Тулеген АСКАРОВ, "Республика", 12 мая

Эпистолярный жанр банкиров редко становится достоянием прессы. Поэтому благородный почин биржевиков, решивших опубликовать переписку между "Валют-Транзит Банком" и "Альянс Банком" по поводу их несостоявшегося союза, журналисты восприняли как дар судьбы. Правда, биржевики, понимая взрывоопасность ситуации, отказались комментировать документы, оказавшиеся в их распоряжении. Мы так же решили последовать их примеру, дабы не будоражить вкладчиков этих банков и не получить судебный иск от самих банкиров.

Итак, в конце минувшего месяца биржевики выложили на свой сайт собрание из 10 документов. Хронологически первым среди них выступает определение об обеспечении иска Алмалинского районного суда г. Алматы от 29 марта 2006 года. С просьбой опубликовать это определение на биржу обратился Аян КУЧУКОВ, некоторое время тому назад назначенный и.о. председателя правления "Валют-Транзит Банка", а затем смещенный с этого поста. Свое обращение, судя по копии документа, г-н Кучуков отправил 4 апреля с факса алматинского офиса международной юридической компании Steiner und Zingermann LLС. Кстати, в предыдущем номере нашей газеты рассказывалось о содержании пресс-релиза этой компании, опубликованного в прессе, в котором она обвинила президента ВТБ Андрея Беляева (Белялова А.З.) в грубых нарушениях обязательств по соглашению с инвесторами, решившими приобрести контрольный пакет в его банке.

С чего все началось

В послании г-на Кучукова президенту Казахстанской фондовой биржи Азамату ДЖОЛДАСБЕКОВУ говорится следующее:

"Просим Вас разместить объявление следующего содержания:

"Кучуков А.В. предоставил Казахстанской фондовой бирже (KASE) для сведения копию Определения об обеспечении иска Алмалинского районного суда г. Алматы от 29 марта 2006 года.

Согласно Определению об обеспечении иска суд определил (приводится цитата из названного документа):

1. Запретить Копеевой Ботагоз Кийлмановне на время судебного разбирательства исполнять функции председателя правления АО "Валют-Транзит Банк".

2. Приостановить действие решения Совета директоров АО "Валют-Транзит Банк" о размещении акций АО "Валют-Транзит Банк" в количестве 67 750 000 штук.

3. Запретить АО "Валют-Транзит Банк" на время судебного разбирательства рассматривать и принимать решения по вопросам, связанным с размещением акций АО "Валют-Транзит Банк".

4. Наложить арест на акции АО "Валют-Транзит Банк", находящиеся на лицевом счету АО "Валют-Транзит Банк" для учета объявленных ценных бумаг у регистратора АО "Profit-Line" (г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 49)".

В ответ на это обращение биржевики решили подстраховаться и направили 7 апреля судье Алмалинского райсуда Адилету ЕРМЕКОВУ запрос за № 10008/287 за подписью вице-президента Бабенова Б.Б. с просьбой предоставить на биржу оригинал определения суда или его копию, заверенную г-ном Ермековым, "в целях определения достоверности предоставленной Кучуковым А.В. информации". Судья ответил им 20 апреля письмом за № 3511, в котором подтвердил принятие мер к обеспечению иска, а также сообщил о том, что это гражданское дело направлено в Алматинский горсуд по частной жалобе ответчика, то есть АО "Валют-Транзит Банк", на определение райсуда.

Банкиры – руководству KASE

Следующим в этой коллекции бестселлеров идет письмо заместителя председателя правления АО "Валют-Транзит Банк" Санаубарова Г.К. от 18 апреля за № 18-119/1, о котором мы также упоминали в предыдущем номере газеты. Там же сообщалось, что, по мнению авторов пресс-релиза Steiner und Zingermann LLС, информация, содержащаяся в этом письме, не соответствует действительности, а лица, "в отношении которых распространяется негативная информация, оставляют за собой право привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственности авторов письма".

Какие именно лица готовы защищать свою репутацию и в чем их обвиняет г-н Санаубаров, читатели могут узнать из текста его письма, адресованного президенту Казахстанской фондовой биржи:

"Уважаемый Азамат Мырзаданович!

АО "Валют-Транзит Банк" выражает Вам свое уважение и извещает, что сотрудниками финансовой группы Seimar Investment Group и АО "Альянс Банк" в течение февраля – марта 2006 года осуществлялась оценка стоимости бизнеса в АО "Валют-Транзит Банк". В состав данной группы входили следующие лица: …(их фамилии редакция решила не публиковать во избежание судебных разбирательств – примеч. редакции). В ходе проведения оценки сотрудниками вышеуказанной группы были похищены оригиналы первичных документов и печать АО "Валют-Транзит Банк". По данному факту возбуждено уголовное дело и осуществляются необходимые следственные действия.

В связи с изложенным, в случае обращения в Ваш адрес вышеуказанных лиц в качестве руководителей или представителей АО "Валют-Транзит Банк", либо поступления документов и писем, заверенных этими лицами, просим незамедлительно сообщать в наш адрес для принятия мер".

Затем г-ну Джолдасбекову было направлено еще одно письмо г-на Санаубарова, также датированное 18 апреля за № 18-120/1:

"Уважаемый Азамат Мырзаданович!

АО "Валют-Транзит Банк" выражает Вам свое уважение и сообщает, что бывшим исполняющим обязанности Председателя Правления Кучуковым А.В. мошенническим путем с использованием похищенной печати было совершено хищение 207 миллионов тенге. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Обращаемся к Вам с просьбой сообщить в наш адрес о попытках проведения операций, заключения договоров и других действиях, предпринимаемых Кучуковым А.В.

Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество".

Уже известные факты

О следующем по хронологии документе уже рассказывалось в предыдущем номере – это заявление юридической компании Steiner und Zingermann LLС по поводу сложившейся ситуации. Как выясняется, оно было не только опубликовано в прессе, но и направлено в адрес всех участников финансового рынка – банков второго уровня, пенсионных фондов, брокерских компаний, компаний по управлению пенсионными активами и аудиторским фирмам. Письмо было разослано 19 апреля за № 161 с того же факса, с которого на биржу поступило обращение г-на Кучукова, – с алматинского номера телефона 50-84-85, который числится за ТОО СП Steiner und Zingermann LLР. А подписал этот документ партнер юридической компании г-н Байжуминов К.Т., который в письме из "Валют-Транзит Банка" указан в качестве члена группы, проводившей оценку бизнеса карагандинского банка.

На следующий день биржевики получили еще одно письмо из Steiner und Zingermann LLР за № 163 и от того же г-на Байжуминова. На этот раз оно адресовалось вице-президенту биржи г-ну Бабенову Б.Б. и в нем сообщалось следующее:

"На Ваше письмо от 20 апреля 2006 года № 10008/345 уведомляем Вас о своем согласии публичного распространения биржей информации, но только не ранее 21 апреля 2006 года, изложенной в нашем письме от 19 апреля 2006 года № 161".

24 апреля на биржу поступает письмо из АО "Валют-Транзит Банк" за подписью

г-на Санаубарова с исходящим № 24-12/1:

"…В связи с распространяемым письмом ТОО СП Steiner und Zingermann LLР, которое само себя громко называет "международной юридической компанией", сообщаем следующее:

АО "Валют-Транзит Банк" выражает недоумение по самому факту существования этого ТОО, которое никто из акционеров Банка органам управления АО "Валют-Транзит Банк" никогда не представлял. С указанным ТОО крупный акционер АО "Валют-Транзит Банк" господин Белялов А.З. (Беляев А.А.) никаких договоров, либо соглашений на проведение комплексной проверки финансово-экономической деятельности Банка не заключал.

Появление письма указанного ТОО связано с обращением АО "Валют-Транзит Банк" в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и правоохранительные органы по факту неправомерных действий (хищение печати, денежных средств банка в сумме 207 млн. тенге, подлинников документов) лиц, указанных в самом письме как "группа частных инвесторов", и свидетельствует о том, что сотрудники финансовой группы Seimar Investment Group и АО "Альянс Банк", участвовавшие в оценке стоимости бизнеса АО "Валют-Транзит Банк" … распространяют недостоверную информацию и разгласили сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну АО "Валют-Транзит Банк", что уже является уголовно-наказуемым деянием.

В течение февраля 2006 года господином Беляловым А.З. был проведен ряд переговоров с лицами, представляющими интересы АО "Альянс Банк", о продаже части пакета простых акций АО "Валют-Транзит Банк", а не об инвестициях, как указывается в письме. Данные переговоры были завершены 19 февраля 2006 года, итогом чего стало подписание в этот день договоров купли-продажи части пакета простых акций АО "Валют-Транзит Банк" и их фактической передачи новым акционерам. По условиям договоров, полная оплата за приобретенные акции АО "Валют-Транзит Банк" должна была быть осуществлена в течение 5 дней со дня подписания договоров и завершена 24 февраля 2006 года. Однако этими "инвесторами" до настоящего времени оплачено только 20 процентов приобретенных и фактически полученных акций. Поступившие денежные средства не являются инвестициями, а были частичной оплатой за фактически полученные акции.

Соглашение было расторгнуто по инициативе крупного акционера АО "Валют-Транзит Банк" господина Белялова А.З., а не по инициативе "частных инвесторов", в связи с неисполнением договорных обязательств по оплате за приобретенные простые акции АО "Валют-Транзит Банк" и совершением гнусного поступка с их стороны, выразившемся в направлении в органы национальной безопасности клеветнического обращения за подписью одного из "новых" акционеров Нургожаева Е.К., не оплатившего до настоящего времени стоимость приобретенных акций, со следующим текстом: "…в действиях Белялова А.З. и должностных лиц банка усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, прошу предпринять необходимые меры и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. По имеющейся информации, Белялов А.З. вместе со своей семьей намеревается выехать за пределы Республики Казахстан на неопределенное время. В настоящее время в аэропорту г. Караганды Беляловым А.З. забронирован чартерный рейс.

Считаю, что Белялов А.З. может скрыться от следствия и препятствовать расследованию. В целях недопущения этого, прошу в качестве меры пресечения в отношении Белялова А.З. применить подписку о невыезде и надлежащем поведении".

Это обращение было направлено 24 февраля 2006 г., т.е. в день окончательного расчета за приобретенные акции, в день, когда на должность и.о. председателя правления АО "Валют-Транзит Банк" был назначен представитель частных инвесторов Кучуков А.В., и в этот же день эти же "инвесторы" сами лично в аэропорту провожали г-на Белялова А.З. на отдых.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что инвесторы, чьи интересы в настоящее время представляет ТОО СП Steiner und Zingermann LLР, и не собирались законным путем приобретать акции АО "Валют-Транзит Банк", а планировали рейдерский захват банка путем изоляции крупного акционера. Данная попытка была предотвращена службой безопасности АО "Валют-Транзит Банк".

Несмотря на эти действия потенциальных инвесторов, по возвращений после отдыха на работу господин Белялов А.З. просил правление АО "Валют-Транзит Банк" не предпринимать активных действий и решить возникшие вопросы (хищение денег, печати и документов) путем переговоров. Однако эти лица не пожелали решить указанные вопросы в соответствий с деловой этикой, в результате чего были предприняты меры по возврату похищенного в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, письмо ТОО СП Steiner und Zingermann LLР является недостоверным. Соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы.

Просим в случае поступления каких-либо писем от ТОО СП Steiner und Zingermann LLР, финансовой группы Seimar Investment Group и АО "Альянс Банк" относиться к их содержанию более внимательно, т.к. в них могут содержаться недостоверные факты, и сразу же сообщать в наш адрес для принятия соответствующих мер.

В настоящее время АО "Валют-Транзит Банк" работает стабильно..."

Ответ на запрос

В этот же день, 24 апреля, биржа получает ответ на свой запрос в "Альянс Банк" за подписью председателя правления Жомарта ЕРТАЕВА (исходящий № 16-1/2260):

"Согласно Вашему запросу отвечаю, что, действительно, сотрудники АО "Альянс Банк" в составе группы экспертов участвовали в исследовании финансово-экономического положения АО "Валют-Транзит Банк" по соглашению с Алматинским офисом Международной юридической компании Steiner und Zingermann LLС. При этом АО "Альянс Банк" выражает уверенность в законопослушности и добропорядочности своих сотрудников, и, прежде всего, тех, кто принимал участие в вышеуказанном исследовании.

АО "Альянс Банк" ничего не известно о каких-либо противоправных действиях, упоминаемых в прилагаемом письме за подписью заместителя председателя правления АО "Валют-Транзит Банк" г-на Санаубарова Г.К.

В случае поступления в адрес АО "Альянс Банк" каких-либо запросов от правоохранительных органов, Банк готов оказать им все необходимое содействие, однако до настоящего времени ни устных, ни письменных обращений по данному вопросу не было.

В тоже время, считаю необходимым отметить, что упоминаемые в письме г-на Санаубарова Г.К. лица имеют право привлечь к гражданско-правовой и уголовной ответственности, как автора письма, так и иных лиц, распространяющих негативную информацию, наносящую им существенный моральный ущерб".

А на следующий день г-н Ертаев направил на биржу еще одно письмо за исходящим №16-1/2273, в котором он дал согласие на опубликование биржевиками официальной версии "Альянс Банка" относительно письма "Валют-Транзит Банка".

3 мая из "Валют-Транзит Банка" на биржу было отправлено очередное письмо г-на Санаубарова за исходящим № 05-17. По сути, это послание стало ответом на запрос биржевиков от 25 апреля. Г-н Санаубаров пояснил, что к письменному уведомлению, которое ВТБ направил всем заинтересованным лицам, дабы информировать их о факте хищения печати банка и "некоторых подлинников правоустанавливающих документов на недвижимое имущество", были приложены также "новые документы с образцами подписей лиц, имеющих право подписи, и оттиск новой печати АО "Валют-Транзит Банк".

Далее он уточнил, что в настоящее время "проводятся соответствующие процедуры в региональных органах, регистрирующие сделки с недвижимостью, по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество". Ну а поскольку печать банка восстановлена, его учредительные документы не похищались, а "настоящие руководители" не были замешаны в конфликте, то ВТБ функционирует стабильно, и все известные перипетии не повлияли на его деятельность.

Перейдем теперь к информации о судебных процессах, в которых ВТБ приходится выяснять отношения с группой частных инвесторов. Г-н Санаубаров сообщил, что поданы иски в суд о признании недействительными договоров купли-продажи банка. В отношении иска г-на Кучукова в Алмалинский суд г. Алматы сообщается, что его в ВТБ считают "абсолютно безосновательным и незаконным", а определение этого суда о наложении ареста на акции банка – необоснованным, так как оно "вынесено по трудовому спору в нарушение действующего законодательства".

Самого г-на Кучукова, как и бывшего заместителя директора казначейства банка Алексея Щербакова, ВТБ в своем обращении в правоохранительные органы просит привлечь к уголовной ответственности. Что касается нынешнего председателя правления банка – Ботагоз Копеевой, то она была восстановлена в своей должности решением Казыбекбийского суда г. Караганды от 14 апреля. Текст этого документа приложен к письму г-на Санаубарова и опубликован на сайте биржи. Суд также признал незаконным ее перевод на нижестоящую должность первого заместителя председателя правления решением совета директоров банка от 24 февраля, как и назначение г-на Кучукова и.о. председателя правления.

…Биржевики пообещали также продолжить публикацию документов по мере их поступления, из чего можно предположить, что пока битва за контроль над карагандинским банком еще не завершилась.