В Астане начал работу семинар "Борьба с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма"
Kazakhstan today, 28 апреля

Сегодня, 28 апреля в Астане начал работу двухдневный семинар "Борьба с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма", сообщает корреспондент KZ-today из столицы.

По словам выступившего на семинаре председателя Агентства финансовой полиции РК (АФП РК) Болатбека Булгакбаева, "противодействие отмыванию "грязных" денег является одним из приоритетных направлений деятельности финансовой полиции". С начала текущего года Агентством финполиции возбуждено порядка 10 уголовных дел, связанных с незаконной легализацией денежных средств, объем ущерба от неуплаты налогов по каждому из них составляет более 1 млрд. тенге, сообщил Б. Булгакбаев. Таких масштабов выявления данного вида преступления, по его словам, "в истории финполиции еще не было".

По данным АФП РК, в 2002 году было возбуждено 1028 дел, связанных с незаконной легализацией доходов. В результате в виде налогов и других платежей, бюджет страны недополучил 3,7 млрд. тенге, сказал Б. Булгакбаев. Возмещено ущерба в бюджет на сумму 60 млн. тенге. Большую часть суммы "не удастся вернуть, поскольку фирмы, за которыми они числятся, уже не существуют", - подчеркнул председатель агентства. Он пояснил, что легализация денежных средств происходит через подставные фирмы-однодневки, которые "моментально выпадают из поля зрения".

По данным Б. Булгакбаева, за один год в Казахстане из легального контролируемого денежного оборота в неконтролируемый наличный денежный оборот переходит около 40 млрд. тенге.

В целях предотвращения использования финансовой системы Казахстана для легализации доходов, полученных незаконным путем, Агентством финполиции ведется работа по разработке и совершенствованию законодательных актов РК. В частности, разработан и направлен на согласование в госорганы законопроект "Об обязательном мониторинге отдельных банковских операций", предусматривающий защиту экономической безопасности государства.

-----

Агентством финполиции с начала года возбуждено 10 уголовных дел, по каждому из которых объем ущерба от неуплаты налогов превышает миллиард тенге
Казинформ, 28 апреля

Агентством финансовой полиции с начала года возбуждено порядка 10 уголовных дел по незаконному обороту денежных средств. По каждому из дел объем ущерба от неуплаты налогов превышает миллиард тенге. Об этом 28 апреля в Астане сообщил журналистам председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек Булгакбаев на "круглом столе", посвященном борьбе с отмыванием денег. По его словам, таких масштабов выявления данного вида преступления не было за всю историю существования финансовой полиции. Это свидетельствует о том, что Агентство финансовой полиции предприняло еще более активные шаги по пресечению незаконного оборота денежных средств, сказал Б. Булгакбаев, передает Казахское информационное агентство.

Выявленные преступления квалифицируются по разным статьям Уголовного кодекса республики. Среди них уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем, лжепредпринимательство, сообщил председатель Агентства финполиции.

Как отметил Б.Булгакбаев, по выявленным преступлениям за прошлый год только неуплата налогов составляет 3,7 млрд. тенге. То есть обороты состоялись, а налоги не уплачены. Легализация денежных средств происходит через подставные фирмы-одновневки. И, по сути, возвратить в бюджет неуплаченные налоги практически невозможно, поскольку фирмы эти несуществующие, и истинные организаторы данных преступлений выпадают из поля зрения, сказал Б.Булгакбаев. По самым скромным подсчетам, в Казахстане за год не менее 40 млрд. тенге переходит из легального контролируемого денежного оборота в неконтролируемый наличный денежный оборот, отметил глава финполиции.

-----

Агентство финполиции и Нацбанк разработали проект закона, направленный на борьбу с отмыванием денег
Казинформ, 28 апреля

В Астане 28-29 апреля проходит "круглый стол" по разработке законодательной базы в оласти борьбы с отмыванием денег. Мероприятие проводят Центр ОБСЕ в Алматы, Управление по наркотикам и преступности ООН и Агентство финансовой полиции РК, передает Казахское информационное агентство.

По словам председателя Агентства финполиции Болатбека Булгакбаева, есть две основные проблемы: во-первых, необходимо предупреждать возможность использования преступно нажитых денег в официальной легальной экономике, и, во-вторых, важно, чтобы легальные деньги не уходили в неконтролируемый наличный денежный оборот. Проблема отмывания денег специфична для государств с переходной экономикой, считает Б.Булгакбаев.

В настоящее время в Казахстане действует статья Уголовного кодекса, предусматривающеая уголовную ответственность за легализацию средств, нажитых преступным путем. "Это прогрессивная норма, которая позволяет бороться с отмыванием денег, но мы находим ее недостаточно совершенной, и планируем статью изменить", сказал Б.Булгакбаев.

Также Агентство финансовой полиции совместно с Национальным банком разработали проект закона "Об обязательном мониторинге отдельных банковских операций", который в настоящее время проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах. За основу законопроекта была взята Страсбургская конвенция Европейского Союза 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Планируется, что до конца года проекта закона будет направлен в Парламент, сообщил глава финполиции.

Как отметил Б.Булгакбаев на пресс-конференции, уже в первые часы "круглого стола" представители финансовой полиции почерпнули много полезных сведений для совершенствования этого закона.

Участниками "круглого стола" являются эксперты из Чехии и Латвии, которые представили опыт данных стран в борьбе с отмыванием денег.