NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (март 2018)








Поиск  
Четверг 24.05.2018 08:35 ast
05:35 msk

Бывший партнер Трампа помогает расследованию финансовых махинаций Аблязова и Храпунова
Связанный с президентом США Дональдом Трампом специалист по заключению сделок Феликс Сатер помогает международному расследованию финансовых махинаций Аблязова и Храпунова
11.07.2017 / криминал и коррупция

Астана. 10 июля. Kazakhstan Today

Связанный с президентом США Дональдом Трампом специалист по заключению сделок Феликс Сатер помогает международному расследованию финансовых махинаций Аблязова и Храпунова, передает Kazakhstan Today.
"Дональд Трамп столкнулся с новым витком пристального внимания к богатствам, которые поступили в его империю недвижимости из бывшего СССР. Это произошло после того, как посредник семейства из Казахстана, обвиняемый в накачивании "грязных денег" в недвижимость в США, согласился помочь международному расследованию действий своих бывших деловых партнеров", - пишет журналист Financial Times Том Бергис.
"Уроженец России Феликс Сатер - специалист по заключению сделок, имевший связи с организованной преступностью, ранее работал на проектах в сфере недвижимости, в том числе Trump Soho на Манхэттене. В октябре Financial Times сообщила, что Сатер помог семье Виктора Храпунова - бывшего министра из Казахстана, ныне живущего в изгнании в Швейцарии, - инвестировать миллионы в недвижимость в США через компании-ширмы. Храпуновы потратили крупные суммы в разных точках США, в том числе, как свидетельствуют реестры, на покупку квартир в Trump Soho", - цитирует издание сайт InoPressa.
"Правители Казахстана обвиняют Храпунова в хищении государственных средств и сокрытии денег в разных странах мира. Власти Казахстана утверждают, что схемы Храпуновых по отмыванию денег также перекачивали деньги, поступавшие от другого диссидента - Мухтара Аблязова - олигарха, обвиняемого в краже миллиардов долларов у некого банка", - сообщает издание.
"По словам пяти информированных источников, теперь Сатер согласился сотрудничать с международным расследованием деятельности предполагаемой сети по отмыванию денег. Источники говорят, что сотрудничество включает в себя работу с командой юристов и частных сыщиков, ведущих гражданские иски на трех континентах. Сатер воздержался от комментариев", - говорится в статье.
"Оба казахстанских диссидента, находящихся под следствием, называют себя жертвами политической вендетты, которой управляет Нурсултан Назарбаев - президент Казахстана, а ведется она руками множества западных юристов, пропагандистов и шпионов по найму под предлогом предполагаемого финансового преступления", - пишет автор.
"Мэттью Шварц из американской юридической фирмы Boies Schiller Flexner, участвующей в расследовании, сказал, что главное внимание при расследовании направлено на предполагаемых "отмывателей денег" из Казахстана, а не на президента США или на Сатера", - подчеркивает газета.
Автор отмечает, что расследование все же приоткрывает покров над рынком недвижимости США и побуждает спросить, что делал Трамп, дабы удостовериться, что через его недвижимость не перекачиваются грязные деньги.
"Документы о передаче правового титула и банковские документы демонстрируют, что в апреле 2013 года компании-ширмы, которые контролировались Храпуновыми, потратили $3,1 млн на покупку трех роскошных квартир в Trump Soho у компании-холдинга, долю в которой имел Трамп", - говорится в статье.
В прошлом году юрист компании Трампа Алан Гартен заявил, что "не питает сомнений" в том, что при проверке происхождения денег при этих сделках были соблюдены "все требования закона".
"Но взаимоотношения, которые связывают непрозрачные деловые интересы Трампа с предполагаемой схемой отмывания денег, уходят намного глубже в прошлое - и идут преимущественно через Сатера", - пишет издание.
Компания-застройщик Bayrock воплощала в жизнь идеи по строительству зданий под брендом Трампа и привлечению финансирования от новоявленных богачей из бывшего СССР.
"Bayrock была основана Тефликом Арифом, бизнесменом родом из Казахстана", - сообщает издание. В США Ариф стал работать вместе с Сатером.
"Bayrock и Трамп замышляли строительство высотных отелей под брендом Трампа в Нью-Йорке, Флориде и Аризоне. В 2005 году Трамп подписал письмо о предоставлении Bayrock эксклюзивных прав на "создание самого изысканного и самого роскошного здания в России" в форме "Башни Трампа" в Москве", - сообщает издание.
В суде Трамп утверждал, что "никогда по-настоящему не понимал, кто владел Bayrock". "Джоди Крисс, бывший финансовый директор Bayrock, утверждал в исках к Bayrock по обвинениям в вымогательстве, что среди спонсоров компании были "скрытые заинтересованные круги из России и Казахстана", - сообщает издание.
"Согласно деловым документам, в тот же период, когда Bayrock работала с Трампом, она взялась за несколько бизнес-проектов, связанных с Храпуновыми, в том числе с проектом отеля в Швейцарии", - говорится в статье.
"Согласно утечкам переписки, а также отчетности о сделках с недвижимостью, Сатер помог членам семьи Храпунова получить американские визы и приобрести там недвижимость. В основном он работал с Ильясом Храпуновым, сыном Виктора Храпунова. Ильяс Храпунов женат на дочери Аблязова, и следователи полагают, что он был одним из ключевых управляющих "капитала-инкогнито" своего тестя, а также капиталов своей семьи", - говорится в статье.
В 2013 году отношения Храпуновых с Сатером испортились. После этого следователи, работающие на Казахстан, связались с Сатером.
Некоторые следователи настороженно относятся к Сатеру. "В той мере, в какой он на чьей-либо стороне, он, вероятно, на нашей стороне", - сказал неназванный юрист. "Впрочем, информированные источники говорят, что Сатеру хорошо платят за его помощь", - сообщает издание.
"Один человек, участвующий в расследовании, говорит, что ФБР заинтересовалось вопросом о том, не включает ли это дело в себя потенциальные преступления в сфере отмывания денег в США", - пишет газета.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Парень продал девушку другу 28.07.2017
Осужден застройщик ЖСК "Толенды" 28.07.2017
Рабыни-проститутки, которых ввозят Европу, становятся все моложе 27.07.2017
Изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге заместитель акима Абайского района Карагандинской области 27.07.2017
Суд вынес оправдательный приговор врачам 27.07.2017
Адвокаты БТА Банка просят Литву лишить родственника Аблязова статуса беженца 27.07.2017
Вынесен приговор в отношении застройщика ЖК "Есиль ЭК" 26.07.2017
Комитетом государственных доходов МФ РК выявлены факты предоставления фиктивных договоров страховании по обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов 26.07.2017
Изобличены председатель ревизионной комиссии Южно-Казахстанской области Шалабай и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров 25.07.2017
Глава павлодарского управления труда пошел на сделку о признании вины 25.07.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
24.05.18 Четверг
79. СПИЦЫН Анатолий
70. БУТИН Вячеслав
66. УРКУМБАЕВ Булат
64. ДЖИЕНБАЕВ Ринат
63. ЧЕПУХИН Василий
62. СКУЙБЕДА Александр
61. МОЛДАГАРИНОВ Аскар
60. ДАДИКБАЙ Марат
60. ЗЛОТНИКОВ Сергей
60. СЕЙДАХАНОВ Искандер
57. АКТАЕВА Куляйша
57. АЛИЕВ Туманбек
53. КОЖАХМЕТОВ Канат
53. НУРМАГАМБЕТОВ Талгат
50. АБЫЛГАЗИН Талгат
...>>>
25.05.18 Пятница
84. КУНАЕВА Рауза
77. ТЕМИРБАЕВ Валерий
76. ЕЛЕМЕСОВ Раушан
75. ХАСАНГАЛИЕВА Дарико
74. АЙБАСОВ Юлий
73. ДАУРЕНБЕКОВ Анварбек
72. КУДАЙБЕРГЕНУЛЫ Копбосын
71. КУТТЫБАЕВ Сансызбай
71. ЛАКПАЕВ Зарлык
69. ШОТБАКОВ Кайрат
64. НАУРАЗБАЕВА Гульбарам
63. ИСАБЕКОВ Акжигит
62. БИСЕМБАЕВ Ират
62. ТАНИРБЕРГЕН Саидмурат
60. САДЫКОВ Ержан
...>>>
26.05.18 Суббота
79. ТУЛЕМИСОВ Шаганбек
78. ЧЕРДАБАЕВ Равиль
71. ЩЕРБАКОВ Федор
70. ИБРАГИМОВ Алмаз
66. ЖЕКСЕМБИН Борибай
66. НУРЕКИН Сейтботтал
62. БУЛЕКБАЕВА Шолпан
61. АБИШЕВ Хабылсаят
60. КИЛИБАЕВ Бахытжан
58. ТУЛЬТАЕВ Жанболат
56. МАТАЕВ Габит
54. АШИМОВ Болат
53. АЗИМБАЕВ Нургали
52. СУЛТАН Адил
50. КИШКИМБАЕВА Сауле
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050