www.kfm.gov.kz, 31 мая

Сегодня в г. Алматы (Республика Казахстан) при поддержке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся Консультативный форум России и Казахстана "Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)". В Форуме приняли участие представители более 40 ведущих банков и других финансовых организаций двух стран, а также эксперты надзорных и регулирующих органов.
Консультации стали одним из первых мероприятий Пленарной недели ЕАГ, которая проходит в Казахстане с 31 мая по 3 июня с участием представителей более двадцати государств и международных организаций, вовлеченных в международную систему ПОД/ФТ.
Открыл Консультативный форум Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев. Он отметил, что проведение Пленарного заседания ЕАГ в Алматы является важным, своего рода уникальным событием для Казахстана, особенно учитывая предстоящую взаимную оценку национальной системы ПОД/ФТ Республики экспертами ЕАГ на предмет ее соответствия международным стандартам. По итогам оценки будут выработаны рекомендации по совершенствованию "антиотмывочного" режима в Казахстане.
В Консультациях принял участие Исполнительный Секретарь ЕАГ Игорь Небываев, который прокомментировал подходы ФАТФ и практику ЕАГ по оценке рисков для организаций частного сектора в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По словам И.Небываева, партнерство частного сектора с государственными органами играет важную роль в развитии эффективной "антиотмывочной" системы в стране. В условиях становления национального режима ПОД/ФТ в Казахстане Исполнительный секретарь ЕАГ подчеркнул актуальность использования организациями частного сектора международных подходов, в первую очередь ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Одновременно с этим сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам, начальник Юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный подчеркнул, что в Казахстане создан актуальный закон о ПОД/ФТ, в разработке которого во многом оказали содействие эксперты ЕАГ, Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Совместные консультации представителей финансовой сферы двух государств показали, что партнерство частного сектора с регулирующими органами в целях ПОД/ФТ может способствовать повышению эффективности национальных "антиотмывочных" систем, а значит и приносить реальную пользу национальной экономике и банковскому сектору. По мнению участников консультаций, деловое сообщество региона заинтересовано в выполнении международных стандартов, что ведет к укреплению репутации отдельных компаний и – в итоге повышению инвестиционной привлекательности национальных экономик.
"Вступивший в силу в марте "Закон о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Казахстана не будет препятствовать работе честного бизнеса. Он направлен на выявление схем проникновения доходов от нелегальной деятельности в экономику страны. Сейчас Казахстан серьезно готовится к проведению взаимной оценки своей системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма экспертами ЕАГ, которая должна начаться в этом году", - сообщил на Форуме Мусиралы Утебаев.
Участникам Форума были представлены результаты исследования "Влияние проблемы отмывания денег на эффективность экономики. Взгляд бизнес-сообщества Казахстана", проведенного Центром экономического анализа "Интерфакс". Данные экспертного опроса представителей частного сектора Казахстана показали заинтересованность бизнес-сообщества в развитии национальной системы ПОД/ТФ и взаимодействии в этих целях с регуляторами. Частный сектор осознает, что вступление в силу закона Казахстана о ПОД/ФТ– важный шаг государства на пути к интеграции в международную "антиотмывочную" систему, который призван оказать позитивное воздействие на развитие национальной экономики и легального бизнеса. Одновременно с этим сотрудничество с международными организациями в целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ было призвано экспертами важным направлением для Казахстана. В этом смысле предстоящая взаимная оценка ЕАГ внесет значительный вклад в гармонизацию "антиотмывочного" режима Казахстана и приведение его в соответствие с международными стандартами.
По итогам Консультативного форума организациям частного сектора и регулирующим органам государств-членов ЕАГ были предложены следующие рекомендации:
Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры в целях ПОД/ФТ: в условиях формирования единого экономического пространства и таможенного регулирования с участием Казахстана и России – уделять особое внимание проведению трансграничных расчетов, связанных с товарными потоками между двумя государствами, а также надлежащей проверке клиентов – участников внешнеэкономической деятельности.
Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры по ПОД/ФТ: в целях обеспечения "прозрачности" операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом – обращать особое внимание на операции с оффшорными юрисдикциями, а также юрисдикциями, находящимися под мониторингом ФАТФ.
Регулирующим органам: в условиях развития и распространения новых технологий и способов платежей, в том числе без личного присутствия клиента – уделять особое внимание расчетам посредством "электронных денег" и других альтернативных способов небанковских расчетов, включая платежи с использованием терминальных устройств. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о совершенствовании государственного регулирования электронных небанковских расчетов с учетом международных стандартов.
Регулирующим органам: в условиях повышения востребованности небанковских услуг в части небанковского краткосрочного заимствования и кредитования граждан – рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования государственного регулирования и контроля в указанных сферах.