minfin.gov.kz, 19 июля

Комитетом по работе с несостоятельными должниками МФ РК в целях обеспечения максимального погашения требований кредиторов, а также своевременного выявления и пресечения неправомерных действий при банкротстве в 4 квартале 2012 года внедрен камеральный контроль проведения процедур банкротства на основе данных ведомств Министерства финансов РК.
В 1 квартале 2013 года совместно с Агентством по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК утверждены Правила взаимодействия государственных органов по предупреждению, выявлению и пресечению преднамеренного, ложного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
По итогам проведенного анализа деятельности должников банкротов были выявлены хозяйственные операций, которые с большей долей вероятности указывают на наличие в действиях должника признаков преднамеренного и ложного банкротства.
В результате камерального контроля установлено, что из 2 993 банкротов, находящихся в стадии ликвидации по состоянию на 1 июля текущего года, в действиях 1 699 (57% от общего количества) присутствуют признаки преднамеренного и ложного банкротства, из которых 17 % (295 банкрота) имеют высокую степень риска.
К примеру, 445 должников в предбанкротный период активно участвовали в государственных закупках и внешнеэкономической деятельности на общую сумму 120 млрд.тенге, 227 должников осуществляли взаимодействие с лжепредприятиями.
В результате совместной работы с органами финансовой полиции за 1 полугодие текущего года, по обращениям территориальных подразделений и конкурсных управляющих, в отношении 84 должников возбуждены уголовные дела по статьям 215-217 УК РК "Неправомерные действия при банкротстве", "Преднамеренное банкротство" и "Ложное банкротство", 221-222 УК РК "Уклонение от уплаты налогов", 192 УК РК "Лжепредпринимательство". Кроме того, в отношении руководителей 5 банкротов, вынесены судебные решения о возмещении материального ущерба интересам кредиторов на сумму 386 млн.тенге.
В отношении 2 конкурсных управляющих по г.Алматы органами финансовой полиции возбуждены уголовные дела по статьям 177 УК РК "Мошенничество", 231 УК РК "Коммерческий подкуп" и 312 УК РК "Дача взятки".