NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2018)








Поиск  
Среда 19.12.2018 16:38 ast
13:38 msk

Об итогах работы Службы экономических расследований КГД за 2017 год
Из 106 млрд. тенге установленного ущерба возмещено 50,6 млрд. тенге. С санкции суда арестованы имущества на сумму 27,7 млрд. тенге
16.02.2018 / криминал и коррупция

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 15 февраля

Сегодня 15 февраля т.г. в Комитете государственных доходов состоялся брифинг Об итогах работы Службы экономических расследований КГД за 2017 год с участием И.о. заместителя руководителя Управления профилактической работы и контроля Ерден Жума.
В ходе брифинга Ерден Жума отметил, что деятельность Службы направлена на эффективную защиту экономических интересов государства, а так же наряду задачами упрощения фискального администрирования, они стремятся к обоснованному применению мер уголовного воздействия в отношении граждан и бизнеса.
Для этого проводится дистанционный мониторинг финансовых операций с использованием информационных систем налоговых и таможенных подразделений. Также налажено взаимодействие с Комитетом финансового мониторинга, Национальным банком и банками второго уровня.
В рамках реализации проекта Модернизации экономики 3.0 с прошлого года создана аналитическая рабочая группа "Фьюжн Центр", куда входит наиболее опытные сотрудники нашей Службы и налоговых, таможенных подразделений. Основная задача "Фьюжн Центр" - выявление преступных схем посредством анализа сведений из различных информационных систем, без вмешательства в предпринимательскую деятельность.
На сегодня подготовлены 58 аналитических материалов, в том числе с признаками хищений, уклонения от уплаты налогов, выписки фиктивных счетов-фактур и т.д. В текущем году планируем дальше совершенствовать деятельность "Фьюжн Центр".
Так, 72% от числа находившихся в производстве уголовных дел, окончены путем направления в суд или прекращения по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба. Это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.
Одновременно повысилась возмещаемость ущерба с 46% до 74 %.
Из 106 млрд. тенге установленного ущерба возмещено 50,6 млрд. тенге. С санкции суда арестованы имущества на сумму 27,7 млрд. тенге.
В свою очередь, количество уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилось в 6 раз (с 4 204 до 735).
Особое внимание Службой акцентировало на выявление значимых преступлений.
Так, в отношении организованных преступных групп расследовалось 58 уголовных дел, из них окончено производством 48 дел, с санкции суда арестованы имущества на сумму свыше 2 млрд. тенге.
Кроме того, в производстве СЭР находилось 1 827 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых окончено производством 70%, по остальным расследование продолжается.
Значительно минимизирована практика назначения налоговых проверок по уголовным делам.
Для определения суммы причиненного ущерба по фактам выписки фиктивных счетов-фактур, мы не назначаем налоговые проверки. Для этого привлекаются специалисты налогового органа, которые по имеющимся документам и сведениям из информационных систем проводят дистанционные исследования и выдают соответствующие заключения. Таким образом, весь налоговый период не подвергается к проверке, исследуются только конкретные сделки. Соответственно, мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность предприятий.
За указанный период прошлого года по фактам выписки фиктивных счетов-фактур производством окончено 334 уголовных дел, что на 17 дел больше, чем в 2016 году (317).
В целом, за 2017 год по фактам уклонения от уплаты налогов окончено производством 510 уголовных дел против 395 аналогичного периода 2016 года, что свидетельствует об улучшении качества досудебного расследования.
По фактам хищения в сфере государственных закупок и в квазигосударственном секторе находилось в производстве 1 424 уголовных дел, из которых окончено 1 154 дел или 81% от числа находившихся в производстве.
Как результат по ряду крупных компаний обеспечена уплата налогов и повышение коэффициента налоговой нагрузки; предотвращено хищение государственных средств.
В 2017 году зарегистрировано 214 преступлений по фактам фальшивомонетничества. Из денежного оборота изъято 2 511 поддельных национальной валюты на общую сумму 7,4 млн. тенге, а также иностранная валюта в общей количестве 497 шт. на сумму свыше 26 млн. тенге.
Пресечена деятельность 4 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем пресечена деятельность 47 подпольных цехов, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция, изъято свыше 3,5 млн. поддельных учетно-контрольных марок, 8 млн. 700 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 346 тыс. литров спирта.
По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 157 псевдолотерейных терминалов, 234 – электронного казино и 104 других видов терминалов.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Подробности разоблачения транснациональной группировки контрабандистов 27.02.2018
Проректор восстановлен в должности 27.02.2018
1000 иностранцев-нарушителей выдворено из страны за три дня операции "Мигрант" 26.02.2018
АДГСПК вызывает на допрос бывшего акима Атырауской области Рыскалиева 26.02.2018
"Мурка свое дело сделал..." 26.02.2018
В МВД подведены итоги ОПМ "Автобус" 26.02.2018
Перемена участи 26.02.2018
Может, в нефтевозах мое фото, как Сталина вешали? 26.02.2018
Мошенничество на территории МЦПС "Хоргос" 21.02.2018
В Генпрокуратуре рассказали подробности масштабных задержаний 20.02.2018

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.12.18 Среда
95. ЛОВЯГИН Николай
73. ШОКАЕВ Ерболат
72. ТЕМЕРБЕКОВ Сабиp
69. РАДЖИБАЕВ Мурат
68. ДОСЖАНОВ Романкул
63. МИРЬЯКУПОВ Едиль
61. ШАХМАНОВ Серик
60. САДЫКАНОВ Батырбек
60. ШАКАБАЕВА Шолпан
59. АЛДИЯРОВ Касымбек
58. ТРЕПАВЛОВ Вадим
57. ЖАРМУХАМБЕТОВА Сара
56. ЖУЛБАРИСОВ Жанбулат
56. ПШЕМБАЕВ Мереке
55. БИЛИМБАЕВ Асылбек
...>>>
20.12.18 Четверг
86. НУРМАГАНБЕТОВ Абдикадыр
76. ИСАБЕКОВ Дулат
74. КАРАПЕТЯН Артуш
71. АМЗЕУЛЫ Алибек
71. БАЛАПАНОВ Зейнелькабден
70. АМИРГАЛИУЛЫ Абдыгаппар
70. БЕГИН Виктор
69. НУРЛАНОВА Найля
65. ТУСУПБЕКОВ Амиржан
65. ХАМЗИН Абай
64. АКТАНОВ Нурлан
59. АБИЛОВ Мурат
59. МЕДЕУ Ахметкал
59. ТЫНЫБЕКОВ Кайрат
58. АБДРАХМАНОВ Сакен
...>>>
21.12.18 Пятница
88. АХМЕТЖАНОВ Калибек
83. КАМАЛОВ Сухан
81. ХАСАНОВ Бахытжан
80. РИЗУАНОВ Катимулла
65. АБДУЛЛИН Сагнай
62. БАЙМБЕТОВ Калдыбек
62. КАЛАЖАНОВ Максут
57. АБДИБЕКОВ Нурмухамбет
53. САГДИЕВА Сауле
50. БЕРЛИБАЕВ Данияр
35. ЕРЖАНОВ Бахыт
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz