"Профиль", 18 июля

Дело было ветреным днем прошлой осенью. Много колесящий по миру нефтяной топ-менеджер Бенджамин Поллнер (Benjamin R. Pollner) как раз выходил из своего роскошного дома довоенной постройки на Парк-авеню, когда к нему подошли следователи из офиса манхэттенского окружного прокурора Роберта Моргентау (Robert M. Morgenthau). Их интересовала предполагаемая причастность Поллнера к скандалу, разворачивавшемуся вокруг ооновской программы "Нефть в обмен на продовольствие". Сотрудники прокуратуры, осведомленные об инциденте, рассказали, что высокий худощавый 60-летний Поллнер - в костюме европейского покроя и с печатью утомленности от мира на лице - оказался застигнут врасплох.

Он раздраженно бросил, что спешит на самолет в Европу, и отказался отвечать на вопросы. Как говорят следователи Моргентау, перед тем, как запрыгнуть в машину, которая увезла его в аэропорт имени Джона Кеннеди, Поллнер выдал на прощанье: "Ни в Нью-Йорке, ни в США я не совершил ничего, что можно было бы счесть противозаконным". По их мнению, тем самым Поллнер признал, что нарушил закон, но за пределами их юрисдикции. С тех пор Поллнер управляет Taurus Petroleum в основном из своих офисов в Женеве и Лондоне и больше, по данным следствия, в США не появлялся. На звонки и письма по электронной почте он не ответил.

Утром 14 апреля 51-летнего Дэвида Бэя Чэлмерсамл. (David Bay Chalmers Jr.) вывели из его собственного усиленно охраняемого особняка в фешенебельном районе Хьюстона, Ривер-Оукс, в наручниках. Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка предъявил владельцу частной нефтяной трейдерской фирмы Bayoil U.S.A. Inc. обвинение в преступном сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и торговле со страной, поддерживающей терроризм (Ираком), в то время, когда действовала ооновская программа "Нефть в обмен на продовольствие". Виновным Чэлмерс себя не признал.

Еще один трейдер, Патрик Можен (Patrick Maugein), неисполнительный председатель лондонской нефтяной трейдинговой компании SOCO International PLC, привлек к себе пристальное внимание ООН. Предполагается, что он играл важную роль в сложной схеме контрабанды нефти в ходе программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", позволявшей Ираку во время действия жестких санкций продавать нефть, предназначавшуюся для гуманитарных целей. Хотя многие сделки носили законный характер, Саддам Хусейн (Saddam Hussein) время от времени требовал незаконный откат за право приобретения нефти по ценам ниже рыночных. Как утверждает следствие, друзья режима получали щедрые квоты на нефть. Можен отрицает и нарушение режима санкций, и выплаты отката.

УРОКИ "МАТАДОРА"

Что общего между этими троими, если не считать сомнительных сделок с Ираком? Все они принадлежат к сверхзакрытой неформальной сети трейдеров, контролирующих независимый нефтяной трейдинг в международном масштабе. Вовсе не обязательно, что они действуют заодно, но нередко их привлекают одни и те же возможности. Эти люди - команда Рича. Все они - часть мира, созданного скрывавшимся в прошлом от правосудия миллиардером Марком Ричем (Marc Rich): до того, как в последний день своих президентских полномочий в 2001 году президент Билл Клинтон (Bill Clinton) подписал вызвавший неоднозначную реакцию указ о помиловании Рича, его разыскивали как ни одного другого преступника из числа "белых воротничков".

Рич стал известен в 1970-е, работая в Phillips Bros. (позднее Phibro), на тот момент - крупнейшей трейдинговой компании. В паре со своим давним партнером Пинкусом "Пинки" Грином (Pincus "Pinky" Green) он стал первопроходцем бизнеса, который можно назвать "трейдингом на войне", когда трейдер получает от находящихся в кризисе стран права на перепродажу их нефти. Рич, прозванный за безжалостность "Матадором", заключал сделки. А "Адмирал Пинки" организовывал ее транспортировку по морю.

Трейдеры быстро научились действовать "по Ричу": для достижения цели любые средства хороши. Когда в 1973 году Рич и Грин ушли из Phibro и создали собственную компанию, они купили дом на юге Франции, "завезли в него парижских шлюх и привозили туда всяких нефтяных шишек - погостить недельку за счет компании, - рассказывает человек, занимавший руководящий пост в американской нефтянке и знавший Рича. - И они получали все нефтяные контракты, какие хотели". Один из бывших партнеров Рича это подтверждает. Грин, вышедший на пенсию в 1992 году после операции на сердце, был недоступен для комментария.

Рич заработал плохую славу, торгуя с Ираном во время кризиса с заложниками, с Южной Африкой в период апартеида, с Кубой и Ливией во время действия американского эмбарго на торговлю с ними. В 1983 году он бежал в Швейцарию, будучи обвинен Минюстом США в вымогательстве, торговле с противником (Иран), уклонении от уплаты $48 млн. корпоративных налогов и прочих преступлениях, за которые по совокупности ему грозило 300 лет тюрьмы. Компании Рича по некоторым пунктам обвинения вину частично признали и выплатили около $200 млн. штрафов, пени и налогов, но дело оставалось незакрытым вплоть до того, как Рич был помилован решением президента. "Рич уверен, что законы не про него писаны",- говорит Моррис "Сэнди" Уайнберг-мл. (Morris "Sandy" Weinberg Jr.), бывший федеральный прокурор, который вел дело и предъявил обвинения Ричу в 1983 году.

За многие годы Рич дал путевку в жизнь бессчетному множеству трейдеров. Хотя, по мнению отраслевых экспертов, пик деловой активности 70-летнего воротилы уже миновал, его протеже процветают. "Можно говорить об университете Марка Рича", - говорит один из сенатских дознавателей. Объемы добычи нефти на Аляске и в Северном море падают, и появляется все больше предложений из самых коррумпированных или политически нестабильных стран мира, таких как Экваториальная Гвинея и Судан. Это новые нефтяные рубежи, на которые американские нефтяные компании выдвигаться опасаются, потому что тут действуют санкции, эмбарго и законы о борьбе со взяточничеством и терроризмом. Но именно тут трейдеры, многие их которых напоминают персонажей одного из фильмов бондианы - Goldfinger, делают хорошие деньги, особенно теперь, когда баррель стоит уже более $60.

Кое-кого из команды Рича власти и правоохранительные органы подозревают давно. В ходе шестимесячного расследования BusinessWeek впервые удалось по кусочку сложить полную картину их разветвленных и преднамеренно запутанных операций. Вот что мы выяснили:

Рич сплел мощнейшую в мире неофициальную сеть независимых сырьевых трейдеров. Главным образом он добился этого благодаря тому, что не один десяток лет финансировал фирмы, отпочковавшиеся от его компании, и новые компании, а также натаскивал десятки трейдеров, которые в дальнейшем учредили собственные фирмы. В большинстве этих компаний доли у него больше нет, но он способствовал формированию сети, в целом более могущественной, чем его собственная компания в 70-х-80-х, когда она была сырьевым трейдером номер один в мире.

Часто сомнительная деятельность ребят из команды Рича явно на подъеме. Они покупают нефть в странах, насквозь пораженных коррупцией: имена некоторых из них называются в связи с коррупционными скандалами в Нигерии и Венесуэле. Они также продают нефть стран-изгоев американским нефтепереработчикам.

В марте 2005 года Рич утверждал в письменном заявлении комитету конгресса, занимающемуся расследованием нарушений в ходе программы "Нефть в обмен на продовольствие", что не имел к ней никакого отношения. Но, несмотря на это, есть документы, опираясь на которые можно предположить, что в 2001 году он покупал иракскую нефть через различные компании-ширмы, которые удалось установить BusinessWeek.

И происходило это всего через месяц после президентского помилования. Значит, получается, что Рич ввел конгресс в заблуждение. ЦРУ, сенат и другие инстанции пришли к заключению, что в период с сентября 2000-го по сентябрь 2002-го покупатели нефти, добывавшейся по программе "Нефть в обмен на продовольствие", должны были выплачивать незаконные доплаты, часть которых Саддам использовал для приобретения оружия, хотя документально такие платежи со стороны Рича не зафиксированы. Как полагают некоторые эксперты, этими деньгами сейчас пользуются иракские боевики.

Одна из компаний, у которой Рич приобретал нефть в этот период, служила ширмой для экстремистских российских и украинских организаций. Все они были просаддамовскими; одна из них откровенно поддерживала северокорейского диктатора Ким Чен Ира (Kim Jong Il). Еще одна из таких компаний была связана с главным специалистом по отмыванию денег для Саддама.

BusinessWeek пришел к таким выводам, проследив взаимосвязь важнейших имен, фактов и событий по материалам официальных расследований и другим документам. Самые важные из них - фрахтовые таблицы из Middle East Economic Survey (MEES), бесспорного авторитета по танкерным перевозкам на Ближнем Востоке. В этих таблицах подробно расписаны порты, танкеры, пункты назначения и покупатели иракской сырой нефти. Другие важные выводы сделаны на основе материалов доклада ЦРУ по Ираку за 2004 год, данных швейцарского коммерческого регистра и материалов многочисленных расследований хода реализации программы "Нефть в обмен на продовольствие". Министерство юстиции, шесть комитетов конгресса, комиссия ООН, сотрудники офиса прокурора Моргентау и несколько стран, включая Швейцарию, занимаются расследованием обстоятельств реализации программы. В формировании более ясной картины работы этой сети помогли подробные беседы с десятками нефтяных трейдеров, представителями следствия и экспертами энергетической отрасли из разных стран мира.

Рич ни на один из многочисленных запросов об интервью не ответил. НоТомас Фрутиг (Thomas Frutig), гендиректор его главной холдинговой компании одного из крупнейших налогоплательщиков Швейцарии и человека с невероятными связями, скорее всего, он и дальше будет коротать век в приятном времяпрепровождении за границей.

ПОСРЕДНИКИ-ОДИНОЧКИ

Как и Marc Rich + Co. Holding, большинство выходцев из команды Рича имеют офисы в крошечном швейцарском кантоне Цуг - старомодные магазинчики, готическая архитектура и низкие налоги. Эти посредники-одиночки обычно нефтеперерабатывающими заводами или скважинами не владеют иих не эксплуатируют. Они покупают нефть у производителей, подыскивают покупателей, которые и займутся переработкой, и фрахтуют танкеры для перевозки. Нефтяной трейдинг- бизнес часто непрозрачный и запутанный. Скажем, пока танкер с нефтью идет до порта назначения, ее владелец может смениться десяток раз.

Часть людей из команды Рича, такие как Поллнер и Чэлмерс, никогда собственно на Рича не работали. Они просто делали сРичем бизнес или как-то связаны с ним через других трейдеров. Обычно Рич полностью или частично владел акциями трейдинговых компаний или продавал их доверенным людям. Среди самых могущественных компаний особо выделяется расположившийся в пригороде Цуга гигант сырьевого трейдинга Glencore International, годовой оборот которого, поего же собственным финансовым отчетам, составляет $72млрд. Таким образом, это одна из крупнейших частных компаний вмире. Glencore принадлежит бесчисленное множество других сырьевых компаний от Испании до Австралии. В 1994 году Рич продал компанию менеджменту. И сегодня здесь заявляют, что с Ричем они никак не связаны. Судя по сайту, сейчас компанией управляют бывшие подручные Рича - Айван Глейзенберг (Ivan Glasenberg) и Вилли Штротхотте (Willy Strothotte).

Компании, принадлежащие людям из команды Рича, разбросаны по всему земному шару. Взять, к примеру, нидерландскую Trafigura Group, одну из ведущих трейдинговых компаний мира. По данным отраслевых экспертов и дознавателей, она была учреждена в 1993 году бывшими трейдерами Рича и на его деньги. Эксперты считают, что он финансировал компании типа Trafigura, чтобы расширить свою империю, хотя большинство согласно, что сегодня долей в них у него уже нет. Masefield Group, базирующаяся в Цуге, тоже была основана бывшими трейдерами Рича. ВМоскве процветает Milio International Ltd., созданная трейдерами Рича в 1997 году. Побег в Швейцарию в1983-м не помешал Ричу продолжать финансирование американских компаний, включая учрежденную в1997 году компанию сырьевого трейдинга Novarco (Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк). Согласно отчетам компании, в 2002 году Рич продал ее нефтяные контракты ричмондской фирме Dominion Resources Inc.

Возможно, тактика действий многих выходцев из команды Рича гиперагрессивна, но при этом абсолютно законна. Один из вариантов: воспользоваться тем, что Восточная Европа или страны третьего мира отчаянно нуждаются в деньгах. Как указывают отраслевые эксперты, Рич подсказал идущим по его стопам Lehrlings (нем. - подмастерья) предоставлять деньги нуждающимся в них компаниям в обмен на право приобретения их сырья. Например, в прошлом году, Glencore предоставила кредит на $40 млн. второй по величине в Перу горнодобывающей компании-производителю цинка Volcan Compania Minera. А Volcan подписала контракт о поставке цинка и других полезных ископаемых Glencore на 2004-2010 годы.

Иногда для маскировки сделок команда Рича, по-видимому, использует компании-ширмы - непрозрачные холдинговые образования. По документам, которыми располагает сенат, ими учреждались компании с безобидными названиями вроде Rescor Inc. илиPlasco Shipping. Места регистрации - налоговые гавани свысокой степенью защиты банковской тайны, такие как Панама, Лихтенштейн или Гибралтар.

По данным сенатского подкомитета по постоянным расследованиям, Дэвид Чэлмерс находил подобные компании весьма полезными при торговле иракской сырой нефтью во время действия санкций. По мнению подкомитета, дляопераций вИраке он регулярно использовал компанию под названием Italtech. Компания по производству двигателей для подводных лодок была основана в конце 1980-х чилийско-итальянским торговцем оружием Аугусто Джангранди (Augusto Giangrandi), возглавлявшим бермудское подразделение принадлежавшей Чэлмерсу компании Bayoil. В 1999 году Italtech изменила своему предназначению ипревратилась внефтяного трейдера. Адвокат Чэлмерса, Барт Дэлтон (Bart Dalton), утверждает, что Italtech "не была компанией-ширмой".

Правоохранительные органы уверены: Бен Поллнер стоит за Fenar Petroleum иAlcon Petroleum, зарегистрированными, если верить учредительным документам, в Лихтенштейне в 1999 году. Они входили в число самых крупных покупателей нефти по программе "Нефть вобмен на продовольствие", совокупно экспортировав сырой нефти на $2,47млрд., отмечается в отчете комитета ООН по независимым расследованиям под председательством бывшего главы ФРС Пола Волкера (Paul A. Volcker). В отчете также утверждается, что они выплатили десятки миллионов долларов в качестве незаконного отката. Согласно данным MEES, эти фирмы продавали нефть практически исключительно компании Поллнера Taurus. "Мы опросили более десятка трейдеров, и они утверждают, [что, хотя] Поллнер занимался собственными сделками, он часто действовал и от имени Рича", - говорит один из руководителей расследования в отношении вероятных злоупотреблений по программе "Нефть в обмен на продовольствие".

ДЕНЬГИ НА ЧУЖОЙ БЕДЕ

Сегодня у парней Рича много дел, и объясняется это просто: они преуспевают в мире рекордно высоких цен на нефть и скудных ее резервов. Крупные американские нефтяные компании отчаянно нуждаются в сырой нефти, а вот руки пачкать, добывая ее в проблемных регионах, они не желают. Говорит один из бывших партнеров Рича, попросивший не называть его имени, поскольку он регулярно сотрудничает с нефтяными гигантами: "Крупные компании не хотят запачкаться нефтью, но хотят ее покупать. Если вы считаете, что Пабло Эскобар (Pablo Escobar) [колумбийский наркобарон] виновен, то, может, виновны и люди, кокаин употребляющие?" По данным сената, фактически половина нефти, за которую проплачивался откат, в конце концов попадала к крупным нефтяным компаниям США. Говорит Ричард Перкинс (Richard Perkins), бывший директор по международной торговле нефтью в Chevron Corp.: "Нефтяные гиганты обеспечивают хлеб с маслом" для трейдеров типа команды Рича.

Американским компаниям официально запрещено подкупать чиновников. Это может им выйти боком. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении Marathon Oil, ExxonMobil, Amerada Hess, Chevron и других по, как утверждается, имевшим место фактам подкупа президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгуемы Мбасого (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) и его близких для получения прав на покупку нефти. Компании заявляют, что они сотрудничают с SEC в этом расследовании и что они действовали в рамках закона.

От крупных нефтяных компаний власти требуют также отказываться от операций со странами-изгоями. Например, существуют жесткие ограничения на сделки с раздираемым войной Суданом, потому что он поддерживает терроризм и участвует в геноциде. Но, как зафиксировано в торговых документах, компании, принадлежащие парням из команды Рича, включая Trafigura и Glencore, входят в число тех, кто покупает нефть в Судане. Крупный потребитель нефти, купленной парнями Рича в Судане и других местах, - Китай. Ужесточение ограничений, считает Хэл Эрен (Hal C. Eren), главный юрист вашингтонской юридической фирмы Eren Law Firm и бывший чиновник Минфина США, "создало ситуацию, которая определенно на руку независимым трейдерам".

Парни Рича действуют в обстановке повышенной секретности, и потому увидеть, как они работают, можно в редких случаях. Кое-что всплывает, когда против них, например, выдвигаются обвинения или ведется расследование. Например, в прошлом году в Нигерии компания Petrodel, управляемая бывшим трейдером Рича Майклом Престом (Michael Prest), компании Glencore, Trafigura и некоторые другие были обвинены государственной нефтяной компанией Нигерии в завышении транспортных расходов путем подделки документов. Нигерийцы потребовали вернуть более $100 млн. Trafigura все обвинения опровергает и заявляет, что все проблемы были решены. Пресс-секретарь Glencore эти обвинения "яростно оспаривает". С менеджментом Petrodel и Престом связаться не удалось.

Кое-кто из команды Рича имеет ходы в богатой нефтью Венесуэле - здешний левый лидер, президент Уго Чавес (Hugo Chбvez), на ножах с администрацией Буша. После забастовки нефтяников в2003 году Glencore и еще пара американских трейдеров, как утверждает The Wall Street Journal, заплатили взятки, чтобы заполучить контракты снефтяной монополией Petrуleos de Venezuela (PDVSA). PDVSA заявляет, что взяток там не брали, а Glencore отрицает факт каких бы то ни было нелегальных платежей.

ИРАКСКИЙ СВЯЗНОЙ

Пожалуй, самые поразительные подробности, которые вскрываются в ходе расследования обстоятельств скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", связаны с самим Ричем. BusinessWeek собрал информацию, которая позволяет предположить, что, вопреки заявлениям Рича о его невиновности, во время действия программы ООН он все же покупал иракскую сырую нефть у нескольких сомнительных фирм. Его имя фигурирует в материалах MEES. По ним видно, что начиная с февраля 2001 года он покупал сырую нефть у четырех компаний: у компании ОНАКО, контролировавшейся (через ТНК. - "Профиль") "Альфа-Групп", одним из крупнейших российских конгломератов, у египетской компании International Company for Petroleum & Industrial Services (INCOME) и швейцарской фирмы Zerich, связанной с некоторыми экстремистскими группами. Четвертая компания, некая EOTC, остается загадкой. Хешам Шета (Hesham Sheta), вице-президент материнской компании INCOME - International Group for Investments (Каир, Египет), подтвердил, что "Марк Рич был "агентом" [нефтяным трейдером] INCOME с1990 года" и что в2001 году Рич покупал иракскую нефть у INCOME. Zerich за это время была ликвидирована. В "Альфе" выплату откатов отрицают.

Рич рассказывает совсем другую историю. В марте он признал, что его компания входила в список "одобренных" ООН покупателей нефти, но в письменных ответах комитету конгресса по международным связям утверждал, что "из этого так ничего и не вышло". Пресс-представитель комитета тогда заметил: "Мы считаем, что Ричу известно гораздо больше того, что он желает признать". Фрутиг из Marc Rich + Co. повторно озвучил предыдущее заявление для прессы: "Marc Rich Holdings отрицает все обвинения в связи с ее участием в программе ООН "Нефть в обмен на продовольствие" в Ираке".

Даже при наличии новых данных властям может быть непросто доказать, что Рич делал что-то противозаконное. Вто время Саддам предлагал тем, кто финансирования теперешних повстанцев",- комментирует ситуацию Джон Фосетт (John Fawcett), занимающийся иракскими финансами независимый специалист по расследованиям, недавно выступавший на слушаниях в комитете конгресса по энергетике и торговле.

Кое-кто из команды Рича неплохо наживался на программе "Нефть в обмен на продовольствие". Например, в феврале 2001 года Совет Безопасности ООН сообщил, что Glencore купила 1 млн. баррелей иракской сырой нефти для поставки в США. Но нефть была перенаправлена в Хорватию, где была продана с прибылью в $3 млн., которые ушли на секретный банковский счет. ООН схватила Glencore за руку, и компания в дальнейшем согласилась вернуть ООН деньги. Пресс-представитель Glencore заявила, что нефть была доставлена в Хорватию на хранение, а потом отправлена в США. Водном из докладов ЦРУ утверждается, что Glencore заплатила Ираку откат более $3,2 млн., Glencore же это отрицает.

Данные многочисленных расследований хода реализации программы ООН позволяют предположительно представить сложную схему деятельности команды Рича. В сентябре 2001 года власти США и руководство ООН получили информацию от некоего греческого капитана. Он опасался, что его танкер, зафрахтованный компанией Trafigura, окажется замешан в нарушении санкций. Согласно отчету ООН, Trafigura, которой руководили два бывших трейдера Рича - Клод Дофен (Claude Dauphin) и Эрик де Тюркхайм (Eric de Turckheim), - приобрела иракскую нефть у бермудской компании Ibex Energy. Ibex принадлежала другому бывшему трейдеру Рича - Жан-Полю Кайрэ (Jean-Paul Cayrй). Патрик Можен из SOCO, некогда ведущий трейдер Рича, был в близких отношениях с бывшим заместителем премьер-министра Ирака Тариком Азизом (Tariq Aziz). По утверждению ЦРУ, Можен получал нефтяные квоты, которые продавал через Trafigura. Можен отрицает, что платил откат. По его словам, он знаком с одним из основателей Trafigura. ЦРУ считает, что либо у него был договор с Trafigura, либо он владел частью ее акций, что и он, и компания отрицают. Можен и Trafigura отрицают также и наличие каких-либо коммерческих связей с Ibex.

СДЕЛКИ С ЭКСТРЕМИСТАМИ

Рич и такие, как он, действуют успешно, потому что готовы вести бизнес с кем угодно, если на этом можно сделать неплохие деньги. Согласно материалам MEES, в 2001 году Рич и Taurus Petroleum Поллнера покупали иракскую сырую нефть через ныне несуществующую компанию Zerich. Как отмечается в докладе ЦРУ, Zerich служила ширмой для различных групп, получавших нефтяные квоты.

Некоторые из них, как выяснил BusinessWeek, - это экстремисты, среди которых и украинские, и российские организации, активно поддерживавшие Саддама, равно как и северокорейского диктатора Ким Чен Ира. Одна из них, Российская партия мира и единства, в январе 2004 года устроила празднование дня рождения Кима в Москве. Председатель партии Сажи Умалатова назвала Кима "всемогущим, всесокрушающим мечом… в то время, когда империалисты все меньше скрывают свои милитаристские устремления", говорится в сообщении информационного агентства Северной Кореи. Zerich также представляла интересы Украинской коммунистической партии и Украинской социалистической партии. Всего, по данным комитета Волкера, Zerich приобрела иракской нефти на $422 млн.

В начале 1990-х, после развала Советского Союза, Рич быстро превратился в самого сильного трейдера этого региона. Он стал "тренером и своего рода крестным отцом для нескольких олигархов", - говорит Владимир Квинт, профессор Kogod School of Business при American University. Поллнер тогда работал на Чэлмерса в Bayoil, и все они продавали российскую нефть, добытую через олигархов.

У Рича давно сложились связи с Михаилом Фридманом и его гигантской "Альфа-Групп", продолжает Квинт. В 2001 году Рич чуть было не продал свою компанию дочке "Альфы" - базировавшейся в Цуге компании Crown Resources Corp. (ныне ERC Trading). По данным MEES, во время действия ооновской программы и Рич, и Чэлмерс покупали нефть у подразделения "Альфа-Групп" - Тюменской нефтяной компании и контролировавшейся "Альфой" ОНАКО . В докладе ЦРУ утверждается, что "Альфа" платила незаконный откат Саддаму во время действия программы "Нефть в обмен на продовольствие". "Альфа" это отрицает.

Об умении Рича налаживать контакты с нужными людьми в высоких сферах ходят легенды. Трейдеры рассказывают, что он способен моментально достать по телефону практически любого дипломата, нефтяного министра или диктатора. Кое-кто шутя даже утверждал, что телефон просто хирургически пришит к его уху. Из самых главных его контактов двое - это могущественные братья Бахтияр: Эсфандияр и Баман (Esfandiar Bakhtiar, Bahman Bakhtiar). Братья Бахтияр, чей отец, как считают дознаватели, возглавлял тайную полицию шахского Ирана, после свержения шахского режима бежали в Ирак. Благодаря родственным связям Саддам обращался с ними как с "приемными сыновьями", говорит Жюль Кролл (Jules B. Kroll), основатель Kroll Inc., которому в 1991 году правительство Кувейта поручало расследовать ситуацию с финансами Саддама.

Связь с братьями Бахтияр помогла Ричу найти выход на иракского диктатора, отмечается в отчете Кролла. По словам Кролла, ему удалось заполучить факсы Рича и братьев Бахтияр, из которых явствует намерение Рича торговать иракской сырой нефтью через братьев. В течение 20 лет Рич предположительно торговал через две компании, связанные с дуэтом Бахтияр: Jaraco и Dynatrade (ныне принадлежат IGI, материнской компании INCOME). Jaraco братья основали в Женеве в 1981 году. В 2004 году Минфин США назвал Jaraco главным орудием отмывания миллиардов Саддама. Как утверждает Хешам Шета, "[один из братьев] Бахтияр по-прежнему работает консультантом" IGI, владеющей, в свою очередь, INCOME, у которой Рич и покупал иракскую нефть по программе "Нефть в обмен на продовольствие".
Ричу, а также Поллнеру и Чэлмерсу из Bayoil, "очень доверяли в Министерстве нефти Ирака", говорит Аксель Буш (Axel Busch), главный корреспондент отраслевого бюллетеня Energy Intelligence. Как рассказывает Буш, обладающий практической хваткой Поллнер, выходец со Стейтен-Айленда, "считается блестящим трейдером". По мнению отраслевых экспертов, обширные связи с небольшими нефтепереработчиками, особенно в США, позволяли ему прокручивать большие объемы иракской нефти, разбивая их на партии поменьше. Поллнер, по их словам, начал торговать с Ираком до войны в Персидском заливе в 1991 году и продолжил после введения эмбарго ООН.

Чэлмерс, со своей стороны, начиная с 1980-х ссужал Ираку деньги, а расплачивались с ним нефтью, считают отраслевые эксперты. Отпрыск состоятельного нефтяного семейства из Хьюстона, скрытный трейдер и отличный теннисист, любящий редкие сигары, Чэлмерс вращался в элитных кругах. Но на Рича никогда не работал. Собственно, его адвокат Далтон говорит, что они всегда были "конкурентами" и "не действовали заодно в ситуации с программой "Нефть в обмен на продовольствие"". Все же по трейдинговым отчетам и документам ЦРУ выходит, что они часто заключали сделки с одними и теми же людьми в одних и тех же местах. Тугая мошна Чэлмерса, вероятно, весьма привлекала Министерство нефти Ирака. После отмены США эмбарго в мае 2003 года оно заявило, что будет продавать нефть только крупным перерабатывающим компаниям, но, как и раньше, разрешило покупать ее двум трейдерам - компаниям Bayoil и Taurus.

НАСЛЕДИЕ РИЧА

На сегодняшний день у Рича есть хорошо обустроенные лежбища в нескольких странах. Он владеет роскошной виллой в мавританском стиле на фешенебельном курорте Коста-дель-Соль в Испании и шале в швейцарском Сент-Морице. В число его влиятельных друзей входят оперная звезда Пласидо Доминго (Placido Domingo) и бывший гуру хеджирования Майкл Стейнхардт (Michael Steinhardt), в письме в поддержку помилования назвавший Рича "другом… понесшим достаточное наказание". Бывшие трейдеры говорят, что большую часть времени Рич проводит на вилле Villa Rosa на берегу прекрасного Люцернского озера в Швейцарии среди картин Пикассо, Ван Гога и Миро.

Рич все еще сохраняет свой офис в Цуге. "Он производит какое-то недоброе впечатление, - рассказывает недавно побывавший там финансовый топ-менеджер. - Поднимаешься на лифте и выходишь в вестибюль. Там по интеркому спрашивают, назначена ли у вас встреча и с кем. Если вы есть в списке, охранник открывает дверь в другую комнату. Там вас тщательно изучает дежурный регистратор, а потом вас ведут к лифту на другой этаж".

После помилования Рич притих. В 2003 году он продал Marc Rich Investments, но по-прежнему управляет Marc Rich + Co. Holding, которая занимается трейдингом и имеет подразделение по недвижимости. Американские власти, Минюст в частности, занимаются делом Рича. Возможно, ООН и даже швейцарские власти, ведущие собственное расследование событий вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", предпримут серьезные действия против некоторых ребят из команды Рича, если факты нарушений удастся доказать.

Не исключено, что Рич в очередной раз сумеет скрыться от своих преследователей. Он практически на глазах превращается в мифический персонаж: поговаривают даже о телесериале о его жизни. А балом правит команда Рича - его наследие.

Кто раскинул сеть

Последние 40 лет Марк Рич помогал создавать обширную сеть нефтеторговли, в которую на сегодняшний день входят крупнейшие в мире независимые нефтетрейдеры. Вот некоторые из них:

* Glencore International, базирующуюся в швейцарском Цуге, основал Рич, а ныне ею руководит Айван Глейзенберг. Три члена совета директоров, включая Глейзенберга, Вилли Штротхотте и Дэвида Исроффа (David Isroff) - бывшие шишки из окружения Рича. Они входят в совет директоров и других торгующих сырьем компаний, таких как XstrataPLC, базирующаяся в Цуге, в которой у Glencore мажоритарный пакет акций вместе с Credit Suisse First Boston.

* Trafigura Beheer - базирующаяся в Голландии компания, которую в 1993 году основали восемь бывших трейдеров из Marc Rich AG, включая Клода Дофена, председателя Trafigura, и Эрика де Тюркхайма. В 2001 году Trafigura вела с Marc Rich & Co. переговоры о слиянии.

* Бывший ведущий трейдер Рича Патрик Можен, на сегодня является неисполнительным президентом компании SOCO International. По данным следствия, имеет связи с Trafigura. Сам он отрицает наличие коммерческих интересов в этой компании.

* Несколько бывших трейдеров Рича. Среди которых, например, некогда бывший директором по трейдингу Майкл Прест, работают в других ведущих компаниях по торговле сырьевыми товарами, например в Vitol из Женевы. В 2001 году Прест, происходящий из известной нигерийской семьи, основал фирму Petrodel.

* Masefield Group - компания, основанная в 1991 году бывшими трейдерами Рича, среди которых был Джеймс Дэли (James Daley). Компания базируется в Цуге. Клайд Мельтцер, бывший партнер Рича, которого вместе с ним прижали к стенке в 1983 году за манипулирование ценами на нефть, сегодня представитель Masefield в США.

Источник: BusinessWeek