KASE, 29.09.04

АО "ТНК "Казхром" (Актобе), акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) категории "В", представило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 06 сентября 2004 года.

В соответствии с повесткой дня собрания и внесенными в нее дополнениями акционеры АО "ТНК "Казхром" утвердили отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2003 год, годовую финансовую отчетность общества за 2003 год, а также приняли следующие решения.

- Чистый доход общества по итогам 2003 года в размере 12 599,2 млн тенге распределить следующим образом: 11 923,6 млн тенге направить на развитие производства, 600,03 млн тенге - на выплату дивидендов по простым акциям, 75,6 млн тенге - на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

- Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить в размере 100,0 тенге на 1 привилегированную акцию.

- Дивиденды по простым акциям начислить в размере 83,95 тенге на 1 простую акцию.

- Определить датой выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям 08 ноября 2004 года.

- На дивиденды имею право лица, которые внесены в реестр держателей простых и привилегированных акций по состоянию на 01 ноября 2004 года.

- Оплату дивидендов по простым и привилегированным акциям производить для физических лиц - наличными деньгами через кассу АО "ТНК "Казхром", а для юридических лиц - в безналичной форме перечислением на расчетный счет.

- Избрать Совет директоров АО "ТНК "Казхром" из 5 человек в следующем составе: Жумагалиева Роза Изимовна, Ибрагимов Алиджан Рахманович, Заурбекова Зауре Галимовна, Ерофеев Иван Евгеньевич, Баймулдин Тулеу Карпыкович.

- Избрать счетную комиссию АО "ТНК "Казхром" сроком на 3 последующих общих собрания акционеров в следующем составе: Резник Ю.C. (председатель), Павличенко Е.A., Сотникова И.B.

- Утвердить сделку о приобретении в лизинг оборудования "Pelletiser" у компании Perfetto Investments B.V. (аффилиированная компания АО "ТНК "Казхром" ) и в возвратный лизинг комплекс оборудования электростанции в обоих случаях на срок 10 лет и ставкой вознаграждения - 15%.

- Утвердить решение о реорганизации АО "ТНК "Казхром" путем присоединения к нему ОАО "Минерал" (100% акций которого были приобретены АО "ТНК "Казхром" в июле 2004 года), а также утвердить договор присоединения и передаточный акт.

Основные виды деятельности АО "ТНК "Казхром" - производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии.