NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (август 2019)
Вам какой президент больше нравится?








Поиск  
Суббота 21.09.2019 22:24 ast
19:24 msk

Комитетом по финансовому мониторингу подведены итоги правоохранительной деятельности за 1-ое полугодие 2019 года
Пресечена деятельность 7 ОПГ, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций и незаконным игорным бизнесом. Делается упор на раскрытие значимых преступлений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе. Изобличен заместитель председателя правления АО "Банк Астаны" Увалеев, похитивший 160 млн. тенге со счета Республиканского центра правовой информации
30.07.2019 / политика и общество

minfin.gov.kz, 29 июля

В Комитете по финансовому мониторингу прошло заседание коллегии с участием Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан А.Смаилова
Председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков озвучил итоги проведенной реорганизации Службы экономических расследований и обозначил основные задачи на предстоящий период.
По информации главы КФМ, штатная численность Службы сокращена на 40%, руководящий состав обновлен на 70%.
Это позволит увеличить заработную плату сотрудникам, тем самым снизив коррупционные риски и повысив привлекательность службы для высококвалифицированных специалистов.
В целях максимальной мобилизации имеющихся сил и ресурсов работа региональных департаментов сориентирована на решении трех основных задач:
выявление крупных схем теневой экономики;
ликвидация незаконного игорного бизнеса;
расчистка архива прерванных уголовных дел.
Переориентация деятельности СЭР от количества к качеству позволила снизить давление на бизнес в 2 раза.
В текущем году сократилось количество зарегистрированных уголовных дел с 2 061 до 972. Прекращено 349 уголовных дел, возбужденных в прошлые годы и не находивших своего разрешения в течение длительного времени.
При этом акцент сделан на выявление преступлений с существенным ущербом государству, а также совершенных организованными преступными группами.
Пресечена деятельность 7 ОПГ, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций и незаконным игорным бизнесом.
Делается упор на раскрытие значимых преступлений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе.
Изобличен заместитель председателя правления АО "Банк Астаны" Увалеев, похитивший 160 млн. тенге со счета Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан.
Пресечен крупный канал контрабандного ввоза сигарет в количестве 8,3 млн. пачек из Исламской Республики Иран под видом товара "нейлоновая пленка" на 1,2 млрд. тенге в Мангистауской области.
Выявлено 8 цехов по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято 144 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, более 9 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 21 тыс. литров спирта.
Пресечена деятельность 172 игорных заведений, в т.ч. 15 подпольных казино, изъято 5 тыс. единиц игровых автоматов и терминалов.
Для выявления значимых преступлений в теневой сфере, без вмешательства в деятельность добросовестных предпринимателей, в структуре СЭР создано специальное аналитическое подразделение. Его основной задачей является выявление преступных схем путем дистанционного мониторинга различных источников информации.
По итогам заседания коллегии Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром финансов Республики Казахстан А.Смаиловым перед руководством КФМ определен ряд приоритетных задач:
1) выявление и пресечение новых преступных схем, сокращение теневого оборота в экономике;
2) защита честного бизнеса и исключение необоснованного уголовного преследования;
3) укрепление доверия со стороны общества;
4) снижение количества "рисковых" компаний;
5) раскрытие крупных хищений в квазигосударственном секторе и каналов контрабанды;
6) внедрение региональных карт теневой экономики;
7) сокращение сроков следствия в 2 раза.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график главы государства 31.07.2019
Правительством РК оптимизирован проект по строительству LRT в г. Нур-Султан 31.07.2019
Руководитель администрации президента прокомментировал смену акима Шымкента 31.07.2019
К чему приведет экспансия интернета вещей, методично захватывающего нашу цивилизацию 31.07.2019
Великое экономическое открытие Розы Люксембург 31.07.2019
Рабочий график главы государства 30.07.2019
Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №74 30.07.2019
Рабочий график первого президента 30.07.2019
Комитетом по финансовому мониторингу подведены итоги правоохранительной деятельности за 1-ое полугодие 2019 года 30.07.2019
В Министерстве здравоохранения РК подведены итоги I-го полугодия 2019 года и определены планы до конца текущего года 30.07.2019

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
21.09.19 Суббота
82. ФЕДОРОВ Анатолий
78. САЗАНОВ Сатыбалды
74. ДОСМАНБЕТОВ Бакберген
73. КОБЦЕВ Алексей
71. УРМУРЗИНА Кама
69. СЕИТОВ Айтбай
68. ТАЛАСПЕКОВ Жомарт
68. ТАЛАСПЕКОВ Кадыл
68. ТАСБУЛАТОВ Абай
65. САТТЫБАЕВ Каир
64. ЕНСЕГЕНОВ Амангельды
64. КОЖАКОВ Асан
64. ТУРДАХУНОВ Мухамеджан
62. НУРПЕИСОВ Кайрат
61. АУБАКИРОВ Савет
...>>>
22.09.19 Воскресенье
91. УРУМОВ Тамерлан
67. КАРАГОЙШИН Калиулла
66. АБДРАХИМОВ Урал
66. НИКИТИНСКИЙ Евгений
63. АХМЕТОВ Жасулан
63. СОЛТАНБАЕВ Хасен
62. НУРИМАНОВ Максут
60. АМИРБЕКОВ Шарипбек
56. НУРМУХАНОВ Жуматай
54. ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар
53. БОРАНБАЕВ Кайрат
51. КАЛАНОВ Алишер
49. ТУЛЕПБАЕВ Самат
48. ШАЙМЕРДЕНОВ Асылхан
47. АКТАНОВ Канат
...>>>
23.09.19 Понедельник
77. КОПАБАЕВ Омрали
73. БЕКМАГАМБЕТОВ Мурат
71. СКРЫЛЬ Анатолий
70. ЖАНТЫЛЕУОВ Нурбай
69. ДЕЙХИН Николай
69. ПАКИРДИНОВ Мухамеджан
66. СУЛЕЙМЕНОВ Насиполла
65. ПОЛИТКИН Николай
62. ДЕМЕУОВ Марат
60. АБДИКУЛОВ Таугазы
58. АРЫН Ерлан
58. АРЫН Нурлан
57. ЕРЕЖЕПОВ Болат
57. МОЛДАБАЕВ Саркытбек
57. ШАЛГИМБАЕВ Камбар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz