Евгений Хвостик, "Коммерсантъ", 14 февраля

Власти США весьма резко отреагировали на публикацию ЕС черного списка стран, которые представляют угрозу из-за слабой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Протест США вызвало то, что в черный список вошли четыре неинкорпорированные американские островные территории - Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские Острова. Помимо них в список из 23 стран и территорий включена Саудовская Аравия, правительство которой также выразило свое несогласие с позицией ЕС.
Опубликованный вчера список ЕС включает страны, которые, по мнению европейских властей, недостаточно активно противодействуют отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. "Цель списка - защита финансовой системы ЕС для лучшего предотвращения отмывания денег и рисков, связанных с финансированием терроризма",- говорится в заявлении Управления ЕС по юридическим вопросам. ЕС считает, что банками и другими организациями, которые хотят отвечать положениям ЕС по борьбе с отмыванием денег, нужно проводить более тщательную, дополнительную проверку всех финансовых операций, включая операции с физическими и юридическими лицами, связанными со странами из списка.
Мы установили самые жесткие в мире стандарты по борьбе с отмыванием денег, но при этом хотим быть уверены, что грязные деньги из других стран не окажутся в нашей финансовой системе",- заявила глава Управления ЕС по юридическим вопросам Вера Йоурова.
По ее словам, грязные деньги являются питательной средой для организованной преступности и терроризма. "Я приглашаю власти упомянутых в списке стран к немедленному исправлению недоработок. В свою очередь, Еврокомиссия заявляет о своей готовности решать эти вопросы, поскольку такое взаимодействие взаимовыгодно",- сказала она.
В списке ЕС содержится 23 стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские Острова, Йемен.
После публикации списка последовало резкое заявление министерства финансов США. Дело в том, что попавшие в него Гуам, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские Острова являются неинкорпорированными организованными территориями США, а Американское Самоа - неинкорпорированной неорганизованной территорией США. Такие территории фактически находятся под управлением правительства США, но официально не входят в состав какого-либо штата.
В заявлении говорится, что "у Министерства финансов США есть значительные сомнения по поводу содержания списка и несовершенного процесса, в рамках которого он был составлен. Министерство финансов отвергает включение Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских Островов в этот список". При этом Минфин отметил, что в рамках работы Международной рабочей группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) США тесно сотрудничают в том числе с Еврокомиссией и 15 странами-членами ЕС и распространяют требования FATF по борьбе с отмыванием как к федеральной территории страны, так и неинкорпорированным территориям.
Минфин выразил удивление тем, что Еврокомиссия не предоставила ему никаких возможностей для обсуждения вопроса включения в список американских территорий.
Несогласна с включением в список и Саудовская Аравия. "Мы выражаем свое сожаление в связи с включением в список стран, которые представляют высокий риск непротиводействия отмыванию средств и финансированию терроризма",- говорится в заявлении официального информационного агентства Saudi Press Agency. Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕС посетить Эр-Рияд и лично убедиться в том, что власти королевства на всех уровнях - как региональном, так и международном - "привержены борьбе с отмыванием средств и финансированию терроризма".