Актау. 13 августа. Kazakhstan Today

В Мангистауской области с начала года в банковской сфере выявлено 25 преступлений, ущерб по которым оценивается в 136 млн тенге. Об этом корреспонденту агентства сообщил начальник управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мангистауской области Рафаэль Вагапов.

"Сотрудники МФ АО "Kaspi bank" путем создания преступной схемы в период с 2008 по 2009 годы оформляли фиктивные договоры банковского займа и, используя документы заемщиков, без их участия оформляли кредиты на подставные лица. Всего оформлены кредиты на 200 человек на сумму 150 млн тенге. По данному факту возбуждено пять уголовных дел", - сообщил Р. Вагапов.

По его словам, была привлечена к уголовной ответственности кредитный менеджер МОФ АО "Народный сберегательный банк Казахстана". "В качестве ипотечного кредита она незаконно перечислила на имя хорошей знакомой средства банка в сумме 23 млн 760 тыс. тенге", - рассказал финансовый полицейский.

"Директор ТОО "Микрокредитная организация" и директор ТОО "Алтын Нур", создав устойчивую организованную группу, путем обмана с целью обогащения совершили мошенничество в крупном размере, присвоив средства 123 граждан области", - сообщил Р. Вагапов.