Акционеры АО "ДАНАБАНК" (Казахстан) утвердили новый состав его Совета директоров и второй выпуск облигаций KASE, 15.12.05
АО "ДАНАБАНК" (Павлодар, далее - банк), простые акции которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 05 декабря 2005 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из текста протокола собрания акционеров банка):
1. "Утвердить новый состав Совета директоров в количестве 3 (трех) членов:
1) Председатель Совета директоров - Макенов Серкбай Габибулович 2) Член Совета директоров - Боранбаева Мейрамгул Советовна 3) Член Совета директоров - Хисаметдинова Надия Ганиевна."
2. "Выпустить облигации АО "ДАНАБАНК". Утверждение параметров выпуска облигаций АО "ДАНАБАНК" возложить на Совет Директоров АО "ДАНАБАНК"."
3. "Внести изменения в состав службы внутреннего аудита АО "ДАНАБАНК", в составе начальника службы внутреннего аудита Коноваловой В.Г. и внутреннего аудитора Алимовой А.А."
-----
Акционеры АО "Зерде" (Казахстан) приняли решение об изменении его деятельности и увеличении количества объявленных акций до 1 500 000 000 штук KASE, 15.12.05
АО "Зерде" (Алматы, далее - компания), простые акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг Казахстанской фондовой (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 24 ноября 2005 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили ее устав в новой редакции, кодекс корпоративного управления и методику определения стоимости акций компании при их выкупе, а также приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из указанного протокола собрания акционеров компании):
1. "Добровольно прекратить осуществление АО "Зерде" деятельности по ведению системы реестров."
2. "Поручить Президенту Шалабаеву А.Е. в течение трех месяцев с даты проведения настоящего Собрания осуществить все необходимые мероприятия по извещению клиентов и передаче реестров другим регистраторам, а также по аннулированию лицензии уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан."
3. "Утвердить следующие виды деятельности АО "Зерде":
- инвестиционная, маркетинговая деятельность, менеджмент, факторинг, франчайзинг; - управление активами хозяйствующих субъектов; - организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний и бизнес-туров; - посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания; - разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и программное ее обеспечение; - приобретение и отчуждение в Республики Казахстан и за границей всякого рода имущества, получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений; - торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную; - производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания; - разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; - переработка нефти; - реализация нефтепродуктов; - производство, заготовка и реализация лесо-, пило- материалов, а также изделий из них; - внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан."
4. "Увеличить количество объявленных простых акций АО "Зерде" до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук."
5. "Поручить Президенту Шалабаеву А.Е. внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций и пройти процедуру регистрации увеличения объявленных акций в соответствующих органах."
6. "Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров:
Шалабаев Адиль Еркинович Аскаров Тулеген Кадырбергенович Баймуратов Уразгельды Баймуратович"
7. "Определить состав Совета директоров в количестве трех человек со сроком полномочий - пять лет;"
8. "Утвердить новый состав Совета директоров:
Шалабаев Адиль Еркинович - Президент, акционер Чалдыбаева Лаура Муратовна - независимый Директор Калинин Дмитрий Геннадьевич - акционер."
9. "Вознаграждение членам Совета директоров выплачивать по итогам года на основании соответствующих решений общих собраний акционеров. Расходы, связанные с осуществлением деятельности в качестве членов Совета директоров, компенсировать ежеквартально на основании подтверждающих документов."
Основные виды деятельности компании - компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по ведению системы реестров ценных бумаг.
-----
Бывший коммерческий директор казахстанского сотового оператора "Кар-Тел" назначен новым главой киргизского Bitel Алматы (Алма-Ата). 16 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН
Занимавший до последнего времени должность коммерческого директора казахстанской компании сотовой связи "Кар-Тел" Денис Шершнев назначен новым генеральным директором единственного в Киргизии GSM-оператора компании Bitel ("Бител"). |