Kazakhstan today, 23 декабря

Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) за 11 месяцев 2005 года возбуждено и расследовалось свыше 15 тыс. уголовных дел. Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя агентства Ерлик Кененбаев, передает корреспондент KZ-today.

По словам Е. Кененбаева, из 15 тыс. дел около 6 тыс. завершено, из них 3,5 тыс. направлено в суд. При этом Е. Кененбаев отметил, что причиненный материальный ущерб составил 57 млрд. тенге (за аналогичный период 2004 года - 17 млрд. тенге). Возмещено свыше 22 млрд. тенге, тогда как в прошлом году сумма возмещения составила всего 8,5 млрд.

Е. Кененбаев подчеркнул, что органами финполиции "активизирована работа, направленная на борьбу с коррупционными преступлениями". Так, за 11 месяцев 2005 года выявлено 1214 коррупционных преступлений, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2004 года. По республике предано суду 377 лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе 36 сотрудников органов внутренних дел, 23 акима различного уровня, 5 судей, 24 сотрудника органов МЧС, 5 - таможенных органов, 15 - налоговых органов, 15 - комитета по судебному администрированию, 11 - органов юстиции, 243 служащих прочих структур.

Кроме того, за 11 месяцев 2005 года финансовой полицией выявлено около 600 налоговых преступлений, дела по половине из них уже направлены в суд. Также за отчетный период вскрыто около 400 преступлений по фактам изготовления или сбыта поддельных денег, по половине из которых установлены виновные лица и дела направлены в суд.

По нарушениям в нефтегазовом секторе, нанесшим ущерб в 3,1 млрд. тенге, возбуждено 14 уголовных дел. Окончено расследование 8 дел, по которым возмещение ущерба составило 2,9 млрд. тенге.

-----

Финполиция ищет банкира
Адильхан Шайков, 31-й канал, 23 декабря

Бывший руководитель банка объявлен в международный розыск. Финполиция инкриминирует экс-председателю правления разорившегося "Наурыз банка" Оразалы Ержанову создание преступной группировки, сообщает Информбюро. В Астане руководство Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями заявило о завершении уголовного дела в отношении О. Ержанова.

На итоговую пресс-конференцию один из руководителей антикоррупционного ведомства пришел со скромной папкой. Хотя дела раскрытые здесь, как нескромно признался полковник, тянут на тонны. По одному только скандально известному "Наурыз банку" собрано более двухсот томов. И как итог – экс-председатель правления Оразалы Ержанов объявлен в международный розыск. Бывший банкир обвиняется в создании организованной преступной группировки.

Нурлан Ауганбаев, начальник управления следственного департамента:

"Общее число лиц, совершивших преступные деяния - 12 человек. Среди них сотрудники банка, родные и близкие Ержанова!"

По громкому делу задержан пока только заместитель председателя банка, некий Дюсебалиев. Остальные также объявлены в розыск. Если найдут и докажут вину - грозят наказать. Сроки от 10 до 15 лет лишения свободы. Обвинений несколько, самое главное - нанесение ущерба клиентам банка. Размер – 4,5 миллиарда тенге. Есть и другие эпизоды.

Ерлик Кенебаев, зам. председателя Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК:

"По делу им предъявлено обвинение - хищение чужого имущества, незаконное использование денежных средств банка, злоупотребление служебным положением, незаконная банковская деятельность и лжепредпринимательство".

Говорили на пресс-конференции и о других нашумевших коррупционных делах года. Правда, скоро и без особых подробностей. Дело с ТАИС - это электронная система наблюдения в таможне - прекращено. Ввиду вступления амнистии, обвиняемые избежали наказания. В случае со знаменитыми Тургеньскими винами, они также попали под поле зрения финполицейских, дело до сих пор расследуется

Ерлик Кенебаев, зам. председателя Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК:

"По собранным материалам мы возбудили дело по неуплате налогов и неправильному ведению бухгалтерского учета".

Почти такое же обвинение предъявлено компании "ПетроКазахстан". Уголовное дело в отношении его руководства завершено, и теперь иностранцы должны объяснить нашему суду - почему нарушали антимонопольное законодательство Казахстана. Приводили финполицейские и не столь значительные, но имеющие тенденции к росту уголовные дела. Одно из них - первый в столице скандал с обманом дольщиков строительной компанией "Зангар - 21 век". Уже доказано, что ее руководство присвоило чужие средства.

Ерлик Кенебаев, зам. председателя Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК:

"Деньги, собранные с участников долевого строительства в размере 456 миллионов тенге, руководитель фирмы потратил на личные нужды".

Говоря об этом случае, руководитель антикоррупционного ведомства почти по-отечески просил казахстанцев, впредь не доверяться подобным мошенникам. С ростом столицы растут - растут случаи мошенничества. А с ними и тома финполицейских.

-----

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ "BG KARACHAGANAK DISTRIBUTION" ПРЕКРАЩЕНО - ЗАМПРЕД ФИНПОЛИЦИИ РК
Kazakhstan today, 23 декабря

Уголовное дело в отношении "BG Karachaganak Distribution" прекращено. Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Ерлик Кененбаев, передает корреспондент KZ-today.

"Могу доложить, что уголовное дело по "BG Karachaganak" было передано в производство органов прокуратуры, впоследствии это дело было прекращено", - сказал Е. Кененбаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он пояснил, что "акты налоговых проверок, таможенных проверок, по материалам которых были возбуждены эти дела, судами Западно-Казахстанской области признаны незаконными". Поскольку "эти акты признаны недействительными, уголовное преследование прекращено", - отметил зампред финполиции.

Вместе с тем "в настоящее время мы внесли ходатайство в вышестоящие судебные инстанции для рассмотрения в порядке надзора этих решений", - отметил Е. Кененбаев.

Как сообщалось ранее, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК обвинил "BG Karachaganak" в нарушении таможенного законодательства Казахстана при экспортной продаже нестабильного конденсата. По данному обвинению Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью было возбуждено уголовное дело.

В июле 2005 года компания "BG Karachaganak" подала апелляционную жалобу на результаты таможенной проверки.

-----

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывших руководителей PetroKazakhstan - финполиция
Астана. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывших руководителей нефтяной компании PetroKazakhstan, сообщил заместитель председателя госагентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция, АФП) Ерлик Кененбаев.

"По уголовному делу PetroKazakhstan, находящемуся в производстве генеральной прокуратуры, в настоящее время следствие завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Астане.

Е.Кененбаев отметил, что речь идет о "нарушении антимонопольного законодательства" республики, а обвиняемыми являются трое иностранных граждан, являвшихся руководителями PetroKazakhstan. Он пояснил, что сотрудники АФП "расследовали дело", а затем оно было передано в генеральную прокуратуру.

-----

ФИНПОЛИЦИЯ РК ЗАВЕРШИЛА РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ "PETROKAZAKHSTAN"
Kazakhstan today, 23 декабря

Финансовая полиция РК завершила расследование уголовного дела в отношении руководителей "PetroKazakhstan Inc.". Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Ерлик Кененбаев, передает корреспондент KZ-today.

Как пояснил Е. Кененбаев, "следствие завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела". В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщалось ранее, в апреле 2005 года следственным департаментом Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью было предъявлено обвинение президенту компании "PetroKazakhstan" гражданину США Томасу Полу Дворжаку и финансовому директору "PetroKazakhstan" гражданину Канады Клифту Клейтону Джейю по статье 196 УК РК, предусматривающей ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции.

Ранее агентством были установлены факты реализации нефтепродуктов Шымкентстким НПЗ на внутреннем рынке Казахстана по завышенным ценам через семь региональных филиалов в Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областях.

По информации финполиции, схема реализации нефтепродуктов по ценам, превышающим согласованные с Агентством по регулированию естественных монополий (АРЕМ) для ОАО "PetroKazakhstan", была разработана финансовым директором и президентом нефтяной компании во избежание государственного регулирования.

Схема предполагала учреждение вместо семи региональных филиалов семь самостоятельных ТОО, которые, будучи аффилиированными с "PetroKazakhstan", не состояли в реестре монополистов, что позволяло им реализовывать нефтепродукты по ценам, превышающим согласованные. В результате реализации данной схемы искусственно уменьшался удельный вес продаж каждого ТОО в своем регионе и исключалось государственное регулирование их ценообразования.

По результатам проверок АРЕМ были внесены предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства и о перечислении в республиканский бюджет монопольно извлеченного дохода в период с 1 июля по 30 октября 2003 года на общую сумму более 13 млрд. тенге. Данное предписание компанией выполнено не было.

-----

Уголовное дело, связанное со злоупотреблениями должностных лиц при создании системы ТАИС, прекращено
Kazakhstan today, 23 декабря

Уголовное дело в отношении должностных лиц, связанное со злоупотреблениями при создании единой автоматизированной системы таможенной службы (ТАИС) прекращено. Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Ерлик Кененбаев, передает корреспондент KZ-today.

"По ТАИС следствие завершено, дело, как известно, было передано в Генеральную прокуратуру, и решение фактически принималось в Генеральной прокуратуре", - сообщил Е. Кененбаев. "Уголовное дело в настоящее время прекращено производством в связи с применением акта амнистии к виновному лицу", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, система таможенного контроля ТАИС, на которую затрачены средства из государственного бюджета, была принята руководством КТК к эксплуатации, однако сама система функционировала не полностью.

По материалам Счетного комитета, представленным в мае на заседании Совета безопасности в Астане, с 1997 по 1999 год компания "Акцепт", на которую постановлением правительства была возложена реализация данного проекта, получила прибыль свыше $24 млн., при стоимости проекта $12 млн. При этом исполнителем было закуплено оборудования на сумму 1 млрд. 600 млн. тенге. Стоимость оборудования, принятого на баланс таможенным комитетом, составила 482 млн. тенге. Учредителями данной компании являлись Нурлан Капаров, Ерболат Досаев, Искандер Сыргабеков.

-----

Возбуждено уголовное дело в отношении компании "Сервер", поставившей программное обеспечение для таможенной системы ТАИС - финполиция
Астана. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Возбуждено уголовное дело в отношении компании "Сервер", поставившей программное обеспечение в рамках создания автоматизированной таможенной системы ТАИС, сообщил заместитель председателя госагентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция, АФП) Ерлик Кененбаев.

"По делу ТАИС (...) следствие завершено, дело передано в генеральную прокуратуру", которое к настоящему времени "прекращено производством в связи с применением акта амнистии к виновному лицу", сказал он в пятницу на пресс-конференции в Астане.

"Но, - продолжил Е.Кененбаев, - в наше производство выделены материалы в отношении фирмы "Сервер", которая занималась разработкой и внедрением программного обеспечения ТАИС".

В отношении руководства указанной компании, сказал Е.Кененбаев, АФП "возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в крупном размере".

Как сообщалось, о злоупотреблениях при создании ТАИС сообщил весной этого года на заседании Совета безопасности (СБ) Казахстана глава АФП Сарыбай Калмурзаев. Тогда участники встречи уделили данному вопросу "особое внимание", а глава государства Нурсултан Назарбаев поручил руководителям правоохранительных органов тщательно разобраться с "делом ТАИС".

Система, основной целью которой была автоматизация контролирующей, учетной и статистической деятельности таможенных органов и на внедрение которой были затрачены миллиарды тенге бюджетных средств, как отмечалось на указанном заседании СБ, "не работает на 100 процентов".

По данным Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, которые приводились на том заседании, с 1997 года по 1999 годы компания "Акцепт", на которую постановлением правительства от 4 марта 1997 года была возложена реализация данного проекта, получила прибыль свыше $24 млн. при стоимости проекта в $12 млн.

"При том, что исполнителем было закуплено оборудования на сумму 1 млрд. 600 млн. тенге, стоимость оборудования, принятого на баланс таможенным комитетом, составляет всего 482 млн. тенге", - отметил тогда в своем докладе на заседании С.Калмурзаев. Текущий курс - 133,46/$1.

Учредителями данной компании, сообщил тогда же генеральный прокурор Казахстана Рашид Тусупбеков, являются в прошлом высокопоставленный госчиновник, бизнесмен Нурлан Каппаров, нынешний глава министерства здравоохранения Ерболат Досаев и бизнесмен Искандер Сыргабеков.

Однако позже Н.Каппаров через СМИ отверг все обвинения в свой адрес и в адрес компании "Акцепт", а также заявил, что Е.Досаев не выступал в качестве ее учредителя.

-----

Председатель правления Наурыз банка объявлен в международный розыск (расширенная версия)
Kazakhstan today, 23 декабря

Председатель правления АО "Наурыз банк Казахстана" Оразалы Ержанов объявлен в международный розыск, с мерой пресечения в виде ареста. Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Ерлик Кененбаев, передает корреспондент KZ-today.

"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц АО "Наурыз банк Казахстана". Председателю правления АО "Наурыз банк Казахстана" Оразалы Ержанову предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы и руководстве ею", - сказал Е. Кененбаев.

Он пояснил, что ОПГ состояла из "двух его (О. Ержанова. - Прим.KZ-today) заместителей - Даминова и Дюсебалиева, руководителей среднего звена банка, родных братьев Ержанова, а также других его близких родственников и приближенных, которые в период с 2001 года по 2004 год, незаконно используя денежные средства банка в пользу аффилиированных предприятий, причинили ущерб его клиентам на сумму 4,5 млрд. тенге".

В частности, по словам Е. Кененбаева, следствием "установлены многочисленные факты заведомо безвозвратного и необеспеченного залогами финансирования зарегистрированных на перечисленных лиц предприятий", задолженность которых перед банком впоследствии "неправомерно погашалась за счет вновь выданных кредитов лжепредприятиям".

"Таким образом, аффилиированным с Ержановым и членами руководимой им организованной преступной группы предприятиям, вопреки законным интересам клиентов банка, разместившим свои средства на счетах этого банка, предоставлялись необоснованные льготы и преференции в виде выдачи безвозвратных и необеспеченных залогом кредитов, что явилось причиной образования отрицательного капитала банка и введения режима консервации банка, а впоследствии его принудительной ликвидации", - пояснил Е. Кененбаев.

"По делу им предъявлены обвинения в хищении чужого имущества, деятельности в организованной группе, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве", - подчеркнул он.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из более чем 200 томов, находится на ознакомлении у обвиняемых. Вместе с тем Е. Кененбаев отметил, что "в ходе следствия местонахождение Ержанова и троих его сообщников не было установлено, в связи с чем в отношении них объявлен международный розыск с избранием меры пресечения в виде ареста".

По данным руководителя следственной группы, начальника управления следственного департамента финполиции Нурлана Ауганбаева, обвинение предъявлено 12 гражданам. Все они - работники банка, близкие родственники и приближенные О. Ержанова. В настоящее время под арестом находится лишь один из обвиняемых - заместитель председателя банка Нури Дюсебалиев, арестованный еще в ходе предварительного следствия.

-----

Бывший глава "Наурыз-банка" обвиняется в создании преступной группировки и объявлен в международный розыск - финполиция
Астана. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Госагентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция, АФП) предъявило обвинение руководителям ликвидированного "Наурыз-банка" в создании организованной преступной группы, его глава объявлен в международный розыск.

"На сегодняшний день уголовное дело окончено производством, председателю правления "Наурыз-банка Казахстана" Оразалы Ержанову предъявлено обвинение в создании и руководстве организованной преступной группы, которая состояла из двух его заместителей, первого заместителя Даменова, другого заместителя - Дюсебалиева", - сообщил заместитель председателя АФП Ерлик Кененбаев в пятницу на пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что в эту преступную группу входили также "ряд руководителей среднего звена банка", родные братьев О.Ержанова - Куаныш и Орынбасар, а также другие его близкие родственники и приближенные.

Между тем начальник управления следственного департамента АФП Нурлан Ауганбаев сообщил на этой пресс-конференции, что общее количество входивших в преступную группу, предположительно, составляет 12 человек.

Е.Кененбаев сказал, что, по данным следствия, указанная преступная группа "в период с 2001 года по 2004 год, незаконно используя денежные средства банка в пользу аффилированных предприятий, причинила ущерб его клиентам на сумму 4,5 млрд. тенге".

Зампредседателя АФП отметил, что следствием "установлены многочисленные факты заведомо безвозвратного и необеспеченного залогами финансирования зарегистрированных на перечисленных лиц предприятий, задолженность которых перед банком впоследствии неправомерно погашалась за счет вновь выданных кредитов лжепредприятиям путем простого перечисления внутри банка".

"Таким образом, аффилированным с Ержановым предприятиям и членам руководимой им организованной преступной группы... предоставлялись необоснованные льготы и преференции в виде выдачи безвозвратных и необеспеченных залогом кредитов, что явилось причиной образования отрицательного капитала банка и введения режима консервации, а впоследствии его принудительной ликвидации", - сообщил Е.Кененбаев.

Как известно, 2 декабря 2005 года вступило в силу судебное решение о принудительной ликвидации "Наурыз-банка", при этом госагентство финансового надзора (АФН) отозвал лицензию на проведение банковских операций у "Наурыз-банка", находившегося с 9 ноября 2004 года в режиме консервации, в июне этого года. Лицензия у банка была отозвана за систематическое нарушение пруденциальных нормативов. Согласно данным АФН, по состоянию на 1 сентября текущего года совокупные активы банка составили 3774545 тыс. тенге (текущий 133,46/$1). Между тем совокупные обязательства "Наурыз-банка" за период с 2 июня по 1 сентября 2005 года увеличились на 327434 тыс. тенге и составили 10366849 тыс. тенге, что связано с увеличением обязательств перед клиентами банка за счет начисления вознаграждения, курсовых колебаний и т.д. При этом в настоящее время количество вкладчиков - физических лиц "Наурыз-банка" составляет 20486 человек.

С февраля 2002 года единственным акционером "Наурыз-банка" выступал "Наурыз Холдинг Казахстан". Согласно данным финполиции, в учредительном договоре ТОО "Наурыз Холдинг Казахстан" указано, что доля в уставном капитале О.Ержанова составляла 51% (сумма вклада 1,5 млн. тенге).