Астана. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана выявило ряд нарушений в процедуре регистрации в республике документов в связи с передачей/продажей и переоформлением акций компании "Толкыннефтегаз".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в Минэнерго, эти нарушения в конечном итоге ущемляют интересы государства, которое, согласно законодательству (в частности, часть 3 статьи 71 закона "О недрах и недропользовании"), "имеет приоритетное право перед другой стороной контракта или участниками юридического лица, обладающего правом недропользования, и другими лицами на приобретение отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) доли участия (пакета акций) в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а также в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые недропользователем решения, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан на условиях не хуже, чем предложенные другими покупателями". Это положение действует с 1 декабря 2004 года.

"На минувшей неделе, - рассказал собеседник агентства, - специалисты Минэнерго выявили фактически подлог в действиях владельцев и акционеров "Толкыннефтегаза". Оказалось, что при подаче в экспертную комиссию на регистрацию одних документов они - видимо, в силу ряда вполне определенных причин - утаили наличие других, что в результате влияло на экономическую деятельность предприятия с точки зрения налогообложения и получения прибыли".

Так, по словам источника, 20 февраля 2007 года уполномоченный орган - экспертная комиссия Минэнерго, рассмотрев представленные документы, разрешила передачу 100% акций в уставном капитале "Толкыннефтегаза" от компании Gheso в пользу компании Terra raf trans trading limited по договору купли-продажи от 12 мая 2003 года.

Однако позже выяснилось, продолжил источник, что в период рассмотрения того обращения "экспертная комиссия была не проинформирована о том, что передача 100% доли участия в компании "Толкыннефтегаз" была фактически осуществлена в пользу Terra raf trans trading limited еще в 2005 году". В частности, пояснил он, в соответствии с информацией комитета регистрационной службы министерства юстиции республики, 16 мая 2005 года была произведена регистрация ТОО "Толкыннефтегаз", после чего в составе его учредителей уже значилась Terra raf trans trading limited.

"При данных обстоятельствах усматривается нарушение порядка получения разрешения компанией ТОО "Толкыннефтегаз" на передачу права недропользования в пользу компании Terra raf trans trading limited, а именно - нарушение части 3 статьи 71 закона "О недрах и недропользовании"", - подчеркнул источник.

"В этой связи отменено решение экспертной комиссии от 20 февраля 2007 года до полного прохождения ТОО "Толкыннефтегаз" процедуры, предусмотренной статьей 71 закона "О недрах и недропользовании". При этом ТОО "Толкыннефтегаз" обязано в 10-дневный срок обратиться в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса по договору купли-продажи акций от 12 мая 2003 года между Gheso и Terra raf trans trading limited", - резюмировал собеседник "ИФ-Казахстан".

По имеющейся информации, в настоящее время этими долями владеет оффшорная компания Tristan oil LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Компания "Толкыннефтегаз" изначально была образована в форме АО. После принятия Казахстаном закона, которым был значительно увеличен минимальный порог уставного капитала акционерных обществ, в мае 2005 года "Толкыннефтегаз" изменил юридическую форму и был преобразован в ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью). Эти изменения не затронули налогового статуса компании.

Основным видом деятельности ТОО "Толкыннефтегаз" является разведка и разработка месторождений нефти и газа, добыча углеводородов в прикаспийском бассейне на западе Казахстана. Компания осуществляет деятельность на месторождении Толкын и ведет строительство завода по производству сжиженного нефтяного газа. Кроме того, "Толкыннефтегаз" владеет рядом активов, относящихся к блоку Табыл.

Известно, что Terra raf trans trading limited зарегистрирована на Гибралтаре и что этой компанией, как и Gheso, владеют гражданин Молдавии Анатол Стати и члены его семьи.

При этом среди бенефициаров "Толкыннефтегаза" в разное время числились как Terra Raf Trans Trading Limited, так и компания ASCOM S.A., зарегистрированная в Молдавии.