Пресс-центр АБЭКП РК, 28 марта
С 26 по 29 марта 2012 года под эгидой Посольства США в Республике Казахстан и Центра Организации по безопасности и сотрудничества в Европе в Астане в Академии финансовой полиции состоялся учебный семинар на тему "Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма" с участием международных экспертов из Европы и США. Целью данного семинара является ознакомление сотрудников органов финансовой полиции и других государственных органов Республики Казахстан с передовым опытом расследования фактов отмывания денежных средств и финансирования терроризма. В работе семинара приняли участие эксперты ОБСЕ и сотрудники Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США. Кроме того, 28 марта т.г. в Агентстве финансовой полиции состоялась сессия вопросов и ответов с участием названных международных экспертов для сотрудников центрального аппарата органов финансовой полиции. В рамках данной сессии участники обменялись имеющимся опытом в сфере выявления и расследования фактов легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и финансирования терроризма. |