Жигер Байтелесов, Пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК, 30 марта

Одобрить и направить в Сенат. Такая рекомендация дана Палате Комитетом Мажилиса по финансам и бюджету в заключении к правительственному законопроекту "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Проект закона вместе с сопутствующими поправками вносится на рассмотрение пленарного заседания депутатов в среду.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте дано определению подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом. За этим понимается операция, по которой имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем. Либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма.

Финансирование терроризма (террористической деятельности), согласно законопроекту, - предоставление или сбор денег и (или) иного имущества либо оказание финансовых услуг террористам и (или) террористическим организациям для осуществления террористической деятельности.

Финансовым учреждениям следует принимать особые меры надлежащей проверки в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений. Такое обоснование дано Комитетом к норме о том, что банк-корреспондент - банк, осуществляющий банковские операции, предусмотренные договором корреспондентского счета.

Проект закона содержит нормы относительно деятельности ломбардов, нотариусов, адвокатов, осуществляющих действия с деньгами и (или) иным имуществом. Есть позиции, касающиеся аудиторов и аудиторских организаций, организаторов игорного бизнеса и лотереи. И наряду с этим - о покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты через обменные пункты. Предусмотрена редакция о платежах и переводах денег, осуществляемых клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе.

Сравнительная таблица включает в себя 62 пункта с принятыми рабочей группой предложениями и замечаниями, как от профильных комитетов, так и отдельных депутатов. О "переработанном" законопроекте, поступившем в Мажилис из Правительства в сентябре 2005 (пятого) года, Комитет доложит Палате 1 (первого) апреля.