В парламент на правительственный час был приглашен председатель агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев
"Хабар", 17 марта

Руководитель финансовой полиции беседовал с депутатами почти два часа.

- Сейчас у нас некоторое снижение по разгрому подпольных водочных цехов, но мы взяли проблему шире. Мы в первую очередь начали заниматься борьбой с незаконным присвоением товарного знака, - сообщил Болатбек Булгакбаев, председатель агентства финансовой полиции РК.

По итогам 2002 года раскрываемость преступлений, связанных с "отмыванием" криминальных денег, выросла в полтора раза, но в теневой оборот продолжают уходить десятки миллиардов тенге. В перспективе – Закон "О борьбе с отмыванием и легализацией доходов полученных преступным путем", а пока председатель финансовой полиции считает необходимым пересмотреть правила выдачи наличных в особо крупных размерах. В частности, обязать банки второго уровня проверять личность получателя в налоговых и правоохранительных органах.

- Я предлагаю ввести уголовную ответственность за халатность в крупном размере для нотариусов. Вот приходит человек с удостоверением личности: внешне похож, а оказывается , что он не тот, а нотариус его регистрирует, - сказал Болатбек Булгакбаев.

Финансовая полиция уже год работает по новым правилам. Ведомство отказалось от валовых показателей и действует, ориентируясь на величину и значимость экономического ущерба от преступлений. Особое внимание - фактам незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, как со стороны чиновников, так и собственных сотрудников. По итогам года уголовные дела заведены против 28 финполицейских. Агентство финполиции борется и с хакерами.

- Были взломаны коды пластиковых карточек и оттуда снимались деньги это один эпизод. Второй - более сложный, когда взламывались доступы к средствам - попытка перечисления денег из - за рубежа к нам, но они не успели получить эти средства, мы предотвратили это хищение, - отметил Болатбек Булгакбаев.

Недавняя реформа силового блока в России – там налоговой полиции теперь нет – тоже стала темой для разговора. Некоторые депутаты всерьез заинтересовались вопросом: стоит ли государству содержать отдельное ведомство, если борьбой с экономическими преступлениями занимаются и органы внутренних дел, и КНБ. Болатбек Булгакбаев подчеркнул, что у полиции и чекистов свое поле деятельности, расследование фактов лжебанкротства, незаконного предпринимательства и получения кредита. Все это требует массу времени и этим должны заниматься сотрудники отдельной структуры.

-----

В 2002 году финансовой полицией зарегистрирован рост выявляемых и раскрываемых экономически значимых преступлений
Казинформ, 17 марта

В 2002 году органы финансовой полиции Казахстана были ориентированы на пресечение незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, а также других правонарушений, сдерживающих развитие бизнеса и налоговых преступлений. Об этом заявил 17 марта, в ходе правительственного часа в Парламенте глава Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев, передает Казахское информационное агентство.

Так, по его словам, в работе финполиции произошли изменения. В частности, отменены "валовые" показатели возбуждения уголовных дел по малозначительным фактам обмана потребителей, использования поддельных акцизных марок. В связи с этим общее количество зарегистрированных преступления снизилось на 2% - с 11 578 в 2001 году до 11 375 преступлений в прошлом году. В то же время по экономически значимым преступлениям рост составил 34% (с 3611 до 4849).

В 2002 году финполицией возбуждено 4849 уголовных дел, относящихся к категории экономически значимых, или 42,6% от общего числа возбужденных дел. Количество оконченных уголовных дел по значимым преступлениям увеличилось на 39,2%.

В частности, почти в 2,5 раза увеличилось количество оконченных уголовных дел по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте (с 6 до 15), в 2,3 раза – преднамеренному банкротству (с 9 до 21), в 2,2 раза – лжепредпринимательству (с 15 до 34), в два раза – незаконному получению кредита (с 24 до 48), фальшивомонетничеству (с 16 до 34), в 1,5 раза – отмыванию денежных средств (с 15 до 23) и т.д.

В 2,7 раза увеличилась сумма выявленного ущерба (с 3,2 млрд. тенге до 8,6 млрд. тенге), соответственно, в 2,5 раза больше возмещено ущерба по оконченным уголовным делам (с 2,8 млрд. тенге до 7,1 млрд. тенге).

-----

Глава финполиции предлагает ввести понятие "администравная взятка"
Казинформ, 17 марта

Глава Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев предлагает ввести понятие "административная взятка". Об этом он заявил сегодня, 17 марта, в ходе правительственного часа в Парламенте, передает Казахское информационное агентство.

"Речь идет об упрощении процедуры борьбы с бытовым взяточничеством", пояснил Б.Булгакбаев в интервью журналистам по окончании правчаса. Глава финполиции Казахстана предлагает для чиновников, первый раз взявших деньги в незначительных размерах, и в том случае, если взятка не связана с вымогательством, применять не уголовную, а административную меру наказания. "Это крупный штраф и самое главное – увольнение его с должности, с государственной службы. И он уже больше никогда не сможет вернуться на эту службу, тем более – брать взятки", - рассуждает Б.Булгакбаев.

Глава финполиции отметил, что свои предложения он озвучил "для сведения" депутатов.

-----

Финполиция и Нацбанк разрабатывают проект закона о борьбе с легализацией и отмыванием преступных капиталов
Казинформ, 17 марта

Финансовая полиция Казахстана совместно с Национальным Банком готовит проект закона о борьбе с легализацией и отмыванием преступных капиталов. Об этом глава финполиции Болатбек Булгакбаев сообщил сегодня, 17 марта, в интервью журналистам после Правительственного часа в Парламенте, передает Казахское информационное агентство.

"Это черная дыра нашего бюджета, - заявил Б.Булгакбаев, - в том смысле, что денежные средства, находившиеся в легальном обороте, попадая в специализирующуюся на этих операциях фирму, через банк обналичиваются и уходят в теневой неофициальный оборот. Это большой ущерб налоговой, и в целом, банковской, финансовой системе нашей страны". Общий объем теневой экономики страны глава финполиции не назвал, но отметил, что "по самым скромным подсчетам" там "крутятся" "десятки миллиардов тенге". В связи с этим финансовая полиция активизировала работу в данном направлении, уже есть ряд завершенных дел, когда преступников брали с поличным, то есть при выходе из банков с крупными суммами денег.

Основные надежды финансовой полиции в борьбе с теневым капиталом связаны с изменением законодательства. "Мы с большим оптимизмом смотрим на принятие закона о борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных преступным путем", отметил Б.Булгакбаев. Кроме того, по его словам, финполиция и Нацбанк Казахстана в настоящее время "договариваются" о переходе на "более жесткие правила выдачи наличных денег".

По словам Б.Булгакбаева, проект закона, разрабатываемый финполицией и Нацбанком, предусматривает, в первую очередь, "прозрачность операций с деньгами". "Если эти операции проходят на крупные суммы, то та или иная фирма обязана сообщить об этой операции, особенно если идет крупный обнал, или перечисление денег за рубеж", пояснил глава финполиции. Таким образом, по словам Б.Булгакбаева, будет создан финансовый мониторинг крупных операций. Орган финансового мониторинга, не имеющий отношения к силовым структурам, будет сам решать судьбу конкретного материала по той или иной операции. "Если это действительно сомнительный материал, они должны передавать его в правоохранительные органы", отметил Б.Булгакбаев.

Также глава финполиции подчеркнул, что данный законопроект разрабатывается "максимально приближенным" к Страсбургской конвенции по противодействию отмыванию преступных капиталов.

-----

Агентство финполиции Казахстана усилило защиту предпринимателей от незаконного вмешательства чиновников
Казинформ, 17 марта

Органами финансовой полиции в 2002 году выявлено 36 преступлений по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", что больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Из них окончено 17 уголовных дел. Об этом сегодня, 17 марта, заявил в ходе Правительственного часа в парламенте, председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев, передает Казахское информационное агентство.

"Органы финансовой полиции стали активно защищать предпринимательство от незаконного вмешательства со стороны чиновников", - отметил Б.Булгакбаев.

Также, по словам главы финполиции республики, усилена защита отечественного товаропроизводителя. Так, по фактам незаконного использования чужого товарного знака окончено производством 20 уголовных дел, что в 5 раз больше чем за аналогичный период прошлого года.

"За помощью к нам стали обращаться представители крупного бизнеса: Филипп Моррис, Майкрософт, Жиллет и так далее. По данным Ассоциации производителей табака, контрабанда сигарет в Казахстан в результате совместных действий сократилась в 2 раза", - подчеркнул Б.Булгакбаев.

Вместе с тем, глава Агентства отметил, что сами сотрудники финполиции совершают правонарушения. "В 2001 году в отношении сотрудников финансовой полиции возбуждено 40 уголовных дел. В 2002 году эта тенденция сократилась на треть (28). Более того, из этого числа около половины дел (12) возбуждены подразделениями обеспечения безопасности Агентства", отметил председатель АФП.

-----

Органы финполиции будут контролировать реализацию Земельного кодекса
Казинформ, 17 марта

Органы финансовой полиции в своих задачах на 2003 год нацелены на дальнейшее повышение результатов борьбы с экономически значимыми преступлениями, обеспечение защиты законных прав и свобод граждан при осуществлении правоохранительной деятельности. Будет продолжаться работа по пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Об этом сегодня, 17марта, в ходе правительственного часа в Парламенте заявил председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев, передает Казахское информационное агентство.

В связи с объявленными президентом 2003-2005 годов годами Аула, одним из приоритетных направлений работы органов финансовой полиции определена защита сельского товаропроизводителя, и особенно - отношений, связанных с землями сельскохозяйственного назначения. "Когда Земельный кодекс заработает, надо, чтобы как можно меньше было злоупотреблений, чтобы идея этого закона претворилась в жизнь", - подчеркнул Б.Булгакбаев. Он отметил, что во избежание "перекосов" идеи Земельного кодекса, процедура оперативного контроля будет проводиться жестче.

Также, с учетом требований Главы государства, финполицией будет уделено особое внимание борьбе с уклонением от уплаты налогов, пресечению фактов воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, борьбе с контрафактной продукцией.

-----

За 2002 год органами финансовой полиции РК зарегистрировано более 11 тыс. преступлений - председатель Агентства финполиции
Kazakhstan today, 17 марта

За 2002 год органами финансовой полиции Казахстана зарегистрировано 11 375 преступлений против 11 578 в 2001 году с незначительным снижением на 2%. Об этом сегодня, 17 марта, выступая в рамках "правительственного часа" в мажилисе, заявил председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев.

В то же время, по его данным, рост зарегистрированных "экономически значимых преступлений" за это период составил 34% - с 3611 до 4849.

"Сегодня экономически значимые преступления составляют 42,6% от общего числа возбужденных дел", - отметил он, сообщив при этом, что в 2001 году "удельный вес значимых дел составлял лишь третью часть".

В частности, в прошлом году, по данным Агентства финполиции, почти в 2,5 раза увеличилось количество оконченных уголовных дел по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте (с 6 до 15), в 2,3 раза - по преднамеренному банкротству (с 9 до 21), в 2,2 раза - по лжепредпринимательству (с 15 до 34), в 2 раза - по незаконному получению кредита (с 24 до 48), фальшивомонетничеству (с 16 до 34), в 1,7 раза - неправомерным действиям при банкротстве (с 25 до 42), в 1,5 раза - по отмыванию денежных средств (с 15 до 23) и незаконному предпринимательству (с 203 до 296).

Вместе с тем, по данным Агентства, увеличилась и сумма выявленного ущерба - с 3,2 млрд. тенге в 2001 году до 8,6 млрд. в 2002 году или в 2,7 раза, а сумма возмещенного ущерба по законченным уголовным делам выросла в 2,5 раза до 7,1 млрд. тенге.

Сотрудники Агентства финполиции выявили в прошедшем году 534 правонарушения в сфере хранения и реализации черного и цветного лома, что 61,8% больше, чем в 2001 году. Из незаконного оборота изъято и конфисковано подакцизной продукции на сумму 946,2 млн. тенге, что на 53,6% больше, чем в 2001 году. При этом количество изъятых поддельных марок акцизного сбора увеличилось за минувший год в 6,5 раза, достигнув 3,7 млн. штук.

-----

Финполицией РК в 2002 году выявлено 36 преступлений по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности"
Kazakhstan today, 17 марта

Органами финансовой полиции Казахстана в 2002 году выявлено 36 преступлений по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", что больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, заявил сегодня, 17 марта, выступая в рамках "правительственного часа" в мажилисе, председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев.

"Органы финансовой полиции стали активно защищать предпринимательство от незаконного вмешательства со стороны чиновников", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам председателя Агентства, усилена защита и отечественного товаропроизводителя. В частности, по фактам незаконного использования чужого товарного знака окончено производством 20 уголовных дел, что в 5 раз больше аналогичного периода прошлого года. "Мы стали смотреть на этот вопрос шире, и не просто раскрываем различные подпольные цеха, но и вчиняем иски по незаконному использованию чужого товарного знака", - отметил Б. Булгакбаев.

В то же время глава Агентства признал, что сами сотрудники финполиции совершают правонарушения. В прошлом году, например, было зафиксировано 30 коррупционных правонарушений, совершенных работниками Агентства.

Всего, по данным Б. Булгакбаева, в органах финполиции работает 3125 человек, что "очень мало", считает он.

-----

Агентство финполиции – за ужесточение правил обналичивания крупных средств
Информационное агентство "ЮрИнфо", 17 марта

Такое заявление сегодня в Астане сделал председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев, выступивший перед парламентариями в рамках правительственного часа. - Несмотря на то, что нами в полтора раза больше раскрыто преступлений, связанных с "отмыванием" денег, в теневой оборот продолжают уходить десятки миллиардов тенге, - прокомментировал это предложение руководитель Агентства. -

В связи с этим Агентство предложило "детализировать в банковском законодательстве правила выдачи наличных денег в крупных размерах в банках второго уровня". Как отметил Болатбек Булгакбаев, это может выражаться "в одновременном запросе налоговых комитетов и органов внутренних дел информации о постановке на налоговый учет и отсутствии розыска получателя". Такие нормы включены в соответствующий проект закона, который, возможно, уже в текущем году может быть внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента.

-----

Председатель Агентства финполиции предложил ввести уголовную ответственность для нотариусов
Информационное агентство "ЮрИнфо", 17 марта

Руководитель Агентства финансовой полиции считает возможным усилить ответственность нотариусов перед законом за совершение незаконных действий в крупных размерах. Об этом было заявлено сегодня в Астане в Парламенте, где Булгакбаев выступил перед депутатами Парламента в рамках правительственного часа. – Возможно, следует предусмотреть уголовную ответственность за халатность нотариусов, - сказал шеф Агентства финполиции. – Не без их помощи сегодня совершается половина мошеннических действий, и в частности, по лже-банкротству.

Болатбек Булгакбаев отметил, винить добросовестного нотариуса, допустившего халатность "иногда сложно", потому как зачастую нотариусы сами становятся жертвами обмана мошенников, предъявляющих поддельные документы, удостоверяющие личность. – Нередко выясняется, что аферисты предъявляют удостоверения личности давно умерших людей, - сказал руководитель Агентства.

По данным Болатбека Булгакбаева, в данный момент некоторые правила совершения нотариальных сделок поменялась. В частности, сегодня данные удостоверения личности, используемого при сделках, заносятся в нотариальный журнал. При необходимости нотариус вправе запросить дополнительные документы, удостоверяющие личность клиентов.

Сегодня Болатбек Булгакбаев высказался и "детализацию порядка регистрации предприятий". – Потому что сегодня с их регистрацией не испытывают проблем как честные предприниматели, так и преступники и мошенники, - сказал он. – И они, совершив свои махинации, также легко они с ними расстаются.

По данным Агентства, в 2002 году органами финансовой полиции было выявлено 11 375 преступлений в сфере экономики, из них 8 692 раскрыто, или на уровне прошлого года. При этом доля экономически значимых преступлений возросла с трети до почти половины.

-----

Имущество Талапкера Иманбаева и Самата Канапьянова будет искать и Интерпол
Информационное агентство "ЮрИнфо", 17 марта

Как сообщил сегодня в парламенте на правительственном часе председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев, в возврате в Казахстан имущества преступников, находящихся на территории других государств поможет Интерпол. В частности, речь идет об аресте имущества, принадлежащего бывшему президенту ФОМСа Талапкеру Иманбаеву и экс-доверенного управляющего АО "Аэропорт Алматы" Самата Канапьянова. Как отметил Болатбек Булгакбаев, такая договоренность была достигнута во время недавних его встреч с руководством Интерпола.

Напомним, указанные персоны в данный момент скрываются от правосудия и находятся за пределами Казахстана. Об их бегстве писали и продолжают писать не только казахстанские, но и российские, а также зарубежные СМИ. По их данным, бывший глава ФОМСа якобы "прикарманил" около 3, 5 млн. долларов страховых взносов, а Канапьянов - примерно 30 тысяч долларов, полученные под гарантию "Аэропорта Алматы". На состоявшейся 4 февраля пресс-конференции в Астане Болатбек Булгакбаев сообщил, что след Талапкера Иманбаева затерялся. У правоохранительных органов страны нет уверенности в том, что в Казахстан добровольно вернется и Самат Канапьянов.

-----

Правила регистрации юридических лиц в Казахстане, возможно, изменятся
Информационное агентство "ЮрИнфо", 17 марта

Сегодня председатель Агентства финансовой полиции (АФП) РК Болатбек Булгакбаев сообщил об изменениях и дополнениях, которые руководство Агентства предлагает внести в действующие законы, приказы и документы. В их числе - Закон "О государственной регистрации юридических лиц", приказ Комитета регистрационной службы Министерства юстиции от 23 апреля 1999 года № 66 "Об утверждении Правил регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств". В АФП считают, что нужно предусмотреть обязательное согласование по вопросам ликвидации юридических лиц с "органами таможенного контроля на предмет наличия незакрытых паспортов сделок и с лицензиатами на предмет отзыва государственных лицензий у ликвидируемого предприятия".

Ряд предложений касается сферы борьбы с лжепредпринимательством и создания дополнительных условий для выявления фиктивных и фирм, оказывающих услуги по обналичиванию денег.

Как считает Болатбек Булгакбаев, "целесообразно вернуться" к существовавшему порядку, предусматривавшему "одновременное представление с учредительными документами в регистрирующий орган документа о внесении на депозит банка не менее 10 % уставного фонда хозяйственного товарищества". Данное дополнение при существующих размерах уставного фонда "не будет являться препятствием для открытия законного бизнеса". В то же время, указанная мера с большей долей вероятности позволит отследить "фирмы-однодневки", действия преступников, совершающих преступления с использованием юридических лиц, - считают в АФП.

Но на этом законодательные инициативы АФА не ограничиваются. – По нашему мнению, необходимо задолженность по зарплате при ликвидации юридического лица поставить в четвертую очередь, - сказал Болатбек Булгакбаев. По его данным, сегодня в первую, вторую и третью очереди погашаются долги, "образованные по вине самого предприятия и его руководства" - это ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников, залоги, зарплата. Получается, что во многих случаях выгоднее ликвидировать юридическое лицо, чем платить налоги, - отметил руководитель АФП.

Еще в Агентстве считают необходимыми изменения и дополнения и в Уголовно-процессуальный кодекс в части признания государства в качестве потерпевшего в лице уполномоченных государственных органов. Доводы следующие: законодательство нечетко определяет понятие "причинения ущерба интересам государства", многими трактуемое только как "материальный ущерб" и не принимаются во внимание интересы государства, заключающиеся в подрыве авторитета органов власти, либо ущерба в виде упущенной выгоды.

В качестве примера были приведены факты, наиболее часто встречающиеся при расследовании дел о незаконном предпринимательстве с извлечением крупной прибыли, подлежащей изъятию в бюджет и о нарушениях законов при государственных закупках, когда нарушаются интересы государства.