NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Четверг 20.06.2019 16:33 ast
13:33 msk

В суде рассказали, как Мухтар Аблязов проводил махинации с нефтегазовым оборудованием
Преступная группа во главе с Мухтаром Аблязовым похитила порядка 8,6 миллиардов тенге из средств БТА Банка путем махинаций с приобретением нефтегазового оборудования. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайоном суде по уголовным делам города Алматы
03.05.2017 / криминал и коррупция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ, 2 мая

Преступная группа во главе с Мухтаром Аблязовым похитила порядка 8,6 миллиардов тенге из средств БТА Банка путем махинаций с приобретением нефтегазового оборудования. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайоном суде по уголовным делам города Алматы.
По словам представителя государственного обвинения, руководством БТА Банка была организована незаконная выдача многомиллиардного кредита - ТОО "Компания Проперти Аквизишн", якобы для приобретения нефтегазового оборудования. Однако, как выяснилось позже, ТОО "Компания Проперти Аквизишн" являлось компанией-однодневкой специально созданной Аблязовым для вывода средств Банка. Более того, все документы подставного заемщика были подготовлены и хранились в специально созданном для этих целей отделе - УКБ№6, который контролировался непосредственно Аблязовым. При этом кредиты подконтрольным Аблязову компаниям выдавались без всяких экспертиз и залогового обеспечения.
Заявка ТОО "Компания Проперти Аквизишн" на получение крупного займа не стала исключением.
"В кредитном досье ТОО "Компания Проперти Аквизишн" отсутствуют документы финансовой состоятельности компании, отсутствуют экспертизы кредитного комитета, отсутствует акт приемки залогового имущества, - отметил прокурор. Другими словами, кредит был выдан в нарушение всех установленных норм Банка, а именно без проведения экспертного экономического заключения и заключения управления кредитных рисков.
Из материалов дела следует, что заключение управления экономической безопасности и юридическое заключение были составлены после подписания Генерального кредитного соглашения.
"После фактической выдачи кредитных средств были подготовлены: заявление на финансирование, решение директора компании об обращении в Банк с ходатайством по установлению лимита финансирования в размере около 8,6 миллиардов тенге, дополнительные соглашения к генеральному кредитному соглашению с указанием обеспечения, договора залогов оборудования", - уточнил прокурор.
Иначе говоря, сотрудники БТА Банка подготовили все необходимые документы для получения кредита постфактум, что говорит об их намерении скрыть следы совершенных преступлений.
Как сообщил прокурор, 30 октября 2008 года руководством Банка был выпущен заведомо безвозвратный и необеспеченный аккредитив на общую сумму 8,6 миллиардов тенге для приобретения нефтегазового оборудования. Однако следствием было установлено, что оборудование так и не было приобретено, а выданные деньги впоследствии поступили на счет в Аблязова в латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды. На сегодняшний день кредит так и не погашен.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Задержан бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД г. Алматы полковник полиции Б. Касабеков 31.05.2017
О проведении операции "Нелегал-2017" 31.05.2017
Вознаграждение за кредит 31.05.2017
Около 90 попыток пронести запрещенные вещества и предметы предотвращено на железнодорожных вокзалах Алматы и Астаны 31.05.2017
Подведены итоги ОПМ "Правопорядок" 30.05.2017
Бауржану Мусину продлили арест 30.05.2017
Суд продлил арест экс-главы правления ЕНПФ и его сообщников 30.05.2017
КГД МФ РК осуществлялось досудебное расследование по факту контрабандного перемещения товаров компанией "KLASSIK-2" 30.05.2017
Суд отказал экс-главе Агентства РК по статистике Мешимбаевой в условно-досрочном освобождении 30.05.2017
Политические потуги Мухтара Аблязова 30.05.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.06.19 Четверг
81. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
74. АХАЕВ Кенесхан
71. ИМАНДОСОВ Самурат
71. КОНАС Насипкали
68. ШИДЕНОВ Галыхаир
67. АЛИЕВ Жуматай
67. ПИРМАТОВ Эшмурат
63. МУКАШЕВ Рахмет
60. АБДАЛИ Дамеш
60. МАХМЕТОВ Сабыржан
58. БИГАРОВА Сауле
58. ШАЙМЕРДЕН Сайын
57. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
56. ПАРИТОВ Бекет
55. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>
21.06.19 Пятница
68. ДАНЕНОВ Нурлан
67. БЕКТУРГАНОВ Ерсултан
65. КУЛМАГАМБЕТОВ Ильяс
61. СВЯТОВ Болат
59. АКАНОВ Булат
54. АСПАНДИЯРОВА Айгуль
53. АБСАТТАРОВ Кайрат
53. АЛИЕВ Арман
52. КАИРЖАНОВ Арман
52. КУНАНБАЕВ Даурен
51. ЕВНИЕВ Арман
48. ЕСКЕНДИРОВ Асан
46. СЫБАНКУЛОВ Ернат
45. УЗБЕКОВ Гани
44. ЖАНАБАЙ Самат
...>>>
22.06.19 Суббота
78. КРЕПАК Петр
75. КУБАЕВ Казила
72. ИСМАГУЛОВА Батес
71. КЕМЕШОВ Бердихан
63. ГРИБАНОВА Елена
62. ЫСКАК Бинали
59. СЫРГАБЕКОВА Асия
58. СЕИТОВ Галымжан
56. ЗВОЛЬСКИЙ Сергей
53. КИМ Инесса
44. САУРАМБАЕВ Бейбут
40. КИРОВИЧ Александр
37. АБИШЕВ Галым
36. ВЕРОНСКАЯ Майя
34. ВОЛКОВ Кирилл
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz