NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (март 2018)








Поиск  
Четверг 24.05.2018 08:37 ast
05:37 msk

В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы
Действовавшая в БТА банке ОПГ под руководством Мухтара Аблязова произвела хищение 2 миллиардов 557 миллионов тенге путем махинаций с недвижимостью в Алматы. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы
26.04.2017 / криминал и коррупция

Tengrinews.kz, 25 апреля

Действовавшая в БТА банке ОПГ под руководством Мухтара Аблязова произвела хищение 2 миллиардов 557 миллионов тенге путем махинаций с недвижимостью в Алматы. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. По материалам дела, члены ОПГ организовали выдачу многомиллионного кредита - ТОО с уставным капиталом в 300 тысяч тенге, якобы для приобретения компании, владеющей зданием на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, но средства были похищены.
Как сообщил представитель потерпевшей стороны - БТА банка, 8 мая 2007 года по указанию руководителя ОПГ ее членами было создано ТОО "Литер-М", в котором одним из соучредителей выступил сотрудник управления корпоративного бизнеса № 6 Максим Хаблов, объявленный в розыск. У него была доля в размере 1 процента. Еще одним из соучредителей была оффшорная компания Steiman Corp, зарегистрированная на Сейшельских островах. В качестве ее представителя выступала сотрудница УКБ-6 Серго.
"2 июля 2007 года, действуя в интересах, связанных c банком особыми отношениями, Хаблов обратился с заявлением в АО "БТА" о предоставлении кредита размером 20,7 миллиона долларов сроком на 10 лет на выкуп 75 процентов доли в уставном капитале ТОО "Монтажинжиниринг", пополнение оборотного капитала", - сообщил представитель потерпевшей стороны на суде.
Сообщается, что хищению средств способствовали члены кредитного комитета, которые в нарушение внутренних правил банка установили для этой компании лимит кредитования в размере 20,7 миллиона долларов. Генеральный кредитный договор был подписан 10 июля 2007 года. Далее фирме выделили также с нарушениями еще 1,8 миллиона долларов. В качестве залога по кредиту выступала доля в уставном капитале ТОО "Монтажинжиниринг". Но вместо этого, как стало известно на суде, Хаблов заключил договор с учредителем другой компании ТОО "Литер-Г" о покупке 100-процентной доли в этой компании за 20 миллионов тенге.
"Далее директор ТОО "Литер-М", спосбствуя хищению средств банка за счет кредитных средств, увеличил уставной капитал приобретенного ТОО "Литер-Г" изначально на 2 миллиарда 230 миллионов тенге и в последующем еще на 4 миллиона тенге, перечислив их на счет предприятия", - сообщил представитель БТА.
Помимо этого, по материалам дела, директор ТОО "Литер-М" заключил с еще одной компанией ТОО "Литер-I" договор об оказании последнему финансовой помощи на сумму 488 миллионов 600 тысяч тенге. В рамках указанного договора 21 сентября 2007 года на счет "Литер-I" было перечислено 363 миллиона 620 тысяч тенге. Как отметил представитель потерпевшей стороны, для сокрытия нарушений от проверяющих органов по указанию Аблязова были подделаны решения кредитного комитета и опросные листы, на основании которых выдавались кредиты. Он пояснил, что банку средства вернуть не удалось, поскольку у ТОО "Литер-М" нет имущества на территории Казахстана.
В свою очередь сотрудники прокуратуры на суде представили свидетельские показания и отчеты сотрудников аудиторской компании и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. По этим данным, сотрудники БТА банка выступали против выдачи этого кредита, но им было озвучено, что финансирование согласовано с Аблязовым. Помимо этого, подразделения банка, по словам свидетелей, требовали отчеты от Хаблова и требовали поставить долю в ТОО "Монтажинжиниринг" в залог. Говоря о подделке решений кредитных комитетов и опросных листов, свидетели заявили, что перед планировавшейся в начале 2008 года проверкой со стороны АФН были на компьютере распечатаны опросные листы, в которых были исключены льготные условия и указаны иные сроки для предоставления доли ТОО в залог.
"Судебным следствием достоверно установлено, что дубликаты документов были изготовлены с целью сокрытия совершенного хищения по указанию Аблязова и Жаримбетова, которые знали о готовящейся проверке АФН, в результате которой могли быть выявлены допущенные кредитным комитетом нарушения и факты хищения денежных средств", - сказал представитель прокуратуры.
Ранее на суде по делу Мухтара Аблязова рассмотрели несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в офшорные компании. В ряде случаев офшорные компании подавали заявку на многомиллионный кредит в БТА банк. В качестве цели указывалась покупка земельных участков в Подмосковье. Заявка одобрялась без проведения необходимых экспертиз. Эти же земли в Подмосковье впоследствии выступали залоговым обеспечением по кредиту. Далее они по подложным документам выводились из-под залога и продавались. В итоге залоговое обеспечение сейчас отсутствует, а потерпевшая сторона - БТА банк - недосчиталась огромных сумм.
Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов.
На предыдущих заседаниях сотрудница компании "Астана-Холдинг", которой руководил экс-глава БТА банка Мухтар Аблязов, заявила, что сообщники бывшего работодателя пытались вывезти ее за границу.
Также на одном из слушаний было озвучено, что на деньги подотчетного банка экс-глава "БТА Банка" Мухтар Аблязов приобрел собственный авиапарк. В банке в качестве залогового обеспечения находилось несколько самолетов класса "люкс", которые в течение нескольких лет обслуживали бывшее руководство и их родственников. За содержание этих самолетов в 2008 году банк ежемесячно выплачивал более 100 миллионов тенге в месяц (675 тысяч долларов).
Так, в СМУС Алматы по делу Аблязова выступил бывший первый заместитель председателя правления БТА банка, председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов. Он сообщил, что экс-руководитель БТА банка Мухтар Аблязов после побега за границу в 2009 году платил сообщникам "зарплату" по 10 000 долларов в месяц. Выплаты продолжались до 2012 года.
Отметим, сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА банка - председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.
Напомним, Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
24.05.18 Четверг
79. СПИЦЫН Анатолий
70. БУТИН Вячеслав
66. УРКУМБАЕВ Булат
64. ДЖИЕНБАЕВ Ринат
63. ЧЕПУХИН Василий
62. СКУЙБЕДА Александр
61. МОЛДАГАРИНОВ Аскар
60. ДАДИКБАЙ Марат
60. ЗЛОТНИКОВ Сергей
60. СЕЙДАХАНОВ Искандер
57. АКТАЕВА Куляйша
57. АЛИЕВ Туманбек
53. КОЖАХМЕТОВ Канат
53. НУРМАГАМБЕТОВ Талгат
50. АБЫЛГАЗИН Талгат
...>>>
25.05.18 Пятница
84. КУНАЕВА Рауза
77. ТЕМИРБАЕВ Валерий
76. ЕЛЕМЕСОВ Раушан
75. ХАСАНГАЛИЕВА Дарико
74. АЙБАСОВ Юлий
73. ДАУРЕНБЕКОВ Анварбек
72. КУДАЙБЕРГЕНУЛЫ Копбосын
71. КУТТЫБАЕВ Сансызбай
71. ЛАКПАЕВ Зарлык
69. ШОТБАКОВ Кайрат
64. НАУРАЗБАЕВА Гульбарам
63. ИСАБЕКОВ Акжигит
62. БИСЕМБАЕВ Ират
62. ТАНИРБЕРГЕН Саидмурат
60. САДЫКОВ Ержан
...>>>
26.05.18 Суббота
79. ТУЛЕМИСОВ Шаганбек
78. ЧЕРДАБАЕВ Равиль
71. ЩЕРБАКОВ Федор
70. ИБРАГИМОВ Алмаз
66. ЖЕКСЕМБИН Борибай
66. НУРЕКИН Сейтботтал
62. БУЛЕКБАЕВА Шолпан
61. АБИШЕВ Хабылсаят
60. КИЛИБАЕВ Бахытжан
58. ТУЛЬТАЕВ Жанболат
56. МАТАЕВ Габит
54. АШИМОВ Болат
53. АЗИМБАЕВ Нургали
52. СУЛТАН Адил
50. КИШКИМБАЕВА Сауле
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050