NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (февраль 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (январь 2019)








Поиск  
Понедельник 25.03.2019 22:50 ast
19:50 msk

Ильяса Храпунова обвинили в использовании зашифрованных сообщений и уничтожении улик по рассматриваемому в США делу
Храпунов проигнорировал требование американского суда о сохранении относящихся к делу документов, удалив аккаунты и уклонившись от предоставления документов о сделках с недвижимостью, сообщил БТА Банк Манхэттенскому федеральному суду
14.01.2019 / криминал и коррупция

Астана. 12 января. Kazakhstan Today

Ильяс Храпунов, проживающий в Швейцарии, использовал сотни аккаунтов для обмена зашифрованными электронными письмами, чтобы скрыть переговоры о сделках с недвижимостью в США. В это же самое время он являлся участником судебного процесса об отмывании денег, на котором рассматривалась покупка квартир в роскошном здании Трамп Сохо Тауэр, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Bloomberg.
Храпунов проигнорировал требование американского суда о сохранении относящихся к делу документов, удалив аккаунты и уклонившись от предоставления документов о сделках с недвижимостью, сообщил БТА Банк Манхэттенскому федеральному суду. Банк также утверждает, что Храпунов скрыл местонахождение ключевого свидетеля по делу, которого в итоге обнаружили в Калифорнии и допросили.
Судебный процесс по этому делу длится уже несколько лет. БТА Банк обвиняет Ильяса Храпунова, его отца Виктора Храпунова и бывшего председателя банка Мухтара Аблязова в отмывании $440 млн через проекты в сфере недвижимости в Европе и США, включая три объекта в Трамп Сохо Тауэр.
"Ильяс находился под постоянной угрозой судебных разбирательств на многих фронтах как минимум с 2010 по 2014 год. Тем не менее даже при наличии судебного преследования со стороны казахстанских организаций он проигнорировал обязанность сохранения улик и уничтожил большой объем информации", - говорится в заявлении БТА банка, предоставленного суду.
Агентство отмечает, что уничтоженная информация находилась в его распоряжении и распоряжении инвестиционной компании Triadou SPV SA, которую он открыл для инвестиций в недвижимость.
Адвокат Храпуновых Эндрю Соломон заявил, что его клиенты не совершили никаких нарушений, и отметил, что Ильяс Храпунов имел право использовать зашифрованные сообщения при обсуждении сделок.
Кроме этого, БТА банк обвинил ответчиков в сокрытии местонахождения ключевого свидетеля Геннадия Петелина. Сторона ответчиков ранее поясняла, что инвестированная в США денежная сумма принадлежала Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова. Поэтому банк посчитал Петелина важным свидетелем по делу, однако ответчики заявили, что его местонахождение им неизвестно.
"Храпуновы все это время знали, что Петелин жил в Калифорнии", - заявил банк.
Напомним, в октябре 2018 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил бывшего акима Алматы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, а его супругу Лейлу Храпунову - к 14 годам.
По приговору суда Храпунов должен отбывать наказание в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Также, согласно приговору, должно быть конфисковано имущество экс-акима, а сам Храпунов лишен всех наград, орденов и званий, а также права занимать должности в финансовых учреждениях и государственных организациях. Имущество Лейлы Храпуновой также подлежит конфискации.
Помимо четы Храпуновых, вынесен приговор и Айяру Ильясову - их родственнику. Он осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Храпунов осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана, среди которых "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем".
Как отметил судья, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Храпунова.
В 2014 году акимат Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.
Как отметили в Минюсте, "Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Мангистауский областной суд оправдал двух инспекторов 31.01.2019
Внучка - за дочку, дочка 31.01.2019
Предотвращен ввоз на территорию Евразийского экономического союза товара с превышением радиационного фона 30.01.2019
Из Узбекистана экстрадировано разыскиваемое лицо 29.01.2019
Полиция Алматы: убийство 20-летней девушки раскрыто 29.01.2019
Очередной закладчик наркотиков задержан в Алматы 28.01.2019
Экс-акима Атырауской области приговорили к 17 годам, его брата экс-мажилисмена - к 16 28.01.2019
Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники 25.01.2019
Конечная инстанция 25.01.2019
О задержании руководителей РГП "Казгидромет" 24.01.2019

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
25.03.19 Понедельник
87. БЕЙСЕНОВА Алия
84. АЗАРОВ Александр
79. БАЗАРБЕКОВ Каирбай
77. РАМАНКУЛОВ Мирхайдар
73. ДАНЬШИНА Татьяна
71. ИСКАКОВ Бисембай
70. САГАТ Ергали
68. САРТБАЕВ Сейит
67. ЕРЖАНОВ Токтарбай
60. АЙМАНБЕТОВА Гульбану
60. БАЙМЕНОВ Алихан
60. КАДРАЛИЕВ Абай
54. КАРАШЕВ Анарбек
50. КАЛМУРАТОВА Гульмира
50. МУХАМБЕТОВ Мирлан
...>>>
26.03.19 Вторник
79. ЛОКОТУНИН Валерий
72. БЕРГЕН Максот
72. МУХАМЕДЖАНОВ Канат
72. САТХОЖИН Даулет
72. ТИЛЕБАЛДИНОВ Рахат
71. ВАЛИЕВ Хусаин
70. КУЛМУКАНОВ Каршыга
69. ШАЦКОВ Владимир
65. ЕРГАЛИЕВА Райхан
62. МЕЙРМАНОВ Ермек
61. МУХАМЕД-РАХИМОВ Нурлан
60. ЕСЕНОВ Султанбек
58. КЫРЫКБАЕВ Полат
58. ПИРОГОВ Алексей
57. ОСПАНОВ Муратбек
...>>>
27.03.19 Среда
74. ХУСАИН Кобей
70. БАЙЫСБЕКОВ Шыныбай
68. ТОИМБЕК Кали
67. КАЖЕГЕЛЬДИН Акежан
64. КОЛОМЫЦЫН Владимир
63. ИСКАКОВ Аскар
62. МУТАНОВ Галимкаир
61. НУРТАЗИНА Роза
61. ШАХВОРОСТОВ Юрий
58. САНСЫЗБАЕВ Серик
53. АБДРАХМАНОВ Серик
52. ОРЫНГАЛИ Аскар
51. САТТЫБАЕВ Алейтжан
50. АГИСА Бахыт
49. КОНОПАСЕВИЧ Александр
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz