NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 00:01 ast
22:01 msk

Форум предпринимателей против разработанного Генпрокуратурой законопроекта о борьбе с отмыванием денег и создания финразведки при надзорном органе
Р.Баталов: В идеологии законопроекта заметно игнорирование вопросов защищенности прав граждан и предпринимателей при проведении финансового мониторинга и предупреждения злоупотреблений в данной сфере
19.12.2007 / политика и общество

Алматы (Алма-Ата). 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

В форуме предпринимателей Казахстана (ФПК) недовольны подготовленным Генеральной прокуратурой законопроектом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

"В идеологии законопроекта заметно игнорирование вопросов защищенности прав граждан и предпринимателей при проведении финансового мониторинга и предупреждения злоупотреблений в данной сфере. В частности, она позволяет расширить сферу злоупотреблений отдельных чиновников, банкиров и так далее и тем самым расширить сферу коррупционных нарушений", - заявил председател ь совета ФПК Раимбек Баталов на заседании "круглого стола" "Обсуждение законопроекта в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма: перспективы на будущее" в четверг в Алматы.

Кроме того, полагает Р.Баталов, ряд норм проекта закона "носит субъективный характер и может толковаться двояко". Он также полагает, что в контексте подготовленного законопроекта любая финансовая операция "по воле представителя банка, оператора почты или нотариуса может истолковаться как подозрительная и приостановлена".

Глава ФПК, обозначив в своем выступлении еще ряд претензий к законопроекту, сказал: "Мы боимся, что законопроект в принципе может стать одним из инструментов олигархической или корпоративной борьбы между структурами".

При этом Р.Баталов против того, чтобы финансовая разведка создавалась при Генпрокуратуре.

"То есть предполагается органы прокуратуры поставить во главе системы финан с ового мониторинга. Исходя из этой логики, прокуратура сама будет осуществлять эту функцию и сама же себя контролировать на предмет соблюдения законности", - недоуменно заметил в этой связи предприниматель.

Между тем начальник управления по надзору за применением закона в сфере экономики Генпрокуратуры республики Магомет Акаев, представивший законопроект на "круглом столе", отметил, что документ разработан в соответствии международными стандартами и требованиями и что финансовая разведка в Казахстане будет создаваться "фактически административного типа".

"Эта приставка "при Генеральной прокуратуре" никого не должна вводить в заблуждение, - сказал он, - работники финансовой разведки не будут пользоваться полномочиями прокуроров".

"Прокуратура будет получать сведения только в том случае, если финансовая разведка усмотрит в операциях подозрительные критерии и передаст правоохранительным органам эту информацию для р асследования. Только в этом случае будут применены прокурорские полномочия", - пояснил М.Алиев.

По его убеждению, Казахстану уже давно следует принять указанный закон. "Объем теневой экономики составляет от 37%, это по официальным данным. Некоторые эксперты склонны думать, что он уже приближается к 50%. То есть мы фактически уже превысили среднемировой уровень, и нам надо уже сегодня принимать меры по противодействию отмыванию денег", - сказал представитель Генпрокуратуры, при этом отметив, что "легализованные доходы вкладываются в расширение незаконной деятельности, а также в инвестиционные проекты". "Преступники таким образом входят в легальную финансово-хозяйственную сферу", - подчеркнул М.Акаев.

Он также отметил, что принятие законопроекта обусловлено присоединением Казахстана к ряду международных документов в соответствующей сфере, в частности, к конвенциям ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве щ еств и о борьбе с финансированием терроризма.

"Эти документы являются обязательными для Казахстана, мы обязаны выполнять свои международные обязательства, а без создания органа финансового мониторинга мы не сможем полноценно выполнить свои обязательства по международным договорам", - отметил представитель Генпрокуратуры.

В свою очередь депутат мажилиса (нижней палаты) парламента, руководитель рабочей группы по подготовке к рассмотрению в парламенте указанного законопроекта Серик Оспанов отметил в ходе дискуссии, что все мнения участников "круглого стола" будут учтены.

По его мнению, законопроект не является сырым, он "просто нуждается в дальнейшей доработке". "Это нормальный законотворческий процесс, в котором примет участие и форум предпринимателей тоже", - сказал депутат журналистам в перерыве заседания "круглого стола".

По его информации, ранее планировалось, что законопроект будет рас с матриваться в парламенте в марте 2008 года, но, полагает он, этот срок будет сдвинут.

Выступившая на "круглом столе" заместитель главы центра ОБСЕ в Астане Жаннет Клецтер отметила, что Казахстан как член ОБСЕ и будущий председатель этой Организации обязан иметь закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

"Международное сотрудничество в борьбе с этими явлениями просто необходимо, поскольку отмывание денег носит трансграничный характер", - сказала Ж.Клецтер, добавив, что центр ОБСЕ в Астане оказывал и будет оказывать помощь в разработке и обсуждении этого законопроекта.

Законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма разработан Генеральной прокуратурой республики и принят парламентом в работу в 2005 году. В его рамках предусматривается создание института финансовой разведки, которая будет заниматься мониторингом и анал и зом финансовых сделок различных структур: банков, аукционов, игорных заведений, пенсионных фондов, страховых организаций и т.д.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 29.12.2007
Глава государства сделал заявление в связи с убийством Беназир Бхутто 29.12.2007
Казахстанцы смогут праздновать встречу Нового года четыре дня 29.12.2007
Программу "10 соток – каждому казахстанцу" признали абсурдной 29.12.2007
Главный редактор газеты "Алма-Ата ИНФО" считает, что "Ак жолу" следует подумать о смене лидера 29.12.2007
ЦИК Узбекистана объявил, что Ислам Каримов переизбран президентом 29.12.2007
Рабочий график Главы государства 28.12.2007
Правительство вновь заверяет, что намерено предотвратить рост инфляции в 2008 году 28.12.2007
Первое заседание Совета по связям с маслихатами и институтами гражданского общества 28.12.2007
Стены, уши и дороги 28.12.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz