NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2019)








Поиск  
Воскресенье 15.12.2019 19:54 ast
16:54 msk

Перезагрузка Комитета по финансовому мониторингу Минфина: акценты на теневой сектор
В Министерстве финансов прошло выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента, на котором обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям
19.11.2019 / политика и общество

Пресс-служба КФМ МФ РК, 18 ноября

В Министерстве финансов прошло выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента, на котором обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.
В его работе приняли участие депутаты верхней палаты Парламента, представители Верховного суда, Генпрокуратуры, Минфина и НПП "Атамекен".
Отметим, в текущем году обновилась структура Комитета по финансовому мониторингу Минфина. В частности, в апреле к КФМ присоединили Службу экономических расследований, на 40% сократили штат, оптимизировали оргструктуру, убрали излишние управленческие звенья.
В результате КФМ стал административно-правоохранительным органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления. При этом какими-либо контрольно-надзорными функциями и правом проведения самостоятельных проверок КФМ не обладает. Основной упор сделан на глубокую аналитику, межведомственное взаимодействие госорганов и изменение критериев оценки деятельности.
Перезагрузка сместила рабочие акценты исключительно на теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд тенге. Только за 3 месяца работы КФМ закрыто 547 нелегальных игорных заведений. Среди них заведения 3 ОПГ, незаконный оборот которых составил 25 млрд тенге.
Принята Дорожная карта развития КФМ на среднесрочный период, по которой будет разработана IT-архитектура с внедрением искусственного интеллекта, как того требуют международные стандарты (ФАТФ) и растущий поток информации. Значительно активизирована работа с БВУ и их комплаенс-службами, которые призваны выявлять недобросовестных клиентов банков.
В структуре КФМ создано два специальных подразделения, занимающих аналитикой, это подразделение макроанализа (относится к административному блоку) и "Фьюжн центр" (СЭР). О результатах их деятельности станет известно к концу текущего года. Однако уже сегодня аналитическим путем удалось выявить преступную группу, которая обналичивала денежные средства на сумму 30 млрд тенге, и это только первые результаты углубленного анализа.
Создана рабочая группа из числа представителей Генпрокуратуры, КНБ, Нацбанка, КГД и КФМ, занимающаяся разработкой дополнительных мер, в том числе законодательного характера, для пресечения фиктивных финансовых операций и криминального обналичивания.
Большие ожидания от нового постановления Пленума Верховного суда: своего решения ждут многие вопросы следственной и судебной практик в сфере экономических преступлений.
По итогам заседания выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере противодействия теневой экономики.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график главы государства 28.11.2019
Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы 28.11.2019
"У вас особенный талант" 28.11.2019
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли 28.11.2019
Рабочий график первого президента 28.11.2019
Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам 28.11.2019
Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка 28.11.2019
Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым 28.11.2019
Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов 28.11.2019
Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о реконструкции пограничного пункта пропуска 28.11.2019

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
15.12.19 Воскресенье
94. КШИБЕКОВ Досмухамед
88. АБИШЕВ Кажимурат
81. УРАЗАЕВ Файзулла
72. НЫГМЕТ Кенжебай
72. НЫСАНГАЛИЕВ Амангали
72. САРСЕМБАЕВ Марат
71. МИРАЗОВА Аякуль
70. ИЗТЕЛЕУОВ Бейсембай
69. ЕСИМОВ Ахметжан
68. АТАНИЯЗОВ Сулейман
68. ТУРИСБЕКОВ Заутбек
64. АГМАНОВ Адильхан
64. РАДОСТОВЕЦ Николай
64. ТАКЕШЕВ Аманжан
63. КЫДЫРГОЖАЕВ Наурызбай
...>>>
16.12.19 Понедельник
90. ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль
75. КИСТАУОВ Гани
72. МЕНЛИБАЕВ Абу
71. НАЗАРБАЕВА Светлана
70. БЕКТУРОВ Габбас
65. ЕРГАЛИЕВ Бахытбек
65. СЕЙДУАЛИЕВ Вахит
63. АБДИЕВ Кали
63. СЕИЛХАН Дария
60. ДАМИТОВ Кадыржан
60. ЖОЛУМБЕТОВ Оралбек
60. САБИЕВ Сансызбай
58. ЖУБАНАЗАРОВ Ахмет
53. ЕЛЖАСОВ Аблай
47. МАНЬКО Татьяна
...>>>
17.12.19 Вторник
88. ЭНГОЛИ Виталий
78. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
74. АМЕРХАНОВА Жибек
70. САПАНОВ Серик
66. ОТАРОВ Кадырхан
65. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
61. БЕКТАСОВ Абен
59. БУГАЕВ Виктор
57. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
56. ТАЙШАНОВ Талгат
54. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
53. АГИМБАЕВ Еркебулан
53. СТАМБЕКОВ Ерлан
50. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
44. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz