Астана. 21 января. Kazakhstan Today

В Астане судят членов четырех транснациональных групп, контролировавших незаконную игровую деятельность в 17 городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.
"В 2018 году специальной группой МВД при содействии Генеральной прокуратуры проведено 5 масштабных оперативно-следственных мероприятий по республике, в результате которых пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную игорную деятельность 48 заведений в 17 городах страны: "Бинго Бум", "Мистер Бинго", "Зодиак", "Империал", "Рояль ВИП". Материалы дела переданы в суд, и в настоящее время в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит судебное разбирательство", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана. К настоящему времени все иностранные граждане установлены. Двое из них задержаны, еще шестеро объявлены в международный розыск.
В целом по делу проходят более 40 подозреваемых, девять из которых арестованы.
"В период преступной деятельности (с 2012 года) доход сети клубов "Империал" составил более 7,5 млрд тенге, сети "Мистер Бинго" - более 3,5 млрд тенге, сети "Зодиак" - 1,1 млрд тенге. Львиная доля дохода от преступной деятельности игорных заведений переправлялась по налаженным каналам в зарубежные страны. Иностранными гражданами были использованы современные виды программного обеспечения, игрового и серверного оборудования закамуфлированного характера, по которым отсутствовала практика доказывания. Данное оборудование поставлялось из Испании, Болгарии и России, сервисное обслуживание осуществлялось иностранными гражданами на отдаленном доступе через интернет. Только оборудование для заведения "Империал" обошлось организаторам в $1,5 млн", - рассказали в МВД.
В ведомстве также отметили, что на раскрытие данного вида преступления были направлены специалисты в области компьютерного познания, проведено более 50 различных судебных экспертиз, более 48 исследований специалистами МВД, допрошено более 550 свидетелей, а также проведены масштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
Вместе с тем в МВД заявили о том, что работа уполномоченных органов по контролю за соблюдением закона об игорном бизнесе и противодействию легализации и (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, носит формальный характер.
"Уполномоченными органами не пресекалась деятельность так называемых букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих свою деятельность без лицензии. Преступной деятельностью нанесен особо крупный ущерб государству", - заключили в ведомстве.