KASE, 29.07.02

ОАО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку биржи категории "А", представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 17 мая 2002 года.

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО "АТФБанк" единогласно утвердили годовую финансовую отчетность за 2001 год, заключение Ревизора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год, новую редакцию устава банка, утвердили порядок распределения чистого дохода банка за 2001 год и нормативы распределения доходов на 2002 год, а также приняли следующие решения.

Выплатить дивиденды по итогам 2001 года по привилегированным акциям в размере 166,57 тенге на одну акцию (16,66% от номинальной стоимости акции) на общую сумму 66,6 млн тенге. Установить окончательной датой составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды по привилегированным акциям, - 20 мая 2002 года, датой начала выплаты дивидендов - 20 мая 2002 года. Выплату дивидендов акционерам осуществить наличными деньгами или в безналичной форме по заявлению акционера.

Увеличить объявленный уставный капитал банка до 3 502 458 000 тенге, который будет разделен на 3 502 458 акций номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая, из которых: 3 102 458 штук - простые именные акции и 400 000 штук - привилегированные именные акции без права голоса. Осуществить 8-ю эмиссию простых акций в количестве 402 458 штук. Утвердить условия размещения (распределения) акций 8-й эмиссии в соответствии с принятым решением о выплате дивидендов по простым именным акциям по итогам 2001 года. Поручить Правлению банка осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации 8-й эмиссии акций.

Выплатить дивиденды по итогам 2001 по простым акциям акциями дополнительной 8-й эмиссии из расчета 166,57 тенге на одну акцию, находящуюся в собственности акционера на дату проведения собрания (17 мая 2002 года). Произвести фактическую выплату дивидендов по простым акциям банка по итогам 2001 года после государственной регистрации 8-й эмиссии простых акций путем зачисления их на лицевые счета акционеров в ЗАО "Фондовый центр" (регистратор общества - прим. KASE).

Утвердить сделки по покупке акций ОАО "Банк Апогей". Произвести реорганизацию ОАО "АТФБанк" путем присоединения ОАО "Банк Апогей" к ОАО "АТФБанк". Поручить Правлению банка направить соответствующее ходатайство в Национальный Банк Республики Казахстан и произвести иные необходимые мероприятия по присоединению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Утвердить изменения в условия ранее привлеченного синдицированного займа (увеличить сумму с 20,0 до 26,0 млн долларов США - прим. KASE) и продлить срок его действия на шесть месяцев с даты фактического поступления дополнительных денежных средств.

Привлечь синдицированный заем в сумме 50 млн долларов США сроком на 6 месяцев с дальнейшей пролонгацией на 6 месяцев либо на один год (предполагаемое размещение - вторая половина 2002 года).

Утвердить аудитором банка на 2002 год из числа международных аудиторов - фирму Ernst & Young, из числа казахстанских - ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг".

Помимо этого собрание акционеров прекратило полномочия ранее избранного состава Совета директоров банка и избрало новый состав из четырех человек, в который вошли: Сатылганов К.А., Окаев Е.К., Бергалиев Т.М. Охлопков Ю.Ю.