Kazakhstan today, 2 декабря

Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) и Национальный банк РК разрабатывают законопроект по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил председатель агентства Сарыбай Калмурзаев во время выступления на семинаре по передаче опыта итальянской финансовой гвардии офицерам финансовой полиции РК сегодня, 2 декабря, в Алматы.

По словам С. Калмурзаева, одним из основных видов экономической преступности в Казахстане стали невозвращение предприятиями экспортной валютной выручки, применение методов трансфертного ценообразования, а также легализация теневой выручки. В результате ущерб бюджета Казахстана только от сокрытия НДС составляет более 40 млрд. тенге в год. Сумма средств, не поступивших на счета предприятий от экспортной выручки, на 1 декабря 2004 года составляет более 5 млрд. тенге. Наиболее часто местом нахождения средств, нелегально выведенных из казахстанской экономики, становятся такие государства и оффшорные территории, как Бермудские острова, Швейцария, Британские Вирджинские острова, Объединенные Арабские Эмираты.

Расследование таких видов преступлений требует тесного сотрудничества со спецслужбами других государств, однако, такое взаимодействие затрудненно, так как Казахстан не ратифицировал Страсбургскую конвенцию об отмывании доходов от преступной деятельности и не является членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В результате на 304 запроса, направленных агентством в спецслужбы государств дальнего зарубежья, было получено лишь 148 ответов. Данное обстоятельство затрудняет работу финансовой полиции по отдельным делам.

Во второй половине 2005 года законопроект по борьбе с отмыванием денег и проект присоединения к Страсбургской конвенции будет представлен в мажилис. В случае его одобрения парламентом при Генеральной прокуратуре РК будет создан уполномоченный орган по борьбе с отмыванием денег.

Также С. Калмурзаев отметил возросший уровень преступлений, совершаемых в финансовой и экономической сферах. За период с 2000 по 2004 год финансовая полиция раскрыла 42 факта создания преступных группировок.

В настоящее время, сообщил С. Калмурзаев, в Казахстане работает специальная межведомственная группа по расследованию преступлений по отмыванию доходов от преступной деятельности. Эта группа уже сегодня выявила ряд пробелов в казахстанском законодательстве, регулирующем деятельность предприятий. Их предложения по "перекрытию" существующих брешей будут предложены позднее, заключил он.

-----

Законодательство РК не позволяет эффективно бороться с теневой экономикой - председатель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Kazakhstan today, 2 декабря

Действующее законодательство РК не позволяет эффективно бороться с теневой экономикой. Такое мнение высказал председатель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Сарыбай Калмурзаев на брифинге для журналистов сегодня, 2 декабря, в Алматы.

Как отметил С. Калмурзаев, в настоящее время уровень экономической преступности значительно возрос, при этом преступления совершают "светлые головы". Так, только в 2003 году объем незаконно обналиченных средств составил 62 млрд. тенге. Судя по количеству возбужденных уголовных дел, в 2004 году эта сумма "не уменьшиться".

Также не позволяет оперативно отслеживать финансовое состояние предприятий положение, согласно которому оперативный доступ к данным мониторинга крупных предприятий имеют лишь налоговые органы, говорит С. Калмурзаев. Другие государственные органы могут получить необходимую информацию лишь раз в год.

Не позволяет агентству успешно раскрывать экономические преступления и недостаточная квалификация сотрудников финансовой полиции. В результате многие дела не раскрываются годами. "Просто подступиться к нему невозможно, в результате заводим дело по надуманным причинам", -сказал он.

Для решения этой проблемы С. Калмурзаев предлагает применить опыт других государств, когда подозреваемому "предъявляют обвинение и пусть он показывает, что не украл". "Ну почему сразу не сказать - вот общество тобой, господин такой-то, интересуется, твоей недвижимостью, твоими активами, ты докажи, что заработал это законным путем".