NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 23:54 ast
21:54 msk

"Если предприниматель не занимается преступной деятельностью, то ему нечего бояться"
М.Утебаев: Работа нашего ведомства состоит из следующих этапов: осуществление сбора, анализа и обработки информации об операциях с деньгами и имуществом, подлежащих финансовому мониторингу. А уже при подозрительных операциях специалисты будут направлять информацию в соответствующие правоохранительные органы
30.10.2009 / интервью

Марьям ТУРЕЖАНОВА, "Казахстанская правда", 30 октября

Двадцать восьмого августа текущего года Президент РК подписал Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Он вступит в действие через шесть месяцев. Разработка этого документа - одно из главных достижений подразделения Министерства финансов РК - Комитета по финансовому мониторингу, которому чуть больше года. Среди успехов ведомства - укрепление перспективного сотрудничества с крупными международными организациями. О деятельности комитета рассказывает его председатель Мусиралы УТЕБАЕВ.

- Каковы были предпосылки создания Комитета по финансовому мониторингу?

- Вообще, подразделения по так называемой финансовой разведке стали появляться не так давно - в конце прошлого - начале этого века. Конечно же, Казахстан не мог находиться в стороне от этих глобальных процессов, тем более что тема противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, актуальна для всего мира. Обязывали к этому шагу еще и важнейшие международные документы, ратифицированные нашей страной, - Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, а также Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, к которому республика присоединилась второго октября 2002 года.

Еще в 2005 году в Казахстане стал подниматься вопрос о создании системы финансового мониторинга на самом высоком уровне. Но какой же путь предстояло выбрать Казахстану? Создать еще один контролирующий правоохранительный орган? Мы выбрали другую схему: согласуясь с международным опытом и учитывая особенности национальной экономики, Правительство РК отдало предпочтение административному типу. А уже в мае прошлого года приказом министра финансов утверждено положение Комитета по финансовому мониторингу. Я приступил к своим обязанностям 30 сентября 2008-го.

- Расскажите об основных функциях вашего ведомства...

- Главными функциями являются реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, в том числе создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в данной области, осуществление в соответствии с международными договорами Казахстана взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств и другие.

Работа нашего ведомства состоит из следующих этапов: осуществление сбора, анализа и обработки информации об операциях с деньгами и имуществом, подлежащих финансовому мониторингу. А уже при подозрительных операциях специалисты будут направлять информацию в соответствующие правоохранительные органы.

Конечно же, создание эффективной системы может происходить при наличии двух основополагающих условий. Во-первых, это закон, во-вторых, действенная информационная система. Мы уже можем гордиться важным достижением. Президентом 28 августа 2009 года подписаны законы РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", которые официально опубликованы восьмого сентября 2009 года. И уже по истечении шести месяцев от этого срока они вводятся в действие.

Эти законы реализуют нормы международных договоров и 49 рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (FATF). Создана эта организация в 1989 г. на встрече стран "большой семерки" в качестве независимого объединения, и сегодня она является лидером в мире по борьбе с легализацией преступных доходов. Другим важнейшим институтом в этой области является Евразийская группа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ), созданная в октябре 2004 года. В ее составе уже Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Китай, Россия, Узбекистан и Таджикистан. И именно со вступлением в силу закона эти две организации будут оценивать наше национальное законодательство в этой сфере.

И кстати, одной из главных наших целей на сегодня - стать членами FATF, а также еще одного авторитетного объединения финансовых разведок мира - группу "Эгмонт". Я уверен, что 70% успеха всей нашей деятельности зависит от того, как мы интегрированы во всем мире.

- В нашем обществе достаточно болезненно реагируют на различного рода механизмы контроля. С вступлением в силу закона стоит ли опасаться бизнесменам новой волны проверок?

- Если предприниматель не занимается преступной деятельностью, то ему вообще не стоит беспокоиться. С началом действия закона мы будем собирать информацию только о подозрительных операциях, которые прописаны в нормотворческом документе. Новая система основывается на взаимодействии между специальными подотчетными субъектами финансового мониторинга и Комитетом по финансовому мониторингу и соответствующими правоохранительными органами.

Причем к субъектам финансового мониторинга относятся банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, НПФ, нотариусы, адвокаты и другие. Они в соответствии с принципом "знай своего клиента" будут осуществлять проверку клиентов, включающую в себя идентификацию участников операции и установление предполагаемой цели, характера деловых отношений, и самостоятельно представлять в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях своих клиентов в случаях, когда совершаются операции подозрительные или соответствующие суммам, превышающим определенные границы.

- А если какой-либо банк, желая сохранить клиента, утаит факт проведения той или иной операции? Как вы сможете это проверить?

- Схема такова, что информацию мы получаем не только от одного источника - минимально из трех. Предписания закона должны быть для всех. Более того, в нашей компетенции - сообщить о таком факте, скажем, в Агентство по финансовому надзору. Затем уже последуют соответствующие действия, вплоть до приостановления действия лицензии.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
"Если предприниматель не занимается преступной деятельностью, то ему нечего бояться" 30.10.2009
"Я для госслужбы, скорее всего, потерянный человек" 21.10.2009
ШОС становится крупнейшим экономическим и бизнес-пространством 20.10.2009
"Не засоряйте эфир пустыми проектами" 20.10.2009
"Наша задача - создать в Казахстане в 2010 году один из самых благоприятных бизнес-климатов в Центральной Азии" 19.10.2009
"Сотрудники органов юстиции будут делать все для защиты законных интересов граждан и государства" 19.10.2009
"Новые тарифы на воду не ударят по населению" 19.10.2009
Миллиард долларов наличными - кредиторам 19.10.2009
"Не надо рвать волосы на себе" 16.10.2009
"Нефть и коррупция - наши бренды" 16.10.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz