NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 15:05 ast
13:05 msk

Казахские проблемы украинских вкладчиков
Находящиеся в межгосударственном розыске бывшие руководители казахского БТА-банка взяли под контроль украинскую "дочку"
07.07.2009 / экономика

Артем СВЯТНЕНКО, www.zn.ua, 4 июля

Впервые проблемы украинского банка могут быть сгенерированы зарубежными лицами. Предпосылки для этого уже созданы - вокруг ОАО "БТА-банк" (Украина) начинает разгораться скандал в связи с попыткой завладения 40% его акций, принадлежащих казахскому БТА-банку. Как любой скандал, он уже успел обрасти взаимными обвинениями должностных лиц, противоречивыми высказываниями, назначенными и сорванными собраниями акционеров.

Мосты сжигаются

15 июня представители БТА-банка (Казахстан) сообщили прессе о том, что собрание акционеров украинского БТА-банка, которое казахская сторона считала незаконным, не состоялось по причине неявки представителей инициатора этого собрания - инвестиционно-промышленной группы "Евразия" (подконтрольной, кстати, бывшему председателю совета директоров казахского БТА-банка Мухтару Аблязову). Они сообщили, что считают незаконным списание со счета казахского банка 39,99% акций его украинской "дочки", совершенное бывшим менеджментом банка. 18 июня в СМИ появилось заявление заместителя председателя правления украинского БТА-банка Натальи Сергеевой о том, что 15 июня, во время не состоявшегося собрания акционеров, "была предотвращена рейдерская атака со стороны казахских акционеров на его активы". В чем заключалась эта атака и каким образом ее удалось избежать, ни госпожа Сергеева, ни пресс-служба банка не уточнили.

22 июня в очередном сообщении банка, со ссылкой на Наталью Сергееву, уже говорилось о том, что казахстанская сторона развернула борьбу за 39,99% акций БТА-банка (Украина), от которых якобы ранее отказалась. При этом госпожа Сергеева попыталась придать больший вес конфликту, заявив, что "такие действия могут нивелировать усилия Нацбанка Украины, правительства и других органов власти, нацеленные на стабилизацию работы банковской системы Украины". То, что подобные заявления могут спровоцировать панику прежде всего среди вкладчиков ее же банка, госпожу Сергееву, по-видимому, волновало меньше, чем судьба украинской банковской системы. Одновременно ОАО "БТА-банк" (Украина) объявил о ребрендинге, со сменой названия на АМТ-банк. По словам Натальи Сергеевой, это стало необходимо, чтобы "дистанцироваться от казахских миноритарных акционеров, чей банк испытывает финансовые затруднения и стремится спасти его, в том числе за счет активов украинского БТА-банка".

Казахская история

Чтобы разобраться в этой весьма запутанной на первый взгляд ситуации, необходимо знать предысторию украинской "дочки" крупнейшего банка Казахстана и нынешнюю ситуацию в АО "БТА-банк" (Казахстан).

В 2006 году АО "Туран Алем Секьюритис" приобрело 9,95% акций ОАО "Украинский кредитно-торговый банк", которое в этом же году было переименовано в ОАО "БТА-банк". 24 декабря 2008 года между АО "БТА-банк" (Казахстан), с одной стороны, и ООО "Лейкленд Инвестмент", ООО "Импульс Капитал Инвестмент", ООО "ГолдФайн Импорт Инвестмент" и ООО "ДробоТрейд Инвестмент", с другой, был подписан договор купли-продажи, на основании которого АО "БТА-банк" (Казахстан) приобрело 39,99% уставного капитала ОАО "БТА-банк Украина", увеличивая свое участие в нем до 49,99%.

С началом кризиса казахский БТА-банк оказался в сложном финансовом положении, и правительство Казахстана приняло решение о помощи банку. Казахский государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в него 251,3 млрд. тенге (около 2,09 млрд. долл.), купив акции допэмиссии по рыночному курсу Казахской фондовой биржи. Получение данных средств существенно улучшило финансовое состояние банка и превратило его в крупнейший государственный банк Казахстана.

Пришедшие в банк представители государства обнаружили, что причиной проблем АО "БТА-банк" (Казахстан) стало проведение рискованных операций и присвоение средств банка бывшим председателем совета директоров Мухтаром Аблязовым и его заместителем Жаксылыком Жаримбетовым. В соответствии со сложившейся практикой расследования особо значимых и сложных уголовных дел, по фактам хищений в АО "БТА-банк" было возбуждено уголовное дело. Генеральным прокурором Республики Казахстан создана межведомственная следственная группа из числа следователей Комитета национальной безопасности, Агентства финансовой полиции и МВД Казахстана, возглавляемая специальным прокурором.

Схемы присвоения денег

В процессе расследования генеральной прокуратурой Казахстана уголовных дел, возбужденных по фактам хищений средств АО "БТА-банк", стали известны схемы, позволяющие бывшему руководству банка присваивать кредитные средства. Кредиты выдавались собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса. Также Аблязов и Жаримбетов принимали на банк риски по невыполнению обязательств аффилированных с ними фирм. Впоследствии кредитные деньги различными путями оседали в карманах частных лиц. Вот лишь одна из схем, по мнению генпрокуратуры Казахстана, наглядно иллюстрирующая присвоение Аблязовым средств банка: "Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, получив в банке кредит, на всю сумму полученных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.

Так, фирма Аблязова "Дудар Капитал Лтд", получив в банке кредит, согласно договору приобрела у Аблязова долю (70%) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова "Банк Инвест". Согласно выписке с расчетного счета "Дудар Капитал Лтд" (счет №932467013), кредитные средства в размере 5 823 100 000 тенге были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича №1812267. А 14 июня 2007 года указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет №1949194, открытый на его имя".

"То, что Аблязов предвидел свое разоблачение, подтверждается не только тем, что он загодя скрылся, но и тем, что в декабре 2008 года - в январе 2009 года по всем проблемным кредитам, связанным с хищениями, сроки их возврата были незаконно продлены до 2010-2012 годов", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры Казахстана от 20.03.2009г. (http://www.procuror.kz ).

Украинский вариант

После того как махинации Аблязова и Жаримбетова стали вскрываться, они вспомнили об Украине и предприняли попытку лишить казахский БТА 40% акций украинской "дочки". Для этого бывший председатель кредитного комитета БТА-банк (Казахстан) Жаксылык Жаримбетов, превысив полномочия, предоставленные ему на основании доверенности, расторг договор о приобретении казахским БТА-банком названного пакета акций без одобрения этого решения советом директоров банка. В результате акции были списаны со счета БТА-банка (Казахстан) и оказались на счетах трех фирм, подконтрольных Мухтару Аблязову.

Сегодня менеджмент украинской "дочки", назначенный бывшим председателем совета директоров казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым, пытается переименовать банк, изменить его устав и поменять органы управления.

По мнению казахской стороны, пострадавшими в этом конфликте могут оказаться его украинские вкладчики. Ведь долго удерживать выведенные из БТА-банка (Казахстан) акции скрывающемуся от правосудия Аблязову явно не удастся, - законодательство и Украины, и Казахстана однозначно трактует подобные действия - поэтому слишком велик риск повторения в Украине схем по присвоению чужих средств, отработанные в Казахстане. А поживиться есть чем. По состоянию на 1 апреля 2009 года активы БТА-банка (Украина) составляли 2,7 млрд. грн. Контролируя нынешнее руководство украинского БТА-банка, Мухтар Аблязов без особого труда применит свой опыт в Украине. Банковский бизнес построен на доверии.

Как не допустить в Украине противоправной деятельности казахских финансовых аферистов, думать придется уже украинским контролирующим и правоохранительным органам. Главное, чтобы не было поздно.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В акимате города Алматы прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунальной сферы 31.07.2009
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о размещении еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. на сумму $1,250 млрд 31.07.2009
Компания KAZAKHMYS PLC объявила результаты производственной деятельности за первое полугодие и второй квартал 2009 года 31.07.2009
Агентство по ЖКХ предложило новую схему оплаты коммунальных услуг - взимать с каждого жильца десятую часть его доходов 31.07.2009
Для программы модернизации железнодорожной системы Казахстана необходимы инвестиции в размере 5,5 трлн тенге 31.07.2009
"КазМунайГаз" справился без китайцев 31.07.2009
"Банк "Халык" беспрецедентно дешев" 31.07.2009
Республиканский бюджет в первом полугодии исполнен с дефицитом 142,5 млрд тенге 30.07.2009
На основании оценки банковских и страновых рисков (BICRA) Казахстан переведен из группы 8 в группу 9 30.07.2009
МВФ подтвердил прогноз по снижению ВВП Казахстана в 2009 году на 2% 30.07.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz