NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Суббота 17.08.2019 22:06 ast
19:06 msk

ABN Amro оштрафован на 80 миллионов долларов за отмывание денег
Штраф наложен за нарушение законов США об отмывании денежных средств и санкций против Ирана и Ливии
22.12.2005 / экономика

Лента.Ру, 21 декабря

Власти США оштрафовали голландский банк ABN Amro на 80 миллионов долларов. Штраф наложен за нарушение законов США об отмывании денежных средств и санкций против Ирана и Ливии. Нарушение заключалась в том, что сотрудники банка в Дубаи фальсифицировали документы, чтобы скрыть реального отправителей денежных переводов, пишут "Ведомости".

Схема заключалась в том, что в документах указывался не конечный отправитель средств, а промежуточные банки, через которые они проходили. В частности, обнаружилось, что отделение ABN Amro в Дубае прикрывало транзакции банка Bank Melli, принадлежащего иранскому правительству.

Эти транзакции происходили в те годы, когда США ввели санкции против Ирана и Ливии. Непосредственный регулятор ABN Amro, банк Нидерландов, участвовал в этих санкциях с 2002 по 2003 год. Также ABN Amro обвиняется в том, что он перевел через свое нью-йоркское отделение 3,2 миллиарда долларов из маленьких банков Восточной Европы в компании-пустышки в США, многие из которых подозреваются в криминальной деятельности.

ABN Amro согласился с наложенными санкциями и намерен не допускать впредь подобных нарушений. Банк объявил о намерении ежегодно выделять 250 миллионов долларов для обучения персонала, реформирования структуры менеджмента и усиления технологий защиты.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Завершилась реализация Государственной агропродовольственной программы на 2003-2005 годы 31.12.2005
На строительстве Павлодарского электролизного завода освоено 15 млрд. тенге 30.12.2005
Инвестирование средств в компанию "Тбилгаз" расширит деятельность АО "КазТрансГаз" на рынках стран СНГ 29.12.2005
Строительство нефтепровода от Кашагана до трубопровода КТК начнется не ранее 2007 года 29.12.2005
Инвестиции Corica AG в электролизный завод в Казахстане в 2005 г. - $112 млн. 29.12.2005
На "Казазоте" готовится к запуску азотно-туковый завод 29.12.2005
Слаще сладкого 29.12.2005
Ан-3Т взял курс на Казахстан 29.12.2005
"ЛУКОЙЛ" привлекает кредит почти на $2 млрд. 29.12.2005
Население Китая достигнет своего максимума в 2025-2030 годах 29.12.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
17.08.19 Суббота
95. СЫЗДЫКОВА Рабига
77. АСАТОВ Болатай
73. УТЕГУЛОВ Нуржан
64. ИНОЧКИН Вячеслав
64. ТЕМИРХАНОВ Ержан
62. ТУЛЕУБАЕВ Мейрхан
60. БАЛТАБАЕВ Агабек
59. АХМЕДЬЯРОВА Амина
58. КУЛУМБЕТОВА Сауле
56. АМЕТОВ Бек
56. АСАНОВ Жакип
55. КУЛАКОВ Оралхан
55. МУХАНОВ Куаныш
55. НАРИБАЕВ Марат
51. НУРГАЗИН Нурлан
...>>>
18.08.19 Воскресенье
79. БИТИМБАЕВ Марат
74. МУКАТАЙ Ораз
74. САГИТОВ Абай
72. ГАРТМАН Владимиp
72. НУРУЛЫ Саламат
71. КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет
71. ТУМАНОВ Бауыржан
68. СМАГУЛОВ Кайрат
67. ИВАНОВ Леонид
66. ЖУМАГУЛОВ Бакытжан
66. ЛЕФТЕР Виктор
65. АТЫГАЕВА Зекеш
63. САВАНКОВ Александр
62. ВЫБОРОВ Анатолий
61. СУЛТАНОВ Ахметжан
...>>>
19.08.19 Понедельник
93. БАЦУЛА Александр
73. АШИРОВ Амангельды
71. АНДРЮЩЕНКО Александр
71. ТУТКУШЕВ Бексултан
69. БУКАНОВ Сайран
68. БАЙТЛЕСОВ Каиртай
66. УСКЕНБАЕВА Раиса
65. ТОЙБАЕВ Аскар
64. БЕЛОВИЧ Александр
64. САТЖАНОВ Кенжебай
61. ЖАНАЙДАРОВ Искандер
60. БАЙГАЗИЕВ Бекет
57. АБИЛОВ Елубай
57. ЖАНБИРОВ Молдагали
56. КАРИМОВА Шолпан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz