Наталья Малярчук, председатель попечительского совета ОФ "Трансперенси Казахстан", ИА REGNUM, 11 мая

Китай и Латинская Америка – самые популярные у казахстанских фигурантов "Панамского архива" направления для размещения офшорных компаний. С 2013 года число казахстанцев, чей бизнес зарегистрирован в офшорных юрисдикциях, выросло в четыре раза. В апреле 2016 года казахстанский филиал Transparency International приступил к изучению казахстанской части "панамского архива". Сегодня "Трансперенси Казахстан" предоставил ИА REGNUM эксклюзивное право публикации итогового анализа. Приводим его текст полностью.
В начале апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ – основанная в 1997 году сеть журналистов, в которую входят 185 репортеров из 65 стран. Консорциум был основан в качестве проекта Центра по общественному контролю с целью расширения защиты интересов общественности, концентрируя усилия на вопросах, которые не были решены в рамках границ одной страны – прим. автора) обнародовал документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. Объемный архив документов о клиентах панамской компании был передан журналистам в 2013 году одним из сотрудников Mossack Fonseca на условиях полной анонимности. Эту "утечку" назвали самой крупной за всю историю журналистских расследований. Она содержит около двух с половиной террабайтов информации, в ней упоминаются граждане более 200 стран/территорий и более 214 тысяч офшорных компаний. Среди фигурантов офшорных списков действующие лидеры стран и известные политики, бизнесмены, знаменитости и преступники. Для обработки полученного архива Международным консорциумом журналистских расследований были привлечены более 370 журналистов из 76 стран, которые несколько лет исследовали массивные архивы Mossack Fonseca.
Следует отметить, что публикация данных о держателях офшоров – не первая в истории работы ICIJ. Впервые данные о 130 тысячах лиц – держателях офшорных компаний из более чем 170 стран были опубликованы в апреле 2013 года в рамках проекта "Offshore leaks". Ровно через три года ICIJ публикует новую базу данных, так называемый "панамский архив", где вновь говорится о держателях офшоров.

Результативность "панамских архивов"
Скандал, вызванный публикацией до этого закрытых данных, уже повлек вполне серьезные последствия для многих. Здесь необходимо отметить, что данные рассекреченных документов больше всего ударили по политикам. Особенно неудобно стало тем, кто изо дня в день, со всех трибун, рассказывал про справедливость, транспарентность и всякого рода равные возможности:
– Премьер-министр Исландии подал в отставку через несколько дней после публикации "панамских архивов".
– Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон после нескольких дней отрицания признал наличие доли в компании своего отца и сообщил в публичном заявлении, что свои активы в отцовской компании он продал до вступления в должность премьера.
– В отношении президента Аргентины Маурисио Макри начато расследование в связи с тем, что в его собственности оказались две офшорные компании.
– Президент Пакистана Наваз Шариф пообещал создать комиссию, которая должна разобраться, каким образом трое из его детей связанны с офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и в собственности которых находится минимум шесть особняков в Лондоне стоимостью в миллионы долларов.
– Парламент Украины потребовал от президента Порошенко разъяснить ситуацию с его офшорной компанией Prime Asset Partners Ltd.
– Сложил свои полномочия член комитета по этике ФИФА Хуан Дамиани, чьи офшорные компании оказались связанными с фигурантами коррупционного скандала и футбольными функционерами – Йозефом Блаттером и Мишелем Платини.
– Глава австрийского регионального банка и член наблюдательного совета банка ABN AMRO (Нидерланды) также подали в отставку.
– Швейцарские власти начали расследование в отношении отделений банков HSBC, UBS, Credit Suisse и женевского филиала Deutsche Bank, которые обслуживали счета офшорных компаний и, по некоторым данным, могли помогать своим клиентам уходить от налогов.
– Правительство Франции заявило о начале расследования в отношении лиц, упомянутых ICIJ в "панамских архивах".
– Министр промышленности Испании Хосе-Мануэл Сориа объявил об отставке в связи с тем, что его имя было упомянуто в "панамских архивах".
– Упомянуты в "панамских архивах" родственники и приближенные политиков различных государств: Кохо Аннан – сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, Пилар де Бурбон – сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, Клайв Зума – племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, Алаа Мубарак – сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы – двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, супруга азербайджанского президента Мехрибан и его дочери – Арзу и Лейла, связанные с несколькими офшорными компаниями, которые могли быть созданы для сокрытия доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Также в опубликованных документах упоминаются собственность и активы внука казахстанского президента Нурали Алиева, занимавшего недолгое время высокий пост в акимате Астаны. Офшорная компания (неактивная на данный момент) министра образования Казахстана Ерлана Сагадиева. Компания, связанная с Даригой Назарбаевой, вице-премьером казахстанского правительства, которая поменяла владельца до перехода Дариги Назарбаевой на государственную должность. Ранее на нее была зарегистрирована компания Asterry Holdings LTD на Британских Виргинских островах, которая поменяла владельца в 2012 году.
– Немецкая Süddeutsche Zeitung сообщила, что анализ данных "панамского архива" говорит об активном использовании различными специальными службами офшорных компаний для своих операций. Клиентами Mossack Fonseca оказались сотрудники специальных служб Колумбии, Руанды, Саудовской Аравии, Центрального разведывательного управления США.
– Совершенно неожиданно вскрылись документы, четко показывающие тесные связи российских бизнес-структур и политических функционеров США. В частности, некоторые документы дают основания полагать, что структуры Сбербанка России финансировали кампанию кандидата в президенты от Демократической партии – Хиллари Клинтон через The Podesta Group, которая официально зарегистрирована в США и действует в Вашингтоне как американский лоббист, и которая получает финансирование через принадлежащее банку инвестиционное предприятие "Тройка диалог".
– 28 стран договорились обмениваться информацией о конечных бенефициарах (владельцах) офшорных компаний. Проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров предполагает, что налоговые и правоохранительные органы присоединившихся стран создадут реестр конечных бенефициаров офшорных компаний и трастов, что позволит более эффективно выявлять и расследовать преступления, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от налогов. Страны – участницы проекта планируют также создать черный список не желающих сотрудничать юрисдикций.
– За несколько часов до публикации очередной порции документов "панамского архива", 9 мая 2016 года, администрация президента США выступила с инициативами, которые должны способствовать большей прозрачности корпоративного сектора и усилить практики раскрытия информации, противодействовать отмыванию денег и уклонению от налогов. В частности, одно из предложений Обамы касается того, что финансовые учреждения США (банки, фонды, др.) обязаны проверять информацию о реальных владельцах и бенефициарах офшорных компаний, которые открывают у них счета, и по запросу предоставлять правоохранительным органам такого рода информацию. Второе предложение затрагивает деятельность иностранных компаний, в том числе и офшорных, работающих в США, которые должны будут получить регистрационный номер налогоплательщика и сообщать властям США о своих собственниках и сделках. В качестве третьего предложения в Конгресс США поступил внушительный пакет законодательных актов по противодействию коррупции, большей прозрачности корпоративного сектора и т.д.

Кто стоит за публикацией документов "панамского архива" и так ли важно это?
На тему заказного характера "панамского архива" высказались практически все упомянутые лица и государства. Однако, принимая во внимание тот факт, что публикация архива немного "скорректировала" планы большинства мировых лидеров и членов их семей и оказалась, мягко говоря, некстати для самых ярых "защитников" и пропагандистов прозрачности и подотчетности, версия о заговоре против кого-то конкретно – маловероятна.
Сам же источник, который 6 мая 2016 года, за три дня до публикации очередной порции переданного им архива, выступил с открытым заявлением о причинах, которые побудили его предать гласности документы, оказавшиеся в его распоряжении, а также сообщил о готовности сотрудничать. Источник подписался Джоном Доу, видимо, сравнивая себя со знаменитым героем одноименного сериала, где простого человека Джона Доу бездействие правоохранительных органов и несовершенство судебной системы вынудили выйти на улицы города и начать творить правосудие собственными руками. Многие считали его народным мстителем, который борется за безопасное общество и является настоящим героем, другие же – преступником, творящим беззаконие и самоуправство.
Тем не менее, вне зависимости от того, с кем сравнивает себя вышеупомянутый Джон Доу и кем он является на самом деле, обнародование "панамского архива" – очень позитивная вещь. Прежде всего потому, что сейчас, после такого масштабного рассекречивания, мир узнал на конкретных примерах, что же такое глобальная политическая коррупция и незаконное обогащение за счет рядовых граждан.
Кроме того, теперь можно увидеть, к чему привела безответственность и лицемерие политиков, считавших себя вершителями судеб.
"…Не надо обольщаться, панамское досье – это вообще про всех. И сколько бы ответственные за имидж власти лица или просто многоуважаемые конспирологи ни били в набат, что это "заговор-заговор-заговор", это не так. Досье опубликовано целиком и содержит полномасштабный Ноев ковчег пользователей офшорными услугами из как минимум 72 юрисдикций. … Так что миру показали лишь, скажем так, одну серию из всех сезонов "Игры престолов". Почему это расследование – про коррупцию, а не просто про офшоры, оптимизацию налогов и т. п. Просто потому, что Конвенция ООН о борьбе с организованной преступностью и отмыванием преступных доходов 2000 г. и соответствующие требования органа, отвечающего за ее исполнение (FATF), однозначно определяют: любые движения средств "политических лиц" (PoliticalyExposedPersons) и аффилированных с ними физических лиц (родители, дети, независимо от возраста, супруги, бабушки, дедушки, братья-сестры и бизнес-партнеры) должны проверяться на коррупционную составляющую. Ибо у "политического лица" по определению не должно быть движения средств, которые бы не фигурировали в его официальной декларации о доходах и имуществе. А все иное должно быть проверено. Обратите внимание: не сразу отнято, а проверено. Но, похоже, этого не происходило вообще нигде и никак", – заявила Елена Панфилова, вице-президент Transparency International в своей статье в газете "Ведомости".
Но вернемся к мотивам человека, который, несмотря на серьезные и вполне реальные риски для своей безопасности и жизни, решился на передачу такого объемного архива данных. Свое заявление общественности он назвал "Ветер перемен" цифровой революции". Основной причиной своих действий он назвал следующее: "Я решил пролить свет на деятельность фирмы Mossack Fonseca, потому что я считаю, что ее основатели, сотрудники и клиенты должны ответить за совершенные преступления, лишь малая часть из которых пока что стала достоянием общественности. На раскрытие всех подробностей омерзительных дел этой компании уйдут годы или даже десятилетия", – заявил Джон Доу.
Кроме того, Джон Доу утверждает, что руководство Mossack Fonseca, используя различные лоббистские инструменты, добивалось изменения и принятия законов по всему миру в пользу своих влиятельных клиентов. Джон Доу также предлагает прекратить рассматривать офшорные компании и юрисдикции как исключительно законный бизнес-инструмент. Он считает, что этого уже давно нет, собственно, как и независимых СМИ, банков, международных организаций, и рассекреченные документы о так называемом "бизнесе" сотен высокопоставленных политиков во всем мире красноречиво свидетельствуют об этом.
Некоторая эмоциональность и популизм заявления Джона Доу, неустановленность его личности и мотивов его поступка (была ли это личная месть или что-то иное), абсолютно неважны. Факт остается неизменным – ни один из крупных или мелких фигурантов не стал отрицать опубликованные данные. Отставки и оправдания говорят красноречивей любых заявлений источника.

Казахстанские участники "панамского архива"
Первые публикации о собственниках офшорных компаний датированы апрелем 2013 года, когда в рамках проекта все того же Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) стали известны имена 64 казахстанцев, чей бизнес зарегистрирован в офшорных юрисдикциях.
В 2016 году список был дополнен. Теперь общее количество прямых упоминаний граждан, чей офшорный бизнес связан с Казахстаном, составляет 265 человек и организаций. Необходимо отметить, что актуальность опубликованной базы данных лиц, связанных с офшорным бизнесом, ограничивается 2015 годом. Средняя продолжительность работы компаний, у которых имеется связь с Казахстаном, составляет два-три года.



По данным "панамского архива", 52% всех упомянутых компаний являются действующими. Как и предполагалось, наиболее удобными офшорными юрисдикциями для лиц, связанных с Казахстаном, являются Британские Виргинские острова. 64% всех упомянутых в "панамском архиве" компаний зарегистрированы именно там. Что же касается регистрации головного офиса, то лица, связанные с Казахстаном, в 67% случаев предпочитают держать офисы офшорных компаний за пределами Казахстана. Очень популярные направления – Китай и Латинская Америка. Регистрируя компании, лица, связанные с Казахстаном, в 100% случаев указывали свои контактные данные (адреса). Это позволило посмотреть на то, в каких городах чаще всего граждане задумываются о создании офшорного бизнеса. Если же касаться личностей, упомянутых в "панамском архиве", то можно отметить, что офшорные компании имеют связь с политиками, сотрудниками правоохранительных органов, членами правления банков ("АТФ банк" и "Форте Банк"), нефтяными компаниями ("Мангистаумунайгаз"), представителями компаний, которые являются крупными подрядчиками в государственных инфраструктурных проектах.

-----

Список лиц и компаний-фигурантов панамского архива
http://tikazakhstan.org

№	Name (Rus)	Name (Eng)	Linked To	Rele-vance	Data From	Company	Status	Jurisdiction	Company registration	Links
1	Клименко Владимир	Vladimir Klimenko	KZ	2015	Panama Papers	PETROLEUM TRADING GROUP LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Hong-Kong	Oxana Utenkova, Latvia
2	Лобанов Владимир	MR.VLADIMIR LOBANOV	KZ	2015	Panama Papers	MITLOR ASSOCIATES LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Monaco	Oxana Utenkova, Latvia
3	Круглов Борис	BORIS KRUGLOV	KZ	2015	Panama Papers	ASIA OIL INVESTMENT (BVI) LIMITED	Active	British Virgin Islands	Vietnam
4	Уалиев Амир	UALIYEV AMIR	KZ	2015	Panama Papers	ADA GROUP LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Mauritius
5	Бокова Лидия	LIDIYA BOKOVA	KZ	2015	Panama Papers	QUANTOCK LIMITED	Changed agent	British Virgin Islands	Colombia
6	Сейлан Мурат	MR. MURAT CEYLAN	KZ	2015	Panama Papers	PERSILIAN HOLDING INC.	Inactivated	British Virgin Islands	Peru
7	Бийдилов Нурлан	MR. NURLAN N. BIYDILOV	KZ	2015	Panama Papers	Eastland Capital Group Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	Peru
8	Кабанков Андрей	KABANKOV ANDREY	KZ	2015	Panama Papers	EXPERT SYSTEM TRADING LTD.	Changed agent	British Virgin Islands	Guernsey
9	Сарсенов Марат	Mr. Marat SARSENOV	KZ	2015	Panama Papers	BELLARMINE FINANCE S.A.	Active	Panama	Cyprus
10	Браун Стивен	Stephen Michael Brown	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Brown LIMITED	Active	British Virgin Islands	Ecuador
11	Сагадиев Ерлан	ERLAN SAGADIEV	KZ	2015	Panama Papers	MASTERTON MANAGEMENT LTD	Defaulted	British Virgin Islands	Uruguay
12	Анарбек Ерлан	MR. Yerlan Anarbek	KZ	2015	Panama Papers	QUANTEX INTERINVEST LTD.	Active	British Virgin Islands	Hong-Kong
13	Жин Гуо	MRS. GUO JIN	KZ	2015	Panama Papers	LOUANOR INVESTMENTS GROUP INC.	Defaulted	British Virgin Islands	Dubai
14	Семиков Евгений	Yevgeniy Semikov	KZ	2015	Panama Papers	CapitalGate Trade and Consulting (B.V.I.) Limited	Active	British Virgin Islands	Istanbul
15	Табылды Динмухамед	MR. DINMUKHAMED B. TABYLDY	KZ	2015	Panama Papers	Eastland Capital Group Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
16	Каспиан Сервис	CASPIAN SERVICES INC.	KZ	2015	Panama Papers	Caspian Geophysics Limited, CASPIAN REAL ESTATE LIMITED	Active	British Virgin Islands	Hong-Kong
17	Давидов Михаил	DAVIDOV MICHAEL	KZ	2015	Panama Papers	CITY SMART DEVELOPMENT LIMITED	Changed agent	British Virgin Islands	Uruguay
18	Нысанбаев Данияр	Daniyar Nyssanbayev	KZ	2015	Panama Papers	Proftec Management Ltd.	Defaulted	Seychelles	British Anguilla
19	Федоров Вадим	Vadim Fedorov	KZ	2015	Panama Papers	VELVER ASSETS INC.	Defaulted	British Virgin Islands	Liechtenstein
20	Азымханов Данияр	Daniyar Azymkhanov	KZ	2015	Panama Papers	ROSA PORTFOLIO LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Shanghai
21	Сатаров Курванжан	MR. KURVANZHAN SATTAROV	KZ	2015	Panama Papers	VALCOS DEVELOPMENT S.A.	Defaulted	British Virgin Islands	London
22	Откидых Виктор	Viktor Otkidych	KZ	2015	Panama Papers	CRAFTON INTERNATIONAL LTD.	Active	Seychelles	Uruguay
23	Ахметов Ербол	MR. YERBOL AKHMETOV	KZ	2015	Panama Papers	Dornton Limited	Defaulted	British Virgin Islands	Peru
24	Алиев Ерлан	Mr. YERLAN ALIYEV	KZ	2015	Panama Papers	CROSTER SYSTEMS LTD.	Active	British Virgin Islands	Lebanon
25	Рахметжанов Санжар	MR. SANZHAR E. RAKHMET-ZHANOV	KZ	2015	Panama Papers	Eastland Capital Group Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	London
26	Аамир Миан	Mian Aamir	KZ	2015	Panama Papers	MILSON EQUITIES CORPORATION	Defaulted	British Virgin Islands	Dubai
27	Таренов Мурат	MURAT TARENOV	KZ	2015	Panama Papers	MGTD ENERGY LTD.	Active	British Virgin Islands	Guernsey
28	Новиков Вадим	MR. VADIM NOVIKOV	KZ	2015	Panama Papers	MEADLINK PLUS LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Mongolia
29	Борисов Игорь	IGOR BORISSOV	KZ	2015	Panama Papers	ASIA OIL INVESTMENT (BVI) LIMITED	Active	British Virgin Islands	Guernsey
30	Баратов Тахиржан	TACHIRZHAN BARATOV	KZ	2015	Panama Papers	ALTHAMES HOLDINGS LIMITED	Changed agent	British Virgin Islands	Kenya
31	Балгимбаев Толеген	Balgimbayev Tolegen	KZ	2015	Panama Papers	HARVEST SEASONS ENTERPRISES LIMITED	Active	Seychelles	Belize
32	Ниязов Бахыт	Bakht Niyazov	KZ	2015	Panama Papers	ROSA PORTFOLIO LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Beaksi
33	Откидых Кристина	Mrs. Kristina Otkidych	KZ	2015	Panama Papers	CRAFTON INTERNATIONAL LTD.	Active	Seychelles	UK
34	Сеитов Асхат	Askhat Seitov	KZ	2015	Panama Papers	CRODET ALLIANCE LTD.	Dissolved	British Virgin Islands	Russia
35	Тастанов Адиль	ADIL TASTANOV	KZ	2015	Panama Papers	LUGAR GROUP LTD.	Active	British Virgin Islands	China
36	Сыпатаев Мади	MADI SYPATAYEV	KZ	2015	Panama Papers	China Machinery Group Limited	Resigned as agent	Hong Kong	Peru	ANDER-SEN BUSI-NESS SERV-ICES, INC.
37	Семиков Евгений	YEVGENIY SEMIKOV	KZ	2015	Panama Papers	ASIA OIL INVESTMENT (BVI) LIMITED	Active	British Virgin Islands	Hong Kong
38	Марьясис Дмитрий	Dmitry Maryasis	KZ	2015	Panama Papers	Deep Network Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	Indonesia
39	Гаррард Лиард	Laird N. Garrard	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Brown LIMITED	Active	British Virgin Islands	New Zeland
40	Гаррард Лиард	Laird Garrard	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Brown LIMITED	Active	British Virgin Islands	New Zeland
41	Жакенов Валерий	Valerie A. Zhakenov	KZ	2015	Panama Papers	LZN INTERNATIONAL LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
42	Гаррард Лиард	Laird N. Garrard	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Brown LIMITED	Active	British Virgin Islands	New Zeland
43	Осин Федор	MR. FEDOR V. OSSININ	KZ	2015	Panama Papers	FEI Finance & Investment Corporation	Active	British Virgin Islands	Guernsey
44	Алтынбаев Серик	Mr. Seril ALTYNBAYEV	KZ	2015	Panama Papers	RIDGEPOINT INVESTMENTS INC.	Active	Panama	China
45	Куанышев Талгат	TALGAT KUANYSHEV	KZ	2015	Panama Papers	MAISSEN TRADE LTD.	Changed agent	British Virgin Islands	Argentina
46	Косаев Ерлан	Yerlan Kossayev	KZ	2015	Panama Papers	DARFIELD LIMITED	Dissolved	Seychelles	China
47	Дубровин Станислав	MR. STANISLAV DUBROVIN	KZ	2015	Panama Papers	WISTOR ALLIANCE LTD.	Active	British Virgin Islands	China
48	Кудереев Нурсерик	Nurserik Kudereyev	KZ	2015	Panama Papers	COLTHART SYSTEMS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
49	Кузьмин Артик	Artik Kuzmin	KZ	2015	Panama Papers	COLTHART SYSTEMS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
50	Кудереев Нурсерик	MR. NURSERIK KUDEREYEV	KZ	2015	Panama Papers	COLTHART SYSTEMS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
51	Кудереева Бахытгуль	BAKHYTKUL NURSERIK KUDEREYEV	KZ	2015	Panama Papers	FANUTS INC.	Defaulted	British Virgin Islands	China
52	Шенцов Андрей	ANDREY SHENTSOV	KZ	2015	Panama Papers	RUN GEAR TRADING LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
53	Ермеккалиев Кенес	ERMEKKALIEV KENES	KZ	2015	Panama Papers	ZOLDANE S.A.	Dissolved	Panama	China
54	Сатаров Курванжан	KURVANZHAN SATTAROV	KZ	2015	Panama Papers	LuxOil Trade Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	China
55	Койчиманов Ердос	Mr. Yerdos KOICHIMANOV	KZ	2015	Panama Papers	EA Euroassets Ltd.	Active	British Virgin Islands	China
56	Кургузкин Евгений	YEVGENIY KURGUZKIN	KZ	2015	Panama Papers	AL DORA RE LTD., DORA INTERNATIONAL LTD.	Active	British Virgin Islands	China
57	Исаков Олжас	OLZHAS ISSAKOV	KZ	2015	Panama Papers	ASCROFT IMPEX LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
58	Магауянов Жанибек	ZHANIBEK MAGAUYANOV	KZ	2015	Panama Papers	BORLAND INTERNATIONAL MARKETS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
59	Гайворонская Марина	Ms. Marina Gaivoronskaya	KZ	2015	Panama Papers	BISCRAV INTERNATIONAL CORP	Active	British Virgin Islands	China
60	Уразаева Фатима	FATIM URAZAYEVA	KZ	2015	Panama Papers	Haswell Impex Limited	Changed agent	British Virgin Islands	China
61	Айтканулы Оспан	OSPAN AITKHANULY	KZ	2015	Panama Papers	TEMERIDGE INVEST & TRADE CORP.	Active	British Virgin Islands	China
62	Турганалиев Елтинжал	YELTINZHAL TURGANALIYEV	KZ	2015	Panama Papers	LNG SYSTEM LIMITED	Active	Samoa	Israel
63	Жанадилов Жандос	MR. ZHANDOS ZHANADILOV	KZ	2015	Panama Papers	TRANS SYSTEM ENGINEERING S.A.	Defaulted	British Virgin Islands	China
64	Айдарбаев Ерик	YERIK AIDARBAYEV	KZ	2015	Panama Papers	RUN GEAR TRADING LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
65	Абдухманов Ербол	YERBOL ABDUKHMANOV	KZ	2015	Panama Papers	SalamWorld Corp.	Active	British Virgin Islands	China
66	Найман Сауле	Mrs. Naiman SAULE	KZ	2015	Panama Papers	GRESHAM GLOBAL CORPORATION	Active	British Virgin Islands	China
67	Жакупов Аслан	JAKUPOV ASLAN	KZ	2015	Panama Papers	ZOLDANE S.A.	Dissolved	British Virgin Islands	China
68	Аблазимов Бахаридин	BAKHARIDIN ABLAZIMOV	KZ	2015	Panama Papers	FANUTS INC.	Defaulted	British Virgin Islands	China
69	Аблазимов Бахаридин	MR. BAKHARIDIN ABLAZIMOV	KZ	2015	Panama Papers	DELLAR NETWORKING LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
70	Бекем металс	BEKEM METALS INC	KZ	2015	Panama Papers	CONDESA PACIFIC S.A.	Dissolved	British Virgin Islands	Guernsey
71	Бекем металс	Bekem Metals Inc.	KZ	2015	Panama Papers	KAZAKH METALS INC.	Active	British Virgin Islands	Guernsey
72	Реут Руслан	MR. RUSLAN REUT	KZ	2015	Panama Papers	VALCOS DEVELOPMENT S.A.	Defaulted	British Virgin Islands	China
73	Омарбай Талгат	MR. TALGAT OMARBAY	KZ	2015	Panama Papers	ATROWAN INVESTMENT INC.	Defaulted	British Virgin Islands	China
74	Агафонов Виталий	VITALIY IVANOVICH AGAFONOV	KZ	2015	Panama Papers	FERRET INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Active	British Virgin Islands	Taiwan
75	Осин Федор	FEDOR OSSININ	KZ	2015	Panama Papers	ASIA OIL INVESTMENT (BVI) LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
76	Буркитбаев Жайыкбек	Zhaiykbek Burkitbayev	KZ	2015	Panama Papers	HIGHVIEW LIMITED	Dissolved	Seychelles	China
77	Уразаева Фатима	FATIMA URAZAYEVA	KZ	2015	Panama Papers	GARPEG MANAGEMENT LIMITED	Changed agent	British Virgin Islands	China
78	Аширбекова Ирина	Mrs. Irina ASHERBEKOVA	KZ	2015	Panama Papers	KARPEX COMPANY LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	British Virgin Islands
79	Айтабеков Бакыт	MR. BAKYT AITABEKOV	KZ	2015	Panama Papers	IDAHO PARTNERS LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	USA
80	Куанышева Альфия	Mrs. Alfiya Kuanysheva	KZ	2015	Panama Papers	GEM DIAMOND MINING COMPANY OF AFRICA LTD.	Changed agent	British Virgin Islands	France
81	Есенов Максутбек	Maxutbek Yessenov	KZ	2015	Panama Papers	Statolis Inc.	Changed agent	British Virgin Islands	China
82	Бекбосын Капал	Mr. KAPAL BEKBOSSYN	KZ	2015	Panama Papers	REALCO FINANCE LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Russia
83	Курмакаев Фуат	BEARER (MR. FUAT KURMAKAEV)	KZ	2015	Panama Papers	KOVAK GROUP LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
84	Койчиманов Ердос	Mr. Yerdos KOICHIMANOV	KZ	2015	Panama Papers	BURTON DEVELOPMENT HOLDINGS CORP.	Defaulted	British Virgin Islands	KZ
85	Алтайлы Таха	Mr. Taha ALTAYLI	KZ	2015	Panama Papers	MADOUC HOLDINGS INC.	Active	British Virgin Islands	Argentina
86	Кузнецов Юрий	YURIY KUZNETOV	KZ	2015	Panama Papers	Greencore Commodities Limited	Active	British Virgin Islands	Greece
87	Кургузкин Евгений	YEVGENIY KURGUZKIN	KZ	2015	Panama Papers	AL DORA RE LTD., DORA INTERNATIONAL LTD.	Active	British Virgin Islands	China
88	Дусипор Рустам	DUSSIPOR RUSTAM	KZ	2015	Panama Papers	FLORTON SERVICES LTD.	Active	British Virgin Islands	Malaysia
89	Аблазимов Бахаридин	MR. BAKHARIDIN ABLAZIMOV	KZ	2015	Panama Papers	DELLAR NETWORKING LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
90	Досмухамбетов Чингиз	Dosmukham-betov Chingiz	KZ	2015	Panama Papers	TRANSCONSEIL S.A.	Active	British Virgin Islands	Mexico
91	Борисов Павел	PAVEL BORISSOV	KZ	2015	Panama Papers	Sparkling Jems Ltd	Active	British Virgin Islands	Panama
92	Уразаева Фатима	FATIMA URAZAYEVA	KZ	2015	Panama Papers	GARPEG MANAGEMENT LIMITED, Haswell Impex Limited	Changed agent	British Virgin Islands	China
93	Шабалин Андрей	Shabalin Andrey	KZ	2015	Panama Papers	ELECTROTECH DEVELOPMENT INC.	Active	British Virgin Islands	Panama
94	Жанадилов Ерболат	YERBOLAT ZHANADILOV	KZ	2015	Panama Papers	RICARDA CORPORATION	Dissolved	British Virgin Islands	China
95	Урузгалиев Нурлан	NURLAN URUZGALIYEV	KZ	2015	Panama Papers	TIMSON ALLIANCE LTD.	Active	British Virgin Islands	China
96	Жумашов Сержан	Mr. Serzhan ZUMASHOV	KZ	2015	Panama Papers	MADISON EQUITIES TRADING LTD.	Defaulted	Seychelles	Dominica
97	Ситдыков Нуржан	NURZHAN SITDYKOV	KZ	2015	Panama Papers	ROCKLIFF CORPORATION	Active	British Virgin Islands	Dubai
98	Славиковский Валерий	valeriy slavikovskiy	KZ	2015	Panama Papers	ICELAND MANAGEMENT LTD.	Defaulted	Bahamas	Singapore
99	Аубакиров Мади	MR. MADI AUBAKIROV	KZ	2015	Panama Papers	RICARDA CORPORATION	Dissolved	British Virgin Islands	Hong Kong
100	Фирсов Виталий	Mr. VITALIY FIRSOV	KZ	2015	Panama Papers	ROCKLIFF CORPORATION	Active	British Virgin Islands	China
101	Жайшибекова Баянсулу	BAYANSLU ZHAISHIBEKOVA	KZ	2015	Panama Papers	Fortsys Holding Ltd.	Defaulted	British Virgin Islands	KZ
102	Альянс Лизинг	ALLIANCE LEASING	KZ	2015	Panama Papers	NETMONEY GROUP LTD	Changed agent	British Virgin Islands	KZ
103	Алиев Нурали	Nurali Aliyev	KZ	2015	Panama Papers	BALTIMORE ALLIANCE INC., Alba International Holdings Ltd.	Defaulted, Active	British Virgin Islands	Haiti
104	Амраев Кудриат	KUDRYAT AMRAYEV	KZ	2015	Panama Papers	MALKIN INVEST & TRADE CORP.	Changed agent	British Virgin Islands	China
105	Толмак Тулеш	Mr. Toleush Tolmakov	KZ	2015	Panama Papers	SIMAGE LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
106	Еримбетов Искандер	ISKANDER YERIMBETOV	KZ	2015	Panama Papers	ALMATY RESOURCES LIMITED, DADINO S.A., HELIMARKET LTD., ALMATY UNITED INVESTORS LIMITED	Defaulted, Active, Active, Active	British Virgin Islands	Switzerland
107		THE BEARER	KZ	2015	Panama Papers	TRANSCONSEIL S.A.	Relocated to new jurisdiction	Seychelles	Panama
108	Жаксыбергенов Анвар	THE BEARER (MR. ANVAR JAXYBER-GENOV)	KZ	2015	Panama Papers	MAXY MANAGEMENT INC.	Changed agent	British Virgin Islands	Kuwait
109	Жаксыбергенов Анвар	THE BEARER (MR. ANVAR JAXYBER-GENOV)	KZ	2015	Panama Papers	MAXY MANAGEMENT INC.	Changed agent	British Virgin Islands	Kuwait
110	Сафина Жанна	Mrs. Zhanna SAFINA	KZ	2015	Panama Papers	LAMDA ENGINEERING LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
111	Жумабаева Жанара	ZHANARA ZHUMABAYEVA	KZ	2015	Panama Papers	LIPSTEIN INTERNATIONAL LTD.	Active	British Virgin Islands	Brasil
112	Тойтаков Аубакир	Mr. Aubakir TOITAKOV	KZ	2015	Panama Papers	RIDGEPOINT INVESTMENTS INC.	Active	Panama	Brasil
113	Сейсембаев Маргулан	MARGULAN SEISSEMBAYEV	KZ	2015	Panama Papers	XILLIANA LIMITED, BRUNELLUS CORPORATION, LEAGANY LIMITED	Changed agent, Dissolved, Dissolved	British Virgin Islands	Switzerland
114	Шамилов Алихан	MR. SHAMILOV ALIKHAN TEMIROVICH	KZ	2015	Panama Papers	MALTEX HOLDINGS LIMITED	Active	British Virgin Islands	Dubai
115	Досмухамбетов Чингиз	Mr. Dosmukham-betov CHINGIZ	KZ	2015	Panama Papers	TRANSCONSEIL S.A.	Active	British Virgin Islands	Panama
116	Нурмуханова Зауре	ZAURE NURMUKHANOVA	KZ	2015	Panama Papers	CASTON CONSULTING LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Brasil
117	Сейсембаев Маргулан	MR. MARGULAN SEISSEMBAYEV	KZ	2015	Panama Papers	Aristo Assets Limited	Active	British Virgin Islands	Brasil
118	Гинатулин Юрий	YURIY GINATULIN	KZ	2015	Panama Papers	DENVALE FINANCE INCORPORATED	Defaulted	Panama	Bahamas
119	Шойер Клод	CLAUDE SCHEUER	KZ	2015	Panama Papers	INIX LIMITED	Active	British Virgin Islands	Panama
120	Досмухамбетов Чингиз	Mr. Dosmukham-betov CHINGIZ	KZ	2015	Panama Papers	TRANSCONSEIL S.A.	Relocated to new jurisdiction	Seychelles	Panama
121	Бекбосынов Нартай	Mr. NARTAY BEKBOSSYNOV	KZ	2015	Panama Papers	BEACHWOOD TRADING CORP., HILDER GROUP LIMITED	Active	British Virgin Islands	Belize
122	Досмухамбетов Чингиз	Mr. CHINGIZ DOSMUKHAM-BETOV	KZ	2015	Panama Papers	HAZARA ASSET MANAGEMENT S.A.	Changed agent	British Virgin Islands	Panama
123	Горис Арджан	Arjan Goris	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Marine LIMITED	Active	British Virgin Islands	USA
124	Бурабаев Аким	BURBAYEV AKIM ASYLKHANOVICH	KZ	2015	Panama Papers	Heartware Shipping Limited	Dissolved	British Virgin Islands	Gibraltar
125	Джоблинг Роберт	Robert Jobling	KZ	2015	Panama Papers	Veritas Marine LIMITED	Active	British Virgin Islands	Mauritius
126	Курмакаев Фуат	BEARER (MR. FUAT KURMAKAEV)	KZ	2015	Panama Papers	KOVAK GROUP LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
127	Курмакаев Фуат	BEARER (MR. FUAT KURMAKAEV)	KZ	2015	Panama Papers	KOVAK GROUP LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
128	Рустамбаев Абдуфарук	Mr. Abdufarukh Rustambayev	KZ	2015	Panama Papers	MIRAMAX INVEST LTD.	Active	British Virgin Islands	USA
129	Шабалин Андрей	Andrey Shabalin	KZ	2015	Panama Papers	ELECTROTECH DEVELOPMENT INC.	Active	British Virgin Islands	USA
130	Ермембетов Азат	MR. AZAT YERMEMBETOV	KZ	2015	Panama Papers	HORSFORD TRADING CORPORATION	Active	British Virgin Islands	USA
131	Тел Леонид	Mr. Leonid TEL	KZ	2015	Panama Papers	TALLFELT INTERNATIONAL CORP.	Dissolved	Panama	UK
132	Цейлан Левент	MR. LEVENT CEYLAN	KZ	2015	Panama Papers	PERSILIAN HOLDING INC.	Inactivated	British Virgin Islands	UK
133	Ахмедова Жанар	ZHANAR AKHMEDOVA	KZ	2015	Panama Papers	ANKOMAR PRODUCTS COMPANY LTD.	Active	British Virgin Islands	USA
134	Смолинский Джил	GIL SMOLINSKI	KZ	2015	Panama Papers	TRAFFIC TRADE INC.	Defaulted	British Virgin Islands	Hong Kong
135	Сафин Мурат	MR. MURAT SAFIN	KZ	2015	Panama Papers	COLLISTER INVESTMENTS S.A.	Changed agent	Panama	Guernsey
136	Кумамбаев Данияр	MR DANIYAR DJAKSEKEL-DIYEVICH KUMAMBAYEV	KZ	2015	Panama Papers	CONTACTA MANAGEMENT LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	USA
137	Аубакиров Мади	Madi Aubakirov	KZ	2015	Panama Papers	FOKER PACIFIC LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	KZ
138	Ежиков-Бабаханов Евгений	MR. YEVGENIY YEZHIKOV-BABAKHANOV	KZ	2015	Panama Papers	HAYNES ENGINEERING LIMITED	Active	British Virgin Islands	British Virgin Islands
139	Еримбетов Искандер	Iskander Yerimbetov	KZ	2015	Panama Papers	DADINO S.A.	Active	British Virgin Islands	Switzerland
140	Байсеитова Куляш	Mrs. Kulyash BAISEITOVA	KZ	2015	Panama Papers	LAMDA ENGINEERING LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Taiwan
141	Доскарина Марта	Miss Marta Doskarina	KZ	2015	Panama Papers	MAGNUM CAPITAL CORPORATION	Defaulted	British Virgin Islands	Taiwan
142	Устименков Евгений	YEVGENIY USTIMENKO	KZ	2015	Panama Papers	ENERGY COMMERCE LIMITED	Dissolved	British Virgin Islands	USA
143	Айтмамбетов Нурлан	NURLAN AITMAMBETOV	KZ	2015	Panama Papers	CLYDEL ENTERPRISES LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
144	Жумабаев Аскарбек	Mr. Askarbek Jumabayev	KZ	2015	Panama Papers	MISADION INTERNATIONAL LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Cyprus
145	Сулейманова Жаннат	SAGINDYKOVA ZHANNAT SULEYMANOVNA	KZ	2015	Panama Papers	Heartware Shipping Limited	Dissolved	British Virgin Islands	France
146	Зайдман Михаил	MICHAEL ZAYDMAN	KZ	2015	Panama Papers	TRAFFIC TRADE INC.	Defaulted	British Virgin Islands	ANTIGUA AND BARBUDA
147	Жанбеков Данияр	ZHANBEKOV DANIYAR	KZ	2015	Panama Papers	ADA GROUP LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Dubai
148	Реплет Стефан	STEFAN RUPPLET	KZ	2015	Panama Papers	UPRIGHT POWER INTERNATIONAL LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Taiwan
149	Еримбетов Искандер	Mr. Iskander Yerimbetov	KZ	2015	Panama Papers	Golden Trinity Assets Limited	Active	British Virgin Islands	USA
150	Зайдман Даниель	DANIEL ZAYDMAN	KZ	2015	Panama Papers	TRAFFIC TRADE INC.	Defaulted	British Virgin Islands	ANTIGUA AND BARBUDA
151	Гавриляк Игорь	Gavrilyak Igor	KZ	2015	Panama Papers	NORTON HOLDINGS GLOBAL LTD.	Active	British Virgin Islands	British Virgin Islands
152	Серикова Толкын	TOLKYN SERIKOVA	KZ	2015	Panama Papers	RUN GEAR TRADING LIMITED	Active	British Virgin Islands	British Virgin Islands
153	Патане Мариано	Mariano Patane	KZ	2015	Panama Papers	FULLBRIGHT TRADE INC.	Active	British Virgin Islands	Taiwan
154	Еримбетов Искандер	ISKANDER YERIMBETOV	KZ	2015	Panama Papers	ALMATY RESOURCES LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	British Virgin Islands
155		THE BEARER	KZ	2015	Panama Papers	Taylor Max Investments Ltd.	Defaulted	Seychelles	KZ
156	Кудереева Бахытгуль	BAKHYTKUL NURSERIK KUDEREYEV	KZ	2015	Panama Papers	FANUTS INC.	Defaulted	British Virgin Islands	China
157	Патане Мариано	Mariano Patane	KZ	2015	Panama Papers	FULLBRIGHT TRADE INC.	Active	British Virgin Islands	Taiwan
158	Дуишеев Сыргабек	MR. SIRGABEK DUISHEEV	KZ	2015	Panama Papers	FOKER PACIFIC LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Haiti
159	Буркитбаев Жайыкбек	Zhaiybek Burkitbayev	KZ	2015	Panama Papers	HERITAM MANAGEMENT LIMITED	Dissolved	British Virgin Islands	Bulgaria
160	Оспанов Айдаржан	AIDARZHAN OSPANOV	KZ	2015	Panama Papers	MANDERSON HOLDINGS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	China
161	Косаев Ерлан	Mr. Yerlan Kossayev	KZ	2015	Panama Papers	ASTON COLOR LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	South Africa
162	Аканов Айдан	Mr. Aidan AKANOV	KZ	2015	Panama Papers	BURTON DEVELOPMENT HOLDINGS CORP.	Defaulted	British Virgin Islands	Isle of Man
163	Шловский Александр	Alexander Shlovskyi	KZ	2015	Panama Papers	LACHLAN BUSINESS CORP.	Defaulted	British Virgin Islands	UK
164	Кудереев Нурсерик	MR. NURSERIK KUDEREYEV	KZ	2015	Panama Papers	DELLAR NETWORKING LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
165	Аблазимов Бахаридин	BAKHARIDIN ABLAZIMOV	KZ	2015	Panama Papers	SalamWorld Corp., FANUTS INC.	Active, Defaulted	British Virgin Islands	China
166	Шагиров Ахан	AKHAN SHAGIROV	KZ	2015	Panama Papers	GARTONA CORPORATION	Active	British Virgin Islands	Switzerland
167	Токпанов Ренар	Renar Tokpanov	KZ	2015	Panama Papers	MARSHDALE ASSETS LTD.	Active	British Virgin Islands	KZ
168	Шаханов Нурлан	Mr. NURLAN SAKHANOV	KZ	2015	Panama Papers	MALTBY INVESTMENTS INC.	Dissolved	British Virgin Islands	Peru
169	Нурмаханова Зауре	ZAURE NURMUKHANOVA	KZ	2015	Panama Papers	CASTON CONSULTING LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Brasil
170	Таренов Таир	Tair Tarenov	KZ	2015	Panama Papers	MGTD ENERGY LTD.	Active	British Virgin Islands	Argentina
171	Смагулова Мадина	Ms. Madina Smagulov	KZ	2015	Panama Papers	FORRELL REAL ESTATE INC.	Active	British Virgin Islands	Bangladesh
172	Исаков Олжас	MR. OLZHAS ISSAKOV	KZ	2015	Panama Papers	ASCROFT IMPEX LIMITED	Active	British Virgin Islands	China
173	Соснитский Владимир	VLADIMIR SOSNITSKIY	KZ	2015	Panama Papers	HILLTOWN INTERROUP LTD.	Defaulted	British Virgin Islands	Peru
174	Ермембетов Азат	AZAT YERMEMBETOV	KZ	2015	Panama Papers	HORSFORD TRADING CORPORATION	Active	British Virgin Islands	USA
175	Таренов Дамир	Damir Tarenov	KZ	2015	Panama Papers	MGTD ENERGY LTD.	Active	British Virgin Islands	Panama
176	Дуишеев Сыргабек	MR. SIRGABEK DUISHEEV	KZ	2015	Panama Papers	RICARDA CORPORATION	Dissolved	British Virgin Islands	Russia
177	Алиев Нурали	NURALI ALIYEV	KZ	2015	Panama Papers	Alba International Holdings Ltd.	Active	British Virgin Islands	Haiti
178	Мазуров Дмитрий	Petrovich Dmitrii Mazurov	KZ	2015	Panama Papers	ARGENTA DEVELOPMENT S.A.	Active	British Virgin Islands	Turkey
179	Касанов Жиятдин и Усейн	ZIYATDIN KASSANOV AND USSEIN KASSANOV	KZ	2015	Panama Papers	SORHAIL HOLDINGS LIMITED	Defaulted	British Virgin Islands	Argentina
180	Жакупов Жаслан	ZHASLAN JAKUPOV	KZ	2015	Panama Papers	VOLERO MANAGEMENT INC.	Active	Panama	China
181	Жумашов Сержан	Serzhan ZHUMASHOV	KZ	2015	Panama Papers	CAPITAL AIRWINGS DELTA LTD.	Active	British Virgin Islands	China
182	Иманкулов Мурат	Murat Imankulov	KZ	2010	Panama Papers	DALMACIA INTERNATIONAL LIMITED	Active	British Virgin Islands	Sweden
183	Каппаров Нурлан	Nurlan Kapparov	KZ	2010	Offshore Leaks	LANCASTER GROUP PTE. LTD.	Transferred out	Singapore	KZ
184	Каниев Берик	Berik Kaniyev	KZ	2010	Offshore Leaks	LANCASTER GROUP PTE. LTD.	Transferred out	Singapore	KZ
185	Пак Евгений	Pak Yevgeniy	KZ	2010	Offshore Leaks	Cavetton Financial Inc.	Active	Undete-rmined	KZ
186	Чуб Александр	Alexandr Chub	KZ	2010	Offshore Leaks	Taulink Corporation, Intway World Corporation	Active	Undete-rmined	KZ
187	Туктасов Алимжан	Alimzhan Tuktasov	KZ	2010	Offshore Leaks	Vargas Investments Limited	Active	Undete-rmined	KZ
188	Сулейменова Айден	Aiden Suleimenova	KZ	2010	Offshore Leaks	LuxInvest Transit S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
189	Утемуратов Даурен	Dauren Utemuratov	KZ	2010	Offshore Leaks	BuildMan Projects Inc., ParkVille Business S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
190	Выходцев Денис	Denis Vykhodtsev	KZ	2010	Offshore Leaks	COMSEC VENTURES LTD.	Transferred OUT	Undete-rmined	KZ
191	Абдуалиев Бахытжан	Bakytzhan Abdualiyev	KZ	2010	Offshore Leaks	ALLIANCE OIL LIMITED	Active	Undete-rmined	KZ
192	Ашаков Курманали	Kurmanali Ashakov	KZ	2010	Offshore Leaks	Olhood Trading Corp.	Active	Undete-rmined	KZ
193	Булекова Райхан	Raikhan Bulekova	KZ	2010	Offshore Leaks	MIDDLEBY LTD.	Active	Undete-rmined	KZ	Cyprus
194	Самбетбаев Аскар	Askar Sambetbayev	KZ	2010	Offshore Leaks	Cargo Agency Inc.	Active	Undete-rmined	KZ	Latvia
195	Пак Андрей	Mr. Andrey I.Pak	KZ	2010	Offshore Leaks	Balzar Limited	Active	Undete-rmined	KZ	Russia
196	Пак Владимир	Vladimir I.Pak	KZ	2010	Offshore Leaks	Balzar Limited	Active	Undete-rmined	KZ	Russia
197	Султангазин Алмас	Mr. Almas U.Sultangazin	KZ	2010	Offshore Leaks	Balzar Limited	Active	Undete-rmined	KZ	Russia
198	Раимбеков Икрам	Ikram Raimbekov	KZ	2010	Offshore Leaks	BELONEX GROUP, LTD.	Active	Undete-rmined	KZ	Russia
199	Оспанов Ержан	Ospanov Yerzhan	KZ	2010	Offshore Leaks	STAR CAPITAL HOLDINGS LIMITED	Struck / Defunct / Deregistered	British Virgin Islands	KZ	British Virgin Islands
200	Найт Джеймс	James E. Knight	KZ	2010	Offshore Leaks	Vostok Resources Limited	Active	British Virgin Islands	KZ
201	Шеркорп лимитед	Sharecorp Limited	Italy, Canada, Australia, United States, Philippines,, Mauritius, Guernsey, United Arab Emirates, Russia, Germany, Hong Kong, KZ, Taiwan, Japan, Thailand, Switzerland, China, Djibouti, Indonesia, Spain, British Virgin Islands, United Kingdom, Sri Lanka, Greece, India, Singapore, Malaysia, Not identified, Turkey	2010	Offshore Leaks
202	Кужанов Арман	Arman Kuzhanov, Director	KZ	2010	Offshore Leaks	LANCASTER MINING PTE. LTD., LANCASTER ENERGY PTE. LTD., LANCASTER GROUP PTE. LTD., IP NET PTE. LTD.KAZNITRO PTE. LTD.	Transferred OUT	Singapore	KZ
203	Байсакалов Айбек	Aibek Baisakalov	KZ	2010	Offshore Leaks	BS Consulting Ltd	Struck / Defunct / Deregistered	British Virgin Islands	KZ
204	Нуриева Айгуль	AIGUL NURIYEVA	KZ	2010	Offshore Leaks	DUPLEX INVESTMENT HOLDINGS LTD., Asling Enterprise Ltd	Active	British Virgin Islands	KZ
205	Мурзабаев Руслан	Ruslan Murzabayev	KZ	2010	Offshore Leaks	Surnal Invest LTD	Struck / Defunct / Deregistered	British Virgin Islands	KZ
206	Сейдуллаев Алимбек	Alimbek Seidullayev	KZ	2010	Offshore Leaks	LANCASTER MINING PTE. LTD., LANCASTER INVEST PTE. LTD., LANCASTER ENERGY PTE. LTD., LANCASTER GROUP PTE. LTD., IP NET PTE. LTD.KAZNITRO PTE. LTD.	Transferred out, Active, Transferred out, Transferred out, Transferred out, Transferred out	Singapore	KZ
207	Исатаев Тимур	Timur Issatayev	KZ	2010	Offshore Leaks	Perfect Watch Ltd	Active	British Virgin Islands	KZ
208	Гужавин Александр	Alexandr GUZHAVIN	KZ	2010	Offshore Leaks	KODY (ASIA) PTE. LTD.	Active	Singapore	KZ
209	Шодиев Патох	Patokh Chodiev	KZ	2010	Offshore Leaks	International Financial Limited	Struck / Defunct / Deregistered	Undete-rmined	KZ
210	Бейкер и Маккензи	Baker & McKenzie	KZ	2010	Offshore Leaks	International Financial Limited	Struck / Defunct / Deregistered	Undete-rmined	KZ
211	Брайтвел Катя	Katya Brightwell	KZ	2010	Offshore Leaks	International Financial Limited	Struck / Defunct / Deregistered	Undete-rmined	KZ
212	Ли Евгений	Yevgeniy Li	KZ	2010	Offshore Leaks	Millow Trading, Crop.	Active	Undete-rmined	KZ
213	Калмыков Сергей	Sergey Kalmykov	KZ	2010	Offshore Leaks	Lazenby Developments, Corp.	Active	Undete-rmined	KZ
214	Кучура Виталий	Vitaliy Kuchura	KZ	2010	Offshore Leaks	Femtley Financial, Ltd.	Dead	Undete-rmined	KZ
215	Шевцов Вячеслав	Vyacheslav Shevtsov	KZ	2010	Offshore Leaks	Cosmopolitan Citizenship Corp.	Dead	Undete-rmined	KZ
216	Омарбай Талгат	TALGAT OMARBAY	KZ	2010	Offshore Leaks	Aleron International Ltd.	Dead	Undete-rmined	KZ
217	Едресов Берик	Berik Edresov	KZ	2010	Offshore Leaks	Dossor Services Limited	Dead	Undete-rmined	KZ
218	Чуб Александр	Alexandr Chub	KZ	2010	Offshore Leaks	Intway World Corporation	Active	Undete-rmined	KZ
219	Дусенов Данияр	Daniar Dusenov	KZ	2010	Offshore Leaks	Microlite Trading Ltd.	Dead	Undete-rmined	KZ
220	Зайцев Максим	Maxim Zaitsev	KZ	2010	Offshore Leaks	Sunderland Marketing Limited	Active	Undete-rmined	KZ
221	Мирджалалов Сабир	Mr. Mirdjalalov Sabir	KZ	2010	Offshore Leaks	Cavetton Financial Inc.	Active	Undete-rmined	KZ
222	Богдай Юрий	Mr Bogday Yuriy, Director	KZ	2010	Offshore Leaks	KAUSAR OVERSEAS LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
223	Диханбаева Шынар	Ms Shynar Dikhanbayeva	KZ	2010	Offshore Leaks	Barnard Commercial S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
224	Тетьяков Павел	Mr.Pavel Tetyakov	KZ	2010	Offshore Leaks	Barnard Commercial S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
225	Сщмерц бизнес центр	Commerce Business Centre LTD LLP.	KZ	2010	Offshore Leaks	Barnard Commercial S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
226	Баймухамедов Айдар	Aidar Baimukhamedov	KZ	2010	Offshore Leaks	IFT Trading Company Limited	Dead	Undete-rmined	KZ
227	Бидило Игорь	Bidilo Igor	KZ	2010	Offshore Leaks	Somitekno Ltd	Active	Undete-rmined	KZ
228	Елюкенева Мауле	Ms.Maule Yelyukeneva	KZ	2010	Offshore Leaks	Ailsford Ltd.	Liquidated	Undete-rmined	KZ
229	Багитова Айман	Ms. Aiman Bagitova	KZ	2010	Offshore Leaks	Argentan S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
230	Болжал Лдт	Bolzhal LTD LLP	KZ	2010	Offshore Leaks	Argentan S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
231	Жумадилаева Меруерт	Meruyert Jumadillayeva	KZ	2010	Offshore Leaks	Redland Enterprises Limited	Active	Undete-rmined	KZ
232	Тилеуова Сауле	Saule Tileuova	KZ	2010	Offshore Leaks	Redland Enterprises Limited	Active	Undete-rmined	KZ
233	Джианганг Ванг	Wang Jiangang	KZ	2010	Offshore Leaks	Reliance Ventures Group Inc.	Active	Undete-rmined	KZ
234	Тетьяков Павел	Mr. Pavel Tetyakov	KZ	2010	Offshore Leaks	Argentan S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
235	Кабдыкулов Марат	Mr. Marat Kabdykulov	KZ	2010	Offshore Leaks	Barnard Commercial S.A.	Active	Undete-rmined	KZ
236	Ибадилдин Нурхат	Mr. Nurkhat Ibadildin	KZ	2010	Offshore Leaks	CLARKSON CAPITAL LIMITED	Active	Undete-rmined	KZ
237	Чумашкаев Владимир	Vladimir Chumashkaev	KZ	2010	Offshore Leaks	First Line Intervest LTD	Dead	Undete-rmined	KZ
238	Килимов Асылбек	Assylbek Kilimov	KZ	2010	Offshore Leaks	First Line Intervest LTD	Dead	Undete-rmined	KZ
239	Сарсекеев Даурен	Dauren Sarsekeyev	KZ	2010	Offshore Leaks	First Line Intervest LTD	Dead	Undete-rmined	KZ
240	Качшапов Гарифолла	Garifolla Kachshapov	KZ	2010	Offshore Leaks	Norgulf Holding Ltd., Incomeborts Ltd.	Active	Undete-rmined	KZ
241	Гапоев Эдуард	Gappoev Edward	KZ	2010	Offshore Leaks	Alantec Members Ltd.	Active	Undete-rmined	KZ
242	Диргард Летиция	Ms. Letitia Diergaardt	KZ	2010	Offshore Leaks	Weandex S.A., Barnard Commercial S.A., Messer Group S.A., Komet Group S.A.	Undete-rmined, Active, Active, Dead, Transferred out	Undete-rmined	KZ
243	Есалиев Данияр	Daniyar Yessaliyev	KZ	2010	Offshore Leaks	ImpEx Logistics Ltd	Dead	Undete-rmined	KZ
244	Салжанов Исламбек	Islambek Salzhanov	KZ	2010	Offshore Leaks	ImpEx Logistics Ltd	Dead	Undete-rmined	KZ
245	Аязбаев Нурбек	Nurbek Ayazbayev	KZ	2010	Offshore Leaks	MEHLE INVESTMENTS LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
246	Ханукаев Зелимхан	Mr. Zelimkhan Khanukayev	KZ	2010	Offshore Leaks	Oil Development Inc.	Active	Undete-rmined	KZ
247	Смолинский Джил	GIL SMOLINSKI	KZ	2010	Offshore Leaks	Canderlite Limited	Active	Undete-rmined	KZ
248	Чуб Александр	Alexander Chub	KZ	2010	Offshore Leaks	BROADBRIDGE INVEST LIMITED	Active	Undete-rmined	KZ
249	Пак Наталья	Natalya Pak	KZ	2010	Offshore Leaks	Deerhorn Investments Limited	Dead	Undete-rmined	KZ
250	Зайцев Юрий	Yuriy Zaitsev	KZ	2010	Offshore Leaks	Airazia Limited	Active	Undete-rmined	KZ
251	Байшулаков Алтай	Altay BAISHULAKOV	KZ	2010	Offshore Leaks	WASSERMAN CORP.	Liquidated	Undete-rmined	KZ
252	Городетский Игорь	Mr. Igor Gorodetskiy	KZ	2010	Offshore Leaks	WINSTONE FINANCE GROUP INC.	Active	Undete-rmined	KZ
253	Салменова Гульжан	Ms. Salmenova Gulzhan	KZ	2010	Offshore Leaks	MIDDLEBY LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
254	Ли Евгений	YEVGENIY LI	KZ	2010	Offshore Leaks	Millow Trading, Crop., Dien Systems, Ltd.	Active, Dead	Undete-rmined	KZ
255	Вологов Леонид	Leonid Vologov	KZ	2010	Offshore Leaks	Taulink Corporation	Active	Undete-rmined	KZ
256	Стурт Дэвид	David Sturt	KZ	2010	Offshore Leaks	KAUSAR OVERSEAS LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
257	Куанган Ержан	Yerzhan Kuangan	KZ	2010	Offshore Leaks	KAUSAR OVERSEAS LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
258	Кабдыкулов Марат	Marat Kabdykulov	KZ	2010	Offshore Leaks	KAUSAR OVERSEAS LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
259	Брагин Евгений	Evgeniy Bragin	KZ	2010	Offshore Leaks	BELONEX GROUP, LTD.	Active	Undete-rmined	KZ
260	Аманбаева Ботакоз	Botakoz Amanbayeva	KZ	2010	Offshore Leaks	Goldman Alliance Corp.	Active	Undete-rmined	KZ
261	Жамолдинова	Lyutsiyu Zamoldinova	KZ	2010	Offshore Leaks	Solant Group Ltd.	Active	Undete-rmined	KZ
262	Шодиев Рауп	Raup Chodiev	KZ	2010	Offshore Leaks	International Financial Limited	Struck / Defunct / Deregistered	Undete-rmined	KZ
263	Машкевич Александр	Alexander Machkevitch	KZ	2010	Offshore Leaks	International Financial Limited	Struck / Defunct / Deregistered	Undete-rmined	KZ
264	Адырбек Икрам	Ikram Adyrbek	KZ	2010	Offshore Leaks	Nestled Serenity Limited	Active	British Virgin Islands	KZ
265	Пак Юрий	Yuriy Pak	KZ	2010	Offshore Leaks	LANCASTER GROUP PTE. LTD.	Transfered out	Singapore	KZ