NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (декабрь 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2018)








Поиск  
Четверг 17.01.2019 05:42 ast
02:42 msk

Как домработница топ-менеджера БТА Банка получила многомиллиардный кредит
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО "GlobaI Securities"
12.05.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 11 мая

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО "GlobaI Securities". Ее учредителем выступила оффшорная компания "Steffler Global Inc.", зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
По данным следствия, представителем офшора в Казахстане по указанию Аблязова стал его студенческий друг и доверенное лицо Рифат Ризоев. В декабре 2005 года директором ТОО "GlobaI Securities" была формально назначена домработница семьи Вероники Ефимовой - Елена Новикова. Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО "Global Securities".
Необходимо отметить, что Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника УКБ №6 - отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком. В свою очередь, УКБ №6 полностью подчинялся Мухтару Аблязову. Другими совами, вся схема по выводу денег БТА Банка через ТОО "Global Securities" Аблязов контролировал лично.
Вскоре руководство Банка при непосредственном участии Аблязова подготовило кредитную заявку о предоставлении ТОО "Global Securities" кредита в размере 800 миллионов тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств. Естественно, кредитная заявка была одобрена без каких-либо экспертиз, анализа рисков, предоставления залогового имущества. Члены кредитного комитета приняли такое решение, зная, что компания подконтрольна Аблязову. После всех формальных процедур деньги были перечислены на счет заемщика.
Однако схема хищений через ТОО "Global Securities" на этом не закончилась. Уже через три месяца от лица Елены Новиковой в БТА Банк поступило второе обращение о предоставлении кредита на сумму 3,4 миллиарда тенге на 1 год для пополнения оборотных средств. Как и в первом случае, руководство БТА Банка приняло решение о предоставлении кредита.
Более того, протокол заседания кредитного комитета был подписан заочно. Другими словами, заявка ТОО "Global Securities" фактически не выносилось на открытое заседание кредитного комитета. При этом опросный лист заседания был заменен на фиктивный.
После получения указанной суммы Новиковой поступило указание перечислить все деньги на счет компании "ТуранАлем Секьюритис", которая в свою очередь была полностью подконтрольна Мухтару Аблязову. Отсюда следует, что похищенные денежные средства посредством финансовых операций легализовали и были потрачены Аблязовым и его сообщниками.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Задержан бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД г. Алматы полковник полиции Б. Касабеков 31.05.2017
О проведении операции "Нелегал-2017" 31.05.2017
Вознаграждение за кредит 31.05.2017
Около 90 попыток пронести запрещенные вещества и предметы предотвращено на железнодорожных вокзалах Алматы и Астаны 31.05.2017
Подведены итоги ОПМ "Правопорядок" 30.05.2017
Бауржану Мусину продлили арест 30.05.2017
Суд продлил арест экс-главы правления ЕНПФ и его сообщников 30.05.2017
КГД МФ РК осуществлялось досудебное расследование по факту контрабандного перемещения товаров компанией "KLASSIK-2" 30.05.2017
Суд отказал экс-главе Агентства РК по статистике Мешимбаевой в условно-досрочном освобождении 30.05.2017
Политические потуги Мухтара Аблязова 30.05.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
17.01.19 Четверг
90. ГИНЗБУРГ Александр
84. БРЕЙГИН Григорий
81. ИГБАЕВ Тасбулат
78. ТУЛЕБАЕВ Райс
72. ДУЙСЕМАЛИЕВ Болатбек
67. АЛПЫСБАЕВ Малик
67. МУКАТАЕВ Сагидолла
67. САМОЙЛЮК Владимир
67. СОЛОВЬЕВА Айгуль
65. КУЗЕТОВ Марат
63. БЕКСУЛТАНОВ Кудайберген
63. САРСЕНБАЕВ Амангельды
63. СУЛЕЙМЕНОВ Гибрат
63. ШАХАНОВА Нуриля
61. СУМИН Александр
...>>>
18.01.19 Пятница
81. НУРМАНБЕТОВ Нусупжан
78. КУДАЙБЕРГЕН Примкул
72. АЛДАНОВ Ермек
69. МИЗИНОВ Юрий
63. АБДИЕВ Тульбай
62. УТЯПОВ Шинтас
61. ГАЛИЕВ Сейтгали
60. ИМАНОВ Ибрагим
59. АЛИМБЕТОВ Жаркымбек
59. СУСЛОВ Александр
58. АККАЙСИЕВА Шолпан
58. КУСТАВЛЕТОВА Алмагуль
57. ЖАМХАНОВА Кулан
55. ЕСЕНЖУЛОВ Арман
55. УСЕНОВ Маргулан
...>>>
19.01.19 Суббота
82. ЧЕКАЕВ Ахметриза
81. ГИЛЕВ Евгений
77. МАНАНКОВ Владимир
69. АХУНОВ Салтан
69. ОМАШЕВ Намазалы
69. ТОЛЕГУЛ Госман
67. ПОГОРЕЛОВ Анатолий
67. ТКЕНБАЕВ Жалгас
63. БОКАНОВ Кармыс
63. НУРТАЗИН Мирбулат
63. САТМУРЗАЕВ Асан
62. АЛЬЖИКОВ Куанышбай
61. ДОШАЕВ Ерген
61. УМУРЗАКОВ Избак
56. МУСИН Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz