KASE, 20.05.03
ОАО "Темiрбанк" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку биржи категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров, которое состоялось 29 апреля 2003.
В соответствии с утвержденной повесткой дня собрания акционеры ОАО "Темiрбанк" утвердили отчет Правления, годовую финансовую отчетность и акт проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2002 год, а также приняли следующие решения.
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода банка за 2002 год: 100,0 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, оставшуюся сумму - 275,2 млн тенге - на капитализацию дохода и развитие банка.
По простым акциям дивиденды не выплачивать. По привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 1% годовых от номинальной стоимости (10,0 тенге - прим. KASE).
Утвердить аудитором ОАО "Темiрбанк" на 2003 год аудиторскую фирму PriceWaterhouseCoopers (Алматы).
Избрать новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек: Абайдулденов К.К. (Председатель), Карабаева З.С., Алпысбаева С.А.
Утвердить увеличение обязательств банка до 40 млн долларов США.
Прекратить полномочия действующего Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров в количестве пяти человек: Кононенко О.А., Чукин А.Т., Песельник С.М., Жан Жиоржис, Усенов Д.Т.
Кроме того, акционеры приняли решение по седьмому вопросу повестки дня - уставный капитал банка не увеличивать, по девятому вопросу - изменения и дополнения в устав банка не вносить. |