Акционеры АО "Темiрбанк" (Казахстан) приняли решение о выплате дивидендов за 2004 год только по привилегированным акциям в сумме 100 тыс. тенге и избрали новый состав Совета директоров

KASE, 11.05.05

АО "Темiрбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола общего собрания его акционеров, которое состоялось 29 апреля 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка утвердили его финансовую отчетность за 2004 год, решения Совета директоров банка о заключении сделок, в которых банк имел заинтересованность, а также приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из указанного протокола собрания акционеров банка):

- "По второму вопросу повестки дня "Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2004 год, о выплате дивидендов по простым акциям банка и утверждение размера дивиденда по итогам 2004 года в расчете на одну простую акцию Банка" принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода банка за 2004 год:

а) На выплату дивидендов по привилегированным акциям - 100 тыс. тенге;

б) На капитализацию дохода и развитие Банка - 362 394 тыс. тенге.

Дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2004 года выплачиваться не будут."

- "По третьему вопросу повестки дня "О Совете Директоров Банка" приняты следующие решения

1) Прекратить полномочия Совета Директоров в составе:

1. Усенов Данияр Токтогулович;

2. Кононенко Олег Анатольевич;

3. Песельник Семен Маркович;

4. Кунакунов Мурат Керимжанович;

5. Ким Владислав Геннадьевич.

2) Совет Директоров АО "Темiрбанк" определен в составе пяти человек.

3) Срок полномочий нового состава Совета Директоров определен - 3 года.

4) В состав Совета Директоров АО "Темiрбанк" путем кумулятивного голосования избраны:

1. Кононенко О.А. - 3 516 333 голосов;

2. Тазабеков Е.К. - 3 460 334 голосов;

3. Турумбаев Т.Е. - 3 460 334 голосов;

4. Шибутов Д.Х. - 3 248 676 голосов;

5. Кулатаев Б.У. - 3 366 333 голосов."

- "По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение аудиторской организации на 2005 год" принято решение утвердить аудиторскую организацию ПрайсуатерхаусКуперс (PricewaterhouseCoopers), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Банка в 2004 году."

- "По шестому вопросу повестки дня "Разное"

1) акционерам Банка предложено предоставить информацию о соответствии их признакам крупного участника Банка;

2) принято решение о внесении предложенных изменений и дополнений в Устав Банка."

-----

Председателем Совета директоров АО "Темiрбанк" (Казахстан) избран Кулатаев Б. У.

KASE, 12.05.05

АО "Темiрбанк" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", известило KASE о том, что решением Совета директоров банка от 03 мая 2005 года Председателем Совета директоров АО "Темiрбанк" избран Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич.

-----

Акционеры АО "Альянс Банк" (Казахстан) избрали новый состав Совета директоров и приняли решение не выплачивать дивиденды за 2004 год по простым акциям

KASE, 12.05.05

АО "Альянс Банк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 06 мая 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из протокола собрания акционеров банка):

1. "Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Альянс Банк" за 2004 год."

2. "Утвердить предложенный порядок распределения чистого дохода АО "Альянс Банк" за отчетный финансовый 2004 год."

3. "Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Альянс Банк" по итогам года."

4. "Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "Альянс Банк" за 2005 год ТОО "Делойт и Туш"."

5. "Извещать о предстоящем общем собрании акционеров АО "Альянс Банк" путем публикации объявления о созыве общего собрания в газетах "Казахстанская правда" - на русском языке и "Егемен Казакстан" - на казахском языке."

6. "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров."

7. "Определить количественный состав Совета Директоров АО "Альянс Банк" - 5 человек, срок полномочий Совета Директоров АО "Альянс Банк" - 1 год."

8. "Избрать в Состав Совета Директоров Асылова К.С. и Бейсебаева А.С., вознаграждение членам Совета Директоров АО "Альянс Банк" не выплачивать."

Согласно тексту протокола собрания по девятому вопросу повестки дня "Определение наличия в составе акционеров АО "Альянс Банк" физических и юридических лиц, соответствующих признакам крупного участника в соответствии с пунктом 3 статьи 17-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности" в Республике Казахстан" председатель собрания довел до сведения акционеров, что решение по данному вопросу принять невозможно в связи с тем, что согласно данным регистратора у банка отсутствуют акционеры, соответствующие признакам крупного участника банка.

Представитель акционера банка ТОО "Инвестиционная группа "Сеймар" - Беляева К. заявила (далее приводится цитата из протокола собрания акционеров): "во втором-третьем квартале текущего года наша компания предполагает привлечение дополнительных денежных инвестиций для увеличения собственного капитала на сумму приблизительно составляющую 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США. Основным направлением использования привлеченных инвестиций будет постепенное приобретение более 25% акций банка ориентировочно до 01 октября 2005 года." В заявлении Беляевой К. также отмечено, что после приобретения указанного количества акций банка ТОО "Инвестиционная группа "Сеймар" намерена в 2005 году приобрести статус крупного участника банка.