NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Вторник 18.06.2019 06:09 ast
03:09 msk

Задержаны при фиктивной сделке
Сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области задержана преступная группа при попытке реализации фиктивных договоров на сумму 386 млн. 643 тыс.тенге
18.01.2018 / криминал и коррупция

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, 17 января

Сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области задержана преступная группа при попытке реализации фиктивных договоров на сумму 386 млн. 643 тыс.тенге.
По схеме запланированной преступной деятельности предпринимателя Л.Б. и его подельника Ж.Э., за период с августа 2016 года по май месяц 2017 года, от одного ТОО к другому были представлены счета-фактуры на общую сумму 386 млн. 643 тыс. тенге. Но фактических поставок стройматериалов не было.
Действие по предварительному сговору по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 24 ч. 3 и ст. 216 ч. 2 п. 2,3 Уголовного кодекса РК.
По анализам и расчетам специалистов департамента государственных доходов, в случае использований ТОО вышеуказанных счетов-фактур, данный факт является основанием уклонения от уплаты налогов в бюджет в общей сумме 110 млн. 469 тыс. тенге.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Службы экономических расследований преступная группа не смогла довести свой преступный умысел до конца, и была задержана при передаче и получении денежных средств в размере 55 млн. тенге.
В настоящее время, дело передано в суд по ст.216 ч.2 п.2 УК РК.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Глава театра "Сезам" требует в суде от Ерлана Билалова более 600 тысяч тенге 31.01.2018
Шорт попутал... 29.01.2018
Актом прокурорского реагирования предотвращены потери бюджета на сумму 1.6 млрд. тенге 26.01.2018
Свыше 150 секс-притонов ликвидировала в минувшем году полиция Алматы 26.01.2018
Осужден за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма 26.01.2018
В прошлом году в Алматы прибыло свыше 450 тысяч иностранцев – ДВД 26.01.2018
Директор театра Ауэзова раскаялся в суде 26.01.2018
"Со стороны общественных защитников и адвоката в СМИ неоднократно публикуются заявления о применении к Еримбетову И. незаконных методов допроса и пыток" 25.01.2018
Наказаны за покушение на дачу взятки должностному лицу иностранного государства 24.01.2018
Жителей Актау задержали за разжигание религиозной розни в соцсетях 24.01.2018

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
18.06.19 Вторник
80. БОЛСАМБЕКОВ Умурзак
79. ГАРКУША Виталий
74. САРГУЖИН Мурат
64. НУРТАЙ Раушан
62. КАЛИМОЛДАЕВ Максат
61. РАХИМЖАНОВА Майра
58. ИСПУЛЛАЕВ Акын
55. СМАГУЛОВ Болат
50. ПЕТРОВ Константин
48. ОРЫНБАСАРОВ Бекбол
46. САРКЕЕВ Бахытжан
43. ДОСТИЯРОВ Аскар
41. СТРАТУЛАТ Инна
...>>>
19.06.19 Среда
76. ПИТАЛЕНКО Леонид
70. ОРАЗОВА Сапура
69. УМБЕТОВ Серик
67. ДЖИЕМБАЕВ Кайрат
67. МАМБЕТОВ Рысбек
63. СЫРОЕЖКИН Константин
60. ОВСЯННИКОВ Вадим
59. АБУОВ Айдар
56. САПАРГАЛИЕВ Манарбек
55. БУРАНБАЕВА Айгуль
54. МАМИЕВ Мухит
53. КАМЗАБЕКУЛЫ Дихан
48. ДЖАНГИЛЬДИН Алиби
48. ДЮСЕМБИНОВ Берик
46. БАЙМУКАНОВ Сыздык
...>>>
20.06.19 Четверг
81. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
74. АХАЕВ Кенесхан
71. ИМАНДОСОВ Самурат
71. КОНАС Насипкали
68. ШИДЕНОВ Галыхаир
67. АЛИЕВ Жуматай
67. ПИРМАТОВ Эшмурат
63. МУКАШЕВ Рахмет
60. АБДАЛИ Дамеш
60. МАХМЕТОВ Сабыржан
58. БИГАРОВА Сауле
58. ШАЙМЕРДЕН Сайын
57. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
56. ПАРИТОВ Бекет
55. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz