www.kfm.gov.kz, 17 сентября

Заседание прошло под председательством Министра финансов Б.Жамишева.
Практика применения законодательства в сфере финансового мониторинга и некоторые вопросы автоматизации сбора, обработки и хранения данных о финансовых операциях были обсуждены на вчерашнем заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В состав комиссии вошли представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, а также других государственных органов и общественных организаций.
Председатель Комитета по финансовому мониторингу М.Утебаев осветил направления работы ведомства. Так, к концу текущего года планируется запустить компонент ВЕБ-СФМ подсистемы "Сбора данных о финансовых операциях" Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу. Передача сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, будет осуществляться через интернет-портал. Это позволит сократить бумажную форму сообщений до 1% от всего сбора данных. Также, М.Утебаев сообщил, что Республике Казахстан в период со 2 по 10 октября 2010 года предстоит пройти взаимную оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма законодательной базы, деятельности государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на предмет соответствия международным стандартам, в частности 40 рекомендациям и 9 специальным рекомендациям FATF.
В целях эффективной борьбы с обнальными фирмами, на заседании были конкретизированы признаки подозрительности операций, подлежащих финансовому мониторингу: это – снятие или зачисление на счет юридического лица наличных денег в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; пренебрежение более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение необычно высокой комиссии и (или) комиссии, отличающейся от обычной, сложившейся в деловой практике; необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент; наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложившейся деловой практике; предоставление лицом беспроцентных займов другим физическим и (или) юридическим лицам, а равно получение такого займа.
В работе заседания также приняли участие представители банков второго уровня, которые обсудили с членами комиссии проблемные вопросы по реализации законодательства в сфере финансового мониторинга.
Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма является постоянно действующим консультативно-совещательным координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий между государственными органами, отраслевыми регуляторами субъектов финансового мониторинга, общественными объединениями и иными организациями в противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.