KASE, 08.05.03

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) представило Казахстанской фондовой бирже (KASE) копию протокола годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 11 апреля 2003 года.

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО "Банк ЦентрКредит" утвердили отчет Правления, заключение Ревизионной комиссии, годовую финансовую отчетность за 2002 год, изменения и дополнения в устав банка, а также приняли следующие решения.

Чистый доход банка за 2002 год распределить следующим образом: 531,5 млн тенге направить на создание резервного капитала, оставшуюся сумму (126,8 млн тенге) оставить в составе нераспределенного дохода.

Увеличить объявленный уставный капитал банка на 2,0 млрд тенге и довести его размер до 7 063 млн тенге за счет дополнительного выпуска простых именных акций в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 200 тенге каждая. Дополнительный выпуск акций произвести после полного размещения акций 4-й эмиссии и утверждения отчета по итогам их размещения.

Увеличить обязательства ОАО "Банк ЦентрКредит" на сумму 25% и более от собственного капитала банка и заключить в связи с таким увеличением следующие крупные сделки:
- привлечь синдицированный займ на сумму до 40,0 млн долларов США сроком до 2 лет;
- осуществить выпуск субординированных облигаций на сумму до 2 млрд тенге сроком до 7 лет;
- осуществить выпуск международных облигаций на сумму до 75,0 млн долларов США сроком от 3 до 5 лет.

На состоявшемся собрании акционеры прекратили полномочия членов действующего Совета директоров ОАО "Банк ЦентрКредит" и избрали новый состав со сроком полномочий 5 лет в количестве восьми человек: Ли В.С., Терещенко С.А., Аманкулов Д.Р., Мулдагалиев К.Д., Шарипов Е.С., Кунаев М.С., Чукубаев С.С.

Помимо этого собрание прекратило полномочия действующей Ревизионной комиссии и избрало новый состав Ревизионной комиссии из трех человек: Мейржанов С.С. - председатель, Лазарева Т.И., Бисенов Т.С., а также избрало счетную комиссию в количестве 6 человек: Луценко Г.В. - председатель, Ауелбеков Н.А., Балькебаев А.Т., Идаятова Д.Н., Свиридова О.В., Тимченко М.В.