Василий Львов, "Профиль", 15 февраля

Российские власти тянут с арестом спорного имущества БТА Банка.

Копилка претензий Астаны к Москве в связи с делом БТА Банка грозит пополниться еще одним неприятным эпизодом. Российские власти отказываются содействовать казахстанскому банку в возврате заложенного объекта недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве. Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО "БТА Банк" и ООО "Аист" от 7 ноября 2008 года. За кредитную линию общей суммой $24 млн ООО "Аист" должно было предоставить в залог АО "БТА Банк" 100% доли компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако кредитные деньги были выведены в офшоры, а недвижимость продана. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста".

В начале февраля 2009 года БТА Банк был национализирован в связи с неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств. Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную эмиссию 78% акций, размыв доли прежних владельцев. Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело. Но после отстранения от должности Аблязов и Жаримбетов покинули страну и обосновались в Лондоне. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в настоящее время преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА Банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму около $560 млн. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог обесценившихся земель. В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Мухтар Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн.

Однако предъявленные Аблязову обвинения не мешают находящемуся в международном розыске бизнесмену без помех вести бизнес в России. Принадлежащая ему ИПГ "Евразия" продала страховой группе "Согаз" бизнес-центр "Волна" на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы, за $140 млн и ищет покупателя на проект строительства подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала. Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что может расцениваться как вывод банка из-под возможных судебных исков.

Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возвращению в собственность БТА Банка выведенных из него активов, в том числе и московских объектов недвижимости. ООО "Аист" не вернуло кредит казахстанскому банку, что явилось основанием для возбуждения дела о взыскании с него задолженности в $25,9 млн, а также госпошлины в размере примерно $780 тыс. Слушание дела назначено на 15 февраля. Однако ООО "Аист" в декабре 2009 года разделило недвижимое имущество (объект на Кутузовском) на два объекта и перевело его в собственность компаний с уставными капиталами в 10 тыс. рублей. В настоящий момент, по информации казахстанских следственных органов, готовится к регистрации в УФРС новая сделка по перепродаже данных объектов новой фирме, которая, таким образом, становится "добросовестным приобретателем".

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским БТА Банком, ЦБ РФ согласовал переименование БТА Банка в АМТ Банк. В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать кредитному учреждению новую лицензию. Пока Казахстан явно пытается решить дело переговорами со Сбербанком, предложив последнему купить у фонда "Самрук-Казына" пакет акций банка "БТА". На середину текущего года намечены переговоры по данному вопросу. А Мухтар Аблязов тем временем пытается получить в Европе признание "политического узника".

ДОСЬЕ

БТА БАНК (бывший банк "ТуранАлем") - системообразующий банк Казахстана. Осенью 2008 года из-за рискованной кредитной политики столкнулся с финансовыми сложностями, впоследствии был национализирован. В результате проверок в марте 2009 года Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в отношении экс-главы банка Мухтара Аблязова и первого зампреда правления Жаксылыка Жаримбетова по статье "Присвоение и растрата чужого имущества". Вслед за этим агентство Moody"s снизило рейтинг российской "дочки" БТА Банка сразу на две ступени. Российский БТА Банк принадлежит казахстанскому на 22,26%, структура владения других собственников кредитной организации непрозрачна. Известно, что председателем совета директоров остается Мухтар Аблязов.