KASE, 02.06.03

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку биржи категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров, которое состоялось 29 апреля 2003 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры ОАО "Народный Банк Казахстана" утвердили финансовую отчетность, заключение ревизионной комиссии за 2002 год, изменения в устав банка, Положение о дивидендной политике, памятку акционера ОАО "Народный Банк Казахстана", а также приняли следующие решения.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода банка по итогам 2002 года (2,6 млрд тенге):

- 15,4% от суммы чистого дохода 2002 года или 390,0 млн тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, что в соответствии с проспектами 6-й и 7-й эмиссий составляет 15,75 тенге на одну привилегированную акцию на дату государственной регистрации, индексированных на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге на дату фактической выплаты;

- датой выплаты дивидендов (датой регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов) установить 05 мая 2003 года, выплату дивидендов осуществить в период с 05 мая по 30 мая 2003 года;

- 23,4% от суммы чистого дохода, что составляет 600,0 млн тенге, направить на пополнение резервного капитала;

- оставшуюся часть чистого дохода (приблизительно 1,6 млрд тенге) не распределять и учитывать на балансовом счете "Нераспределенный доход прошлых лет";

- дивиденды по простым акциям по итогам 2002 года не выплачивать.

Увеличить объявленный уставный капитал банка на сумму 1 310 088,9 тыс. тенге путем осуществления 8-й эмиссии простых именных акций в количестве 13 100 889 штук номинальной стоимостью 100 тенге каждая. Объявленный уставный капитал банка с учетом произведенного увеличения составит 11,2 млрд тенге со следующей структурой: количество объявленных простых именных акций - 87 326 888 штук, привилегированных именных без права голоса - 24 742 000 штук.

Поручить Совету директоров и Правлению банка осуществить все необходимые мероприятия по подготовке и осуществлению выпуска и размещения простых именных акций 8-й эмиссии.

Предусмотреть возможность установления договорных отношений между банком и акционерами, владеющими 5% и более голосующих акций банка, в случае приобретения ими голосующих акций новых выпусков при их размещении в количестве, превышающем 5% ранее выпущенных голосующих акций, на сумму до 1 310 088,9 тыс. тенге (согласно требованию ст. 83 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 10 июля 1998 года - прим. KASE).

Утвердить новый лимит заимствований (увеличение обязательств) ОАО "Народный Банк Казахстана" на международных рынках капитала в размере 450 млн долларов США (либо эквивалент указанной суммы в иной иностранной валюте) сроком до 01 января 2005 года.

Определить доступность нового лимита заимствований с момента его утверждения данным собранием акционеров. С этой же даты считать прежний лимит заимствований (в размере 400 млн долларов США), утвержденный решением общего собрания акционеров от 29 декабря 1999 года, исчерпанным и прекратившимся.

Организовать выпуск глобальных депозитарных расписок на находящиеся в обращении простые именные акции банка.

Избрать аудиторами ОАО "Народный Банк Казахстана" из числа международных аудиторов фирму Ernst & Young, из числа казахстанских аудиторов - ТОО "BDO Казахстанаудит, ТОО "Алмир-консалтинг" и ТОО "Елтал-увеман консалтинг".

Утвердить крупную сделку, заключенную между ОАО "Народный Банк Казахстана" и ТОО "Фирма "АЛМЭКС", по размещению акций 7-й эмиссии и крупную сделку по предоставлению ОАО "Народный Банк Казахстана" займа ТОО "ФЬЮЧЕР КЭПИТАЛ".

Утвердить условия 3-го выпуска субординированных облигаций ОАО "Народный Банк Казахстана" со следующей структурой: объем выпуска - 4,5 млрд тенге, количество облигаций - 4 500 000 000 штук, срок обращения - 6 лет, купонная ставка - 9% годовых.

Подтвердить состав счетной комиссии ОАО "Народный Банк Казахстана", избранный на годовом общем собрании акционеров 27 марта 2002 года, и установить срок полномочий один год.