Андрей ДОРОНИН, "Экспресс-К", 13 августа

Правительство РФ обязало Комитет по финансовому мониторингу при Минфине (КФМ) либерализовать нормы налогового законодательства в отношении граждан государств, входящих в ЕврАзЭс. Об этом вчера, во вторник, сообщил журналистам председатель КФМ Виктор Зубков.

Комитет по финансовому мониторингу создан в феврале 2002 года и по сути представляет собой государственную финансовую разведку. В обязанности этой организации вменялось отслеживать все сделки дороже двадцати тысяч долларов и проверять законность происхождения средств. Инициатором создания КФМ выступала FATF - международная организация по борьбе с отмыванием доходов нелегального бизнеса. Координаторы FATF внесли в 2001 году и Россию, и Казахстан в "черный список" - перечень стран, где борьба с отмыванием грязных денег практически не ведется. Правда, уже в середине 2002-го Казахстан из списка вычеркнули, а РФ значится в нем до сих пор, что создает непреодолимые препятствия к вступлению в ряд международных организаций, прежде всего в ВТО. Поэтому, стремясь избавиться от пристального внимания инспекторов FATF, Россия ввела жесткие фискальные правила крупных сделок, совершаемых физическими лицами, особенно иностранцами.

КФМ начал действовать сразу и жестко: приказом министра финансов Алексея Кудрина с февраля 2002 года все организации, заключающие сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей (20 тыс. долларов), обязаны были попросту "стучать" на своих клиентов в КФМ. А граждан других государств (в том числе и стран Содружества) обязали предоставлять в КФМ справки о законности доходов самостоятельно. Граждане РК, к примеру, без визы КФМ в финансовых документах не могли купить в России ни квартиру, ни машину - вообще ничего дороже 20 тыс. долларов. Ослушавшихся наказывали: например, в марте 2003 года Басманный межмуниципальный суд Москвы по иску КФМ признал незаконной покупку квартиры в подмосковном Зеленограде. Покупатель - карагандинец Адилжан Кемелев копил деньги несколько лет, но не смог доказать инспекторам КФМ законность их происхождения. Возвращения денег от застройщика - компании "Кэпиталл групп" - гражданин РК Кемелев не добился до сих пор.

Либерализация фискальных процедур, впрочем, отнюдь не означает, что чиновники КФМ больше не будут придираться к покупкам казахстанцев в России - по закону они имеют право проверять любые сделки, показавшиеся "подозрительными". Но теперь граждане РК уравнены в правах с россиянами - то есть не должны предоставлять в КФМ вообще никаких документов. Организация, с которой казахстанец заключает договор в России, сама предоставит документы о сделке в фискальную полицию - опять же в случае, если речь идет о "достаточно крупной", как написано в правительственном постановлении, сумме. Планки в 20 тыс. долларов больше не существует: таких сделок миллионы, и, видимо, год работы КФМ показал, что проверить их все невозможно. Крупным или нет является тот или иной договор, чиновники КФМ теперь будут определять на глазок.

Какими критериями они при этом будут пользоваться, корреспонденту "ЭК" рассказала зампред комитета Лилия Шумилина.

- А с чего вообще жесткие фискальные правила, введенные немногим более года назад, вдруг либерализуются?

- Во-первых, нужно подчеркнуть, что либерализуются они далеко не во всех случаях: преференции коснутся только граждан государств, входящих в ЕврАзЭс. В сентябре президенты стран ЕврАзЭс подпишут в Москве договор о создании единого экономического пространства. Так что либерализацию налогового законодательства можно считать первым шагом России на этом пути. Мы стремимся проявить максимум доверия к своим коллегам, к своим соседям и, конечно, надеемся на взаимность.

- Как теперь следует вести себя гражданам Казахстана, планирующим крупную покупку в России?

- Никаким особенным образом "вести себя" не надо. Если вы уверены в законности сделки, которую заключаете, - смело подписывайте договор. Скорее всего, никаких вопросов и не возникнет. А если возникнут, мы сами свяжемся с покупателем, попросим у него соответствующие объяснения. Но это крайний случай - мы тесно работаем и с правоохранительными, и с налоговыми органами наших соседей по Содружеству, и у нас есть возможность получать требующуюся информацию, не беспокоя людей. Кроме всего прочего, между нашими странами действует так называемый режим налогового благоприятствования: заплатив подоходный налог в Казахстане и совершая крупную покупку в России, теперь вы не обязаны платить налог здесь. И наоборот.

- А каким образом КФМ будет определять, попадает ли сделка под определение "крупная" или нет - ведь четкой планки больше не существует?

- У нас есть свои маленькие тайны. А если серьезно, то о каждом конкретном случае нужно говорить отдельно: для кого-то двадцать тысяч долларов - крупная сделка, а для кого-то полтора миллиона - обычное дело. Все зависит от законных доходов покупателя. Могу с уверенностью сказать одно: законопослушным людям, гражданами какой бы страны они ни были, в России бояться нечего.