Решением совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" от 1 августа Гульмира Ергалиева назначена заместителем председателя правления.

---

Информация о решениях, принятых советом директоров АО "Эксимбанк Казахстан", по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
eximbank.kz, 14 августа

АО "Эксимбанк Казахстан" (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) информирует своих акционеров и инвесторов о решениях, принятых советом директоров АО "Эксимбанк Казахстан", по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:
1) дата проведения Совета директоров - 13.08.2018г.
2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Эксимбанк Казахстан" и формировании повестки дня собрания акционеров.
2. О принятии решения по поступившим 05.07.2018г. Совету директоров заявлениям о прекращении полномочий Председателя Правления Банка Прихожан Д.А. и членов Правления Банка Кривцовой Т.Л. и Джаксымбетовой А.К.
3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Эксимбанк Казахстан" на 14 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 14 сентября 2018 года в 15 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 17 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин., с регистрацией участников в 15 час. 30 мин.
2. В соответствии с требованиями законодательства известить каждого акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров письменно. Установить, что в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, акционерами будет произведено отчуждение голосующих акций Банка, информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.
3. Дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить по состоянию на 14 августа 2018 года на 00-00 час.
4. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующих вопросов:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Эксимбанк Казахстан".
2) Об определении срока полномочий и количественного состава Совета директоров АО "Эксимбанк Казахстан".
3) Об избрании членов Совета директоров АО "Эксимбанк Казахстан" и определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Эксимбанк Казахстан" за исполнение ими своих обязанностей.
5. Правлению АО "Эксимбанк Казахстан" к 04 сентября 2018 года подготовить все необходимые материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, для ознакомления акционеров, в случае их явки по месту нахождения исполнительного органа Банка.
По второму вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия Председателя Правления - члена Правления АО "Эксимбанк Казахстан" Прихожан Д.А. 18.09.2018г. по его собственной инициативе.
2. Прекратить полномочия членов Правления Банка Кривцовой Т.Л. и Джаксымбетовой А.К. 18.09.2018г. по их собственной инициативе.
4) иные сведения по решению акционерного общества - иных сведений нет.