Астана. 30 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Госагентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) инициирует проведение налоговой проверки в коммерческом "Наурыз-банке" за 2003-2004 годы.

"Агентством перед налоговым комитетом министерства финансов Казахстана инициирован вопрос о проведении проверки в ОАО "Наурыз Банк Казахстан" за 2003-2004 годы по вопросам соблюдения налогового законодательства", - проинформировала финполиция депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики Ерасыла Абылкасымова, отвечая на его соответствующий запрос. Текст письма парламентарий распространил в кулуарах парламента в среду. В ответе указывается, что налоговый комитет "известил о целесообразности начала проверки деятельности банка после сдачи декларации о совокупном годовом доходе за 2004 год, то есть после 31 марта 2005 года".

"Наурыз-банк" с 9 ноября 2004 года находится в режиме консервации. Он был введен госфиннадзором в связи с невыполнением банком обязательств перед своими клиентами, а также нарушением ряда пруденциальных нормативов. Доля "Наурыз-банка" в банковском секторе страны по размеру активов составляет 0,6%.

В минувшем году, сообщается в ответе финполиции на депутатский запрос Е.Абылкасымова, по результатам налоговой проверки этого банка "за период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2002 года доначислено налогов, пени и штрафов на сумму 935 млн. тенге". Текущий курс - 132,40/$1. Между тем, по данным финполиции, по факту неуплаты налогов "Наурыз-банком" до сих пор не принято процессуального решения.

Результаты налоговой проверки поступили в финполицию 1 июня 2004 года, и в тот же день "указанный материал был истребован генеральной прокуратурой, которая в последующем передала его для принятия процессуального решения в ГУВД Алматы", однако в январе этого года полицией Алматы "по результатам доследственной проверки вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела", указывается в письме финполиции.

По информации этого ведомства, "изучением данного отказного материала установлено, что процессуальное решение принято преждевременно, без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для принятия законного процессуального решения".

В связи с этим финполиция направила в Генпрокуратуру ходатайство об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материала для производства дополнительной проверки. Данное ходатайство удовлетворено, информирует финполиция.

Вместе с тем, отвечая на вопросы Е.Абылкасымова о составе акционеров "Наурыз-банка", финполиция приводит сведения госагентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых рынков (госфиннадзор), согласно которым владельцем 100%-ного пакета акций банка является ТОО "Наурыз Холдинг Казахстан".

"В учредительном договоре ТОО "Наурыз Холдинг Казахстан" предусмотрено, что доля в уставном капитале Ержанова У.С. составляет 51% (сумма вклада 1,5 млн. тенге), Ермегияева Т.А. - 32% (сумма вклада 3 707,4 млн. тенге), Бармагамбетова Б.З. - 17% (сумма вклада 373,5 млн. тенге)", - приводит финполиция сведения АФН. Уразалы Ержанов является председателем правления, Баглан Бармагамбетов входят в руководящий состав "Наурыз-банка", а Талгат Ермегияев - вице-президент национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".

Вместе с тем финполиция сообщила, что в настоящее время в суде Астаны рассматривается исковое заявление "Наурыз-банка" "об обжаловании действий должностного лица и уведомления". Судом, по информации финполиции, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза по акту прошлогодней налоговой проверки. "По окончании судебного разбирательства и признании выводов налогового комитета правомерными финполицией будет назначена доследственная проверка и принято процессуальное решение", - отмечается в ответе на запрос парламентария.

В нем также подчеркивается, что "после 31 марта совместно с налоговым комитетом будет осуществлена налоговая проверка по неосвещенным вопросам".