Дилярам АРКИН, "Время", 16 июля

Не успели утихнуть судебные страсти вокруг банковских махинаций экс-главы "Валют-Транзит банка" Айтбакы БЕЛЯЛОВА (известного под именем Андрей БЕЛЯЕВ), как эта история продолжилась новым скандалом.

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Ляззат САЛИМБАЕВА временно отстранена от работы. На днях в Карагандинском областном суде состоялось заседание квалификационной коллегии, члены которой сочли действия судьи Салимбаевой непрофессиональными. Теперь окончательное решение об ее отставке - за президентом страны.

Напомним, дело о "Валют-Транзит банке" дважды рассматривалось в одном и том же районном суде Караганды. Первый судебный процесс проходил под председательством Салимбаевой. Суд счел вину Белялова-Беляева и других подсудимых недоказанной. Суд также отверг обвинение финансовой полиции, проводившей расследование этого нашумевшего уголовного дела, по четырем из семи статей УК РК, инкриминировавшихся подсудимым, включая самую серьезную - 193-ю (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем). Кроме того, судья вынесла частное определение в отношении финполиции, отметив в нем многочисленные процессуальные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия.

Салимбаева не согласилась с версией обвинения о том, что бывшие банкиры, выдавая кредиты, нанесли банку финансовый ущерб в 6,5 млрд. тенге. В качестве суммы ущерба судья посчитала только 77,5 млн. тенге денежного вознаграждения банка, не полученного по кредитам. Но и эти деньги по приговору суда участники процесса не обязаны возвращать ни бывшим своим кредиторам, ни государству, ни ликвидационной комиссии. В итоге пятерым подсудимым, включая экс-президента банка Айтбакы Белялова, было назначено два года лишения свободы условно с уплатой штрафа в 200 МРП. В отношении еще двоих подсудимых Салимбаева вынесла оправдательный вердикт.

Обманутые вкладчики "Валют-Транзита", недовольные приговором, готовы были провести широкомасштабную акцию протеста - вплоть до штурма зданий банка и суда. Пенсионеры, чьи сбережения лежали в банке, грозили митингами и голодовками, требуя возврата денег. Непонятно, чем закончилась бы эта история, если бы дело не отправили на новое судебное разбирательство.

В ходе второго процесса стало известно, что банк через аффилированные структуры выдал Белялову кредит на 6,5 млрд. тенге. Схема увода денег была очень продуманной, она прорабатывалась с лучшими юристами. Кредиты оформлялись через 27 лжепредприятий ("Сантория", "Верона групп", "Факторинг Company", "Romanino Со. регион" и т.д.). Деньги перечислялись специальной бухгалтерской проводкой на расчетный счет лжепредприятия, а оттуда - на лицевой счет акционера банка Белялова.

Впрочем, сам Белялов отрицает свою причастность к банковским махинациям. На вопрос следствия, откуда на его счетах оказалась такая баснословная сумма, он заявил, что якобы это его личные сбережения и спонсорская помощь. Для какой цели лжепредприятия перечисляли на его счет денежные средства - ему неизвестно. Деньги он никому не возвращал, поскольку никто его об этом не просил.

Как уже сообщалость в прессе, после длительных разбирательств суд счел вину подсудимых доказанной по всем статьям. Белялов приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 МРП (чуть больше 300 тыс. тенге) в пользу государства. Такое же наказание, но с меньшим штрафом - 150 МРП - вынесено бывшим заместителям председателя правления банка Габидену САНАУБАРОВУ и Максиму ШВАЧКО. Еще четверо бывших сотрудников банка - Ботагоз КОПЕЕВА, Светлана ПАНФИЛОВА, Лариса КИМ и Светлана ПАУЛЬ получили по 3,5 года лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых ущерб, нанесенный банку, в размере 6,5 млрд. тенге. Для обеспечения возмещения ущерба здания гостиницы "Чайка", бывшей гостиницы "Казахстан", центрального офиса банка и Дворца детства переданы в ликвидационную комиссию для погашения задолженности перед вкладчиками банка.

А тем временем...

Несмотря на вынесенный приговор, точку в деле "Валют-Транзит банка" ставить еще рано, считают финполицейские. Они не исключают, что скоро на скамье подсудимых могут оказаться еще два основных фигуранта банковского скандала - директор департамента бухгалтерского учета "Валют-Транзит банка" Ольга ЕВЛАНОВА и председатель правления ВТБ Индира САГЫНДЫКОВА . Еще двое руководителей банковской группы объявлены в международный розыск по линии Интерпола. На днях сыщикам удалось установить местонахождение одной из них - Ольги Евлановой. По словам ее супруга, она успела поменять казахстанское гражданство на российское и живет в сопредельной стране. Если в ее экстрадиции в Казахстан Генеральная прокуратура РФ откажет, то дело о ее причастности к банковским махинациям будет рассматриваться уже российской Фемидой.

Комментарии в тему

Жамиля ОМАРХАНОВА, председатель ликвидационной комиссии АО "Валют-Транзит банка": Кредиты не будут "забыты"

- Приговор суда еще не вступил в законную силу. Однако в случае возмещения ущерба процесс ликвидации в банке значительно ускорится. Ведь 6,5 млрд. тенге - это более одной восьмой всех долгов банка перед вкладчиками и другими кредиторами.

От "Валют-Транзита" остались объекты недвижимости, которые числятся за тем или иным формально существовавшим юридическим лицом, либо за родственниками обвиняемого Белялова. Если бы эта недвижимость не была арестована в рамках возбужденных уголовных дел, то расчеты с кредиторами-вкладчиками были бы невозможны. Количество кредиторов банка превышает 40 тысяч, в том числе физических лиц - более 39 тысяч граждан.

С учетом большого количества вкладчиков никакие кредиты не могут быть "забыты".

Болат ЖУСУПОВ, заместитель начальника следственного департамента Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями: Арестовано 500 объектов

- Со дня возбуждения уголовного дела была поставлена задача перед сотрудниками следственно-оперативной группы - незамедлительно наложить арест на все имущество банка, а также имущество, которое было незаконно приобретено за счет средств банка.

В результате по всем регионам республики было арестовано более 500 объектов недвижимости и земельных участков.