NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 11:03 ast
09:03 msk

Россия поможет Казахстану создать "национальную антиотмывочную систему" противодействия легализации преступных доходов
М.Утебаев: В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется реализация чрезвычайно актуальных для развития казахской национальной системы ПОД/ФТ инициатив. В первую очередь, внимание будет уделено вопросам развития деятельности казахского подразделения финансовой разведки и подготовки кадров в предметной области
30.04.2009 / политика и общество

Москва, Апрель 28 (Новый Регион, Владимир Семенов)

Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Федеральной службы по Финансовому Мониторингу.

Соглашение оговаривает ключевые направления технического содействия в целях развития в Казахстане национальной антиотмывочной системы, включая:

- развитие законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, в частности разработку нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления информации и документов, необходимых для осуществления функций подразделения финансовой разведки (ПФР) Комитетом финансового мониторинга Казахстана, а также государственными органами и организациями, осуществляющими операции с деньгами и (или) иным имуществом;

- содействие Комитету финансового мониторинга Казахстана в создании подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных;

- участие Комитета финансового мониторинга Казахстана в создании Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

- проведение научно-исследовательских разработок в сфере ПОД/ФТ;

- разработку учебных и методических материалов, проведение обучающих мероприятий.

Соглашение подписано между Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (в лице Генерального директора Александра Баталова), и подразделением финансовой разведки Казахстана - Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (в лице Председателя Комитета Мусиралы Утебаева).

На подписании присутствовали статс-секретарь-заместитель руководителя Росфинмониторинга Николай Варламов и и.о. Исполнительного секретаря Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Игорь Небываев.

Николай Варламов отметил, что заключение настоящего соглашения должно стать важным шагом в развитии работ по совершенствованию и повышению эффективности казахской национальной антиотмывочной системы и расширению инфраструктуры сотрудничества между двумя государствами в области противодействия экономической преступности и угрозе международного терроризма. "В конечном результате мы стремимся к увеличению потенциала экономического роста и инвестиционной привлекательности Евразийского региона, - подчеркнул он. Это происходит за счет таких позитивных факторов, как снижение уровня преступности, сокращение теневой экономики, создание благоприятных условий для развития легального бизнеса в частном секторе и улучшение управляемости экономики в целом".

Россия и Казахстан с 2004 года являются партнерами по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По словам Игоря Небываева, "сотрудничество этих государств основывается на исторически сложившихся между ними отношениях стратегического партнерства и взаимодействия и ориентировано на создание в регионе условий для эффективного применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в первую очередь 40+9 рекомендаций ФАТФ".

Казахстаном в настоящий момент ведется активная работа по развитию странового режима ПОД/ФТ и приведению его в соответствие с международными стандартами. В частности, осуществляются мероприятия по принятию закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма>. Ключевой задачей представляется развитие национального подразделения финансовой разведки и вступление государства в ФАТФ и объединение финансовых разведок мира" - группу Эгмонт.

Как отметил Мусиралы Утебаев, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется реализация чрезвычайно актуальных для развития казахской национальной системы ПОД/ФТ инициатив. В первую очередь, по его словам, внимание будет уделено вопросам развития деятельности казахского подразделения финансовой разведки и подготовки кадров в предметной области.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 30.04.2009
Монумент "Казак Елі" - символ независимого Казахстана 30.04.2009
На селекторном совещании Премьер-Министр РК поручил разработать карту размещения производственных мощностей и инвестпроектов в республике 30.04.2009
Состоялось пленарное заседание Мажилиса 30.04.2009
Министр иностранных дел РК М.Тажин провел встречу с директором БДИПЧ/ОБСЕ Я.Ленарчичем 30.04.2009
"Понятие свобода слова - это не грибы!" 30.04.2009
В Москве прошло Совещание министров обороны стран ШОС 30.04.2009
Кризис глазами казахстанцев (март 2009 г.) 30.04.2009
Отныне звания "Почетный гражданин г. Астаны" могут быть удостоены иностранные граждане и лица без гражданства 30.04.2009
Министр здравоохранения РК заявил о введении государственной дистрибуции лекарственных средств 30.04.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz