Пресс-служба КНБ РК, 4 августа

Органами национальной безопасности в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года "О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц" принимаются меры по усилению борьбы с коррупцией и связанной с ней организованной преступностью.

Так, в результате длительной комплексной оперативной разработки, проведения наблюдения с аудио- и видеофиксацией, применения технических средств проникновения, привлечения подразделений специального назначения ликвидировано действовавшее продолжительное время на казахстанско-китайских таможенных переходах преступное сообщество, в деятельности которого принимали участие должностные лица государственных органов. Подозреваемые организовали схемы незаконных поборов с субъектов внешнеэкономической деятельности, в которых роль каждого члена сообщества, в том числе должностных лиц правоохранительных органов, была строго определена. Объемы теневых денежных оборотов составляли значительные суммы.

По итогам специальной операции возбуждено 14 уголовных дел, предъявлены обвинения 15 членам сообщества в совершении тяжких преступлений, в т.ч. по фактам создания, участия и руководства преступным сообществом, злоупотребления служебным положением, посредничества во взяточничестве и вымогательства.

В ходе расследования установлена причастность к этому преступному сообществу заместителя начальника Департамента таможенного контроля по Алматинской области, начальника управления прокуратуры г.Алматы, начальника и работника отдела управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Алматинской области. Ко всем указанным лицам применены соответствующие меры пресечения. При этом арестованы 9 так называемых "кассиров", выполнявших в преступной схеме функции посредников в получении должностными лицами взяток. Следствие по данному делу в стадии завершения и в ближайшее время виновные предстанут перед судом.

В ходе проведения операции с внедрением оперативного работника и агентуры в преступную среду ликвидирована организованная группа, незаконно сбывавшая фальшивые марки акцизного сбора на производимую в республике алкогольную продукцию. Изъято свыше 8 млн. поддельных марок, которые завозились через таможенные переходы контрабандным путем, в том числе с территории Китая. За правонарушения, связанные с контрабандным ввозом и реализацией таких марок на территории республики, осуждены к различным срокам лишения свободы 7 человек.

Вскрыта преступная деятельность руководителя ЗАО "Семей Су" (г.Семипалатинск), который организовал и в течение длительного времени использовал схему ухода от налогообложения в крупных размерах при производстве алкогольной продукции, ее реализация с поддельными акцизными марками осуществлялась через специально созданную им оптово-розничную компанию "Мирас и С". Обвинения предъявлены председателю Совета директоров ЗАО и ряду других лиц. Ущерб государству от их деятельности составил порядка 15 млрд.тенге, в т.ч. со штрафными санкциями 4 млрд.тенге. Обращает на себя внимание то, что длительное время действовавший преступный механизм производства подобной алкогольной продукции и уклонения от налогообложения в крупных размерах не выявлялся уполномоченными государственными органами.

Наряду с этим, в сфере производства алкогольной продукции совместно с МВД республики разоблачена криминальная группа, действовавшая под прикрытием охранной структуры "Альфа-Щит" и осуществлявшая с помощью специальных технических средств слежку за частной и деловой жизнью граждан республики, в т.ч. в отношении конкурентов на рынке алкогольной продукции.

Пресечена незаконная деятельность ряда сорганизовавшихся групп с участием граждан Турции, Таджикистана, Азербайджана и Украины, занимавшихся экспортными операциями с зерновой продукцией. Их деяния включали уклонение от налогообложения и незаконное возмещение из бюджета НДС в крупных размерах. В ряде случаев использовались юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах и органах юстиции на умерших лиц и лиц, выехавших на постоянное жительство за рубеж.

Примечательно, что осуществленные фискальными органами проверки этих коммерческих структур, в том числе лжепредприятий, проводились формально, без выяснения фактического источника происхождения экспортируемой продукции.

Нанесенный экономический ущерб государству превысил 440 млн.тенге, включая уход от налогообложения в размере 240 млн. и незаконное возмещение НДС в пределах 200 млн.тенге.

По выявленным фактам КНБ возбуждено 64 уголовных дела, на сегодняшний день осуждены 3 лица (граждане Казахстана, Украины и Таджикистана). По остальным эпизодам преступлений и в отношении других лиц следствие продолжается.

По оконченным уголовным делам о коррупционных преступлениях за первое полугодие 2005 года судами вынесено 29 обвинительных приговоров в отношении 39 должностных лиц. Среди них, 1 аким района, 3 судей, 23 сотрудника органов внутренних дел, 2 – финансовой полиции, 4 – органов юстиции, 2 – военнослужащих и 4 работника других государственных органов. В частности, бывший аким Щербактинского района Павлодарской области Гумаров Р.Г., судьи Арысского городского суда Южно-Казахстанской области Култаев К.У., Жамбылского районного суда Жамбылской области Копжасаров Л.И., военного суда Семипалатинского гарнизона Азимбаев Е.А.

Рассматриваются в судах уголовные дела в отношении бывшего акима г.Приозерска Карагандинской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в результате чего ОАО "Национальный центр радиоэлектроники и связи РК" причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн. тенге; президента ОАО "Технопарк НПО "Прогресс" по фактам растраты бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы формирования и развития биотехнологического производства, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога; судьи Таразского городского суда №2 и заместителя прокурора г.Жанаозень Мангистауской области, обвиняемых во взяточничестве; ряда руководящих работников областных и районных подразделений органов внутренних дел и финансовой полиции, а также других государственных органов, совершивших различные коррупционные преступления.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении 3 судей, по двум другим судьям материалы направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

За правонарушения, создающие условия для незаконного документирования иностранных граждан, возбуждено 13 уголовных дел в отношении 11 сотрудников миграционной полиции, часть из которых занимает руководящие должности.

Во исполнение поручения Главы государства органами национальной безопасности предпринят ряд практических мер по разоблачению и разобщению организованных преступных групп, представляющих повышенную общественную опасность и имеющих связи с международными преступными сообществами.

С начала текущего года по результатам рассмотрения уголовных дел осуждено 28 лидеров и членов организованных преступных групп. Восемь из них задержаны органами внутренних дел на основании материалов органов национальной безопасности. Павлодарским городским судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.251 ч.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), 259 ч.2 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) и 325 ч.3 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК и осужден к 6 годам лишения свободы Маймушев, являющийся одним из авторитетов уголовной среды, так называемый "вор в законе", причастный к инициации массовых беспорядков в исправительных учреждениях республики. Сарыаркинским судом г.Астаны к различным срокам наказания осуждены лидер и члены организованной преступной группы Азизова, которые на протяжении длительного времени занимались организацией и содержанием притонов для занятий проституцией в г.Астане. За совершение аналогичных преступлений Атырауским городским судом привлечены к уголовной ответственности пятеро членов организованной преступной группы Мазимова. В отношении остальных продолжаются судебные разбирательства.

Органами национальной безопасности возбуждено 25 уголовных дел в отношении 36 лидеров и членов организованных преступных групп. По результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий и на основании материалов органов национальной безопасности другими правоохранительными органами возбуждено еще 24 уголовных дела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с органами внутренних дел в г.Шымкенте задержан Сорокин, имеющий статус, "вора в законе", проживающий в г.Москве и разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение ряда тяжких преступлений. Вместе с Сорокиным задержаны еще 13 человек, присутствовавших на встрече лидеров и авторитетов криминальной среды. При личном досмотре у указанных лиц обнаружено и изъято 2 пистолета ТТ с 8 патронами, один пистолет ПМ с 8 патронами и наркотики. Одним из задержанных являлся Бартекеев, лидер транснациональной организованной преступной группы, оказывающей негативное влияние на оперативную обстановку в Южно-Казахстанской области.

В сфере борьбы с международным наркобизнесом органами национальной безопасности наращиваются усилия по противодействию международным организованным наркосообществам, использующим территорию республики для транзита и сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Комитетом национальной безопасности, путем длительных и глубоких оперативных разработок ликвидирован ряд крупных транзитных наркоканалов.

Так, в рамках операции "Капкан" осуществлялась оперативная разработка одного из международных наркосообществ. Разветвленная наркосеть включала в себя контрабандные маршруты по переброске больших партий героина и опия из Афганистана в Таджикистан, глубоко законспирированные под коммерческие фирмы наркозвенья в центрально-азиатских странах, Казахстане, России и странах Европы.

Выявлены организатор наркосообщества, поставщики, наркокурьеры, реализаторы и перевалочные базы наркотиков, а также способы легализации денежных средств, добытых преступным путем. Оплата за наркотики осуществлялась наркодельцами на расчетные счета принадлежащих ОПГ зарубежных фирм, которые в последующем перечисляли денежные средства в адрес созданных преступниками зерновых компаний в Костанайской и Акмолинской областях. Для придания законности совершаемым сделкам заключались фиктивные контракты на поставку зерна и муки. Так, на расчетный счет одной из "обнальных" фирм только в текущем году было перечислено более 1,6 млн. долларов США.

В марте-июне текущего года в Казахстане, России и Таджикистане спецслужбами задержаны практически все члены наркосообщества. При этом, в г.Шымкенте были арестованы преступники с 36,5 кг героина и 238 кг опия. В последующем в Акмолинской области задержан наркокурьер с 29,4 кг героина и 30,5 кг опия. На завершающей стадии операции в г.Алматы взят с поличным организатор наркосообщества, у которого изъято 67,3 кг героина, 217,6 кг опия, синтетические наркотики, а также 3 единицы огнестрельного оружия с боеприпасами. В свою очередь в России были задержаны другие члены преступного сообщества, у которых обнаружено 13 кг героина. В целом из незаконного оборота на нашей и российской территориях изъято более 1250 кг опия и 200 кг героина. Ведется следствие.

В ходе другой операции, проведенной совместно с ФСБ России и Министерством безопасности Таджикистана, ликвидирована деятельность международной наркогруппировки, организовавшей поставки наркотических средств из Таджикистана в Россию и далее в Японию. Задержаны 4 члена наркосообщества, являющиеся гражданами Казахстана, России и Таджикистана. Изъято 7,3 кг высококачественного афганского героина.

В июле текущего года в процессе совместной с ФСБ России операции пресечен канал контрабанды наркотиков из Кыргызстана через территорию Казахстана в Китай. В аэропорту г.Алматы при попытке вывоза около 10 кг высококачественного героина авиарейсом в г.Пекин задержаны две гражданки России и сопровождавший их гражданин Казахстана. Кроме того, арестован один из организаторов наркоканала - гражданин Азербайджана, доставивший указанные наркотики из Кыргызстана в Алматы.

Если в 2004 году нами было ликвидировано 17 наркоканалов и 15 наркогруппировок, изъято 225 кг героина, 106 кг опия и 30 тысяч таблеток "экстази", то уже с начала этого года ликвидировано 14 наркоканалов и 13 наркогруппировок, изъято 214 кг героина, 581 кг опия и 4,5 тысяч таблеток синтетических наркотиков.

Значительную общественную опасность представляют факты участия сотрудников правоохранительных органов в незаконном обороте наркотических средств, в связи с чем уделяется особое внимание выявлению и пресечению подобных фактов. По 12 уголовным делам, возбужденным за незаконный оборот наркотиков, привлекаются к ответственности ряд руководящих и оперативных сотрудников органов внутренних дел.

Например, при задержании преступной группы, одним из членов которой являлся старший оперуполномоченный управления собственной безопасности ГУВД Южно-Казахстанской области, обнаружено и изъято 234 кг. опия и 37 кг. героина. Кроме того, при осмотре багажника автомашины полицейского обнаружен и изъят опий весом 2 килограмма. Ведется следствие.