NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (сентябрь 2018)








Поиск  
Понедельник 19.11.2018 14:18 ast
11:18 msk

Как Аблязов выводил деньги БТА банка на Сейшельские острова
На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах
20.04.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 19 апреля

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Со слов представителя потерпевшей стороны стало известно, что в феврале 2007 года компания "Beltor Limited" (зарегистрированная на Сейшельских островах) подала заявку в БТА Банк на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалась покупка недвижимости в Алматы и Алматинской области. При этом уставной капитал компании составлял всего 5 тысяч долларов США.
Однако, несмотря на очевидную фиктивность кредитной заявки - отсутствие залогового имущества, происхождение компании, ее платежеспособность, кредит был выдан. Решающую роль сыграло в этом поручение руководства БТА Банка, адресованное кредитному комитету. В итоге заявка компании-однодневки была одобрена в считанные дни и без проведения необходимых экспертиз. Такая расторопность объясняется тем, что Мухтар Аблязов лично контролировал выдачу кредитов аффилированным оффшорным компаниям.
"Было организовано заявление в банк от имени директора компании "Beltor Limited" о предоставлении кредита на сумму 29 миллионов долларов. 22 февраля 2007 года кредитным комитетом было организовано незаконное положительное решение, согласно которому компании "Beltor Limited" одобрена выдача кредита на сумму 29 миллионов долларов. Указанный протокол подписан руководителями Жаримбетовым и Солодченко без фактического рассмотрения данного вопроса на заседании кредитного комитета", - сказал представитель БТА Банка.
Однако уже спустя два месяца было подано второе заявление в банк от имени директора компании "Beltor Limited" о предоставлении кредита на сумму 20 миллионов долларов. Вскоре этот кредит также был одобрен.
Общая сумма кредита составила около 50 миллионов долларов. Этот займ не был обеспечен залоговым имуществом и не был погашен. Выданные деньги перевели на счет одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.
По аналогичной схеме были выданы кредиты компаниям Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Serviсes Limited, Highbond Associates Limited и другим. Все эти компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.11.18 Понедельник
81. КАЛДЫБАЕВ Оразбек
79. ШАРАФУТДИНОВ Щорс
72. ШАЙМАН Серик
71. АКИНЖАНОВ Амзе
71. КЕРЕЛБАЕВ Сакип
70. БАРОН Александр
70. ТУМЕНОВА Бахтыла
68. АЛПЫСБАЕВ Мелик
67. ЖАРКИНБЕКОВ Тастайбек
65. БАЙБЕКОВ Мырзакасым
62. ЕРТЫСБАЕВ Ермухамет
60. ЛОКШИН Вячеслав
58. КУМАМБЕТОВ Владимир
57. АДИЛЬБЕКОВ Арсен
56. АЛДАБЕРГЕНОВ Нурлан
...>>>
20.11.18 Вторник
79. КАРИБАЙУЛЫ Жандар
78. БЕКМАХАНОВА Наиля
73. СУЛТАНОВ Женисбай
72. ДУКЕНБАЕВ Кенжемурат
71. ГАБИТОВ Турсун
71. ХАРЬЯКОВ Юрий
69. БАЛГИМБАЕВ Нурберген
69. САКАЛОВ Болат
68. ЕЛЕУСИЗОВ Каиркужа
65. ИМАНКУЛОВ Идельбай
65. МУСТАФИН Даулет
64. АЯГАН Буркутбай
62. АКАНОВ Асет
62. СУЛТАНГАЗИН Ануарбек
60. СУЕБАЕВ Кажымурат
...>>>
21.11.18 Среда
94. КАРАСАЕВ Орынгали
76. БАЕКЕНОВ Булат
72. АШЛЯЕВ Серик
70. ДРАГУНКИНА Зинаида
66. НУРТАЗИН Мухит
64. МУХАМЕДЖАНОВ Манарбек
61. САКИЕВ Канат
59. САКЕНОВ Мырзабек
57. САРСЕНОВ Джамбулат
56. АДЕЕВ Юрий
56. БАЛТАБАЕВ Нурлан
55. АЙТЕКЕНОВ Кайрат
54. БЕКТУРГАНОВА Гульмира
53. САБИРОВ Бейбит
52. ГРЮНБЕРГ Евгений
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050