Агентство РК по противодействию коррупции, 27 июня

Дела семи сообщников экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова передали в прокуратуру. Об этом сегодня сообщил руководитель Следственного департамента Антикоррупционной службы Сергей Перов.
По его информации, следствие было завершено в мае 2019 года. Подозреваемые добровольно вернулись в Казахстан после побега за границу.
С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.
За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию).
В мае 2019 года следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан.
В их числе бывший Председатель Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний ("ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк") Трофимов Артур.
Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана.
26 января 2019 года по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан.
Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены:
- из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний - Абдихаимова Анар и Управляющий директор – член Кредитного Комитета Головного Банка Налобин Валерий;
- из Венгрии заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре.
- из ОАЭ Председатель Кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий.
Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.
Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца.
Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.
На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова.
По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя Банка, т.е. самого Аблязова.
За рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы.
В ходе следствия все они дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.
Допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так расследований в 12 зарубежных странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество.
На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.