NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Понедельник 19.04.2021 06:10 ast
03:10 msk

Денежные оттоки привели ЦБ РФ в Казахстан
$10 млрд выведены из России за границу через фиктивный казахстанский импорт
21.06.2013 / скандалы

Павел Сморщков, gazeta.ru, 20 июня

Лжеэкспортеры из Таможенного союза обеспечили почти половину прошлогоднего оттока капитала из России: по данным Центробанка, фиктивный казахстанский импорт в прошлом году стоил России $10 млрд, ущерб от аналогичных белорусских схем оценен в $15 млрд. Выведенные средства связаны с отмыванием коррупционных денег, считают эксперты.
Центральный банк России обнародовал данные о выводе денег за пределы России с использованием импорта, возможно фиктивного, из Казахстана. По оценке банка, только за один 2012 год таким образом утекли $10 млрд. Эти данные содержатся в распространенном регулятором письме банкам.
Центробанк считает подозрительным каждый случай, когда деньги из России за казахский товар перечисляются за пределы Казахстана. Дело в том, что по законодательству этой страны ее резиденты должны зачислять свою выручку от экспорта, в том числе в Россию, в банки Казахстана. Следовательно, "действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", – говорится в письме ЦБ.
ЦБ предупреждает, что если какой-либо коммерческий банк России обслуживает своих клиентов при таких сомнительных сделках, то тем самым он рискует быть вовлеченным в отмывание преступных денег, а то и в финансирование терроризма.
Центробанк выявил очередную схему по выводу капитала. На этот раз деньги за фиктивный импорт белорусских товаров в Россию направляются на счета... →
Проблема с Казахстаном не уникальна. На прошлой неделе ЦБ выявил такую же аферу и при импорте белорусских товаров, причем на большую сумму – $15 млрд. Об этом писала "Газета.Ru".
Это тревожный звонок со стороны регулятора, считает старший аналитик "Норд-Капитала" Сергей Алин. "К примеру, всего за 2012 год из России утекло $54,2 млрд, годом ранее – $80,5 млрд, – рассказал он. – Если соотнести пришедшие данные по Белоруссии ($15 млрд) и Казахстану ($10 млрд) с общей суммой чистого оттока за 2012 год, то мы получим долю в 46%".
Поскольку ограничений на легальный вывоз капитала из России нет, использование подобных схем для перечисления денег за границу может быть связано с нецелевым использованием государственных средств, коррупцией, предполагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Подобные схемы довольно трудно выявлять, замечает Алин. "Таможенный союз, в котором состоит и Россия, играет с ней злую шутку: накладные, которыми оформляется импорт в РФ согласно правилам данного союза, вообще не проходят контроль таможни", – отмечает он.
И непонятно, как этому препятствовать. Судя по письму, Центробанк надеется на добрую волю и осторожность коммерческих банков. Но, строго говоря, не их дело контролировать деятельность своих клиентов, замечает Орлова.
Сами банки ничего не нарушают. И необходимость следить за клиентами чревата для них дополнительными издержками.
По всей видимости, существуют и иные преступные схемы, и даже целые преступные синдикаты, добавляет Алин. Председатель ЦБ Сергей Игнатьев на днях заявил о наличии целой преступной группы из 173 фирм-однодневок, которые за два года вывели из страны $23 млрд. "И это может быть только верхушка айсберга, так как мы видим, что в итоговой сумме оттока за год остается солидный необъясненный пробел", – рассуждает аналитик.
Дорабатывающий свои последние дни в Центробанке Сергей Игнатьев вообще в последнее время щедр на откровения относительно отмывания денег, отмечает Алин. "Возможно, это своего рода крик души: сколько раз уже наши ключевые ведомства прогнозировали переход оттока в русло притока, а воз и ныне там", – предполагает аналитик.
Дело не в скорой отставке Игнатьева, он говорил о проблеме и раньше, но сейчас действительно надо как-то объяснять перманентный отток капитала из страны, который в мае значительно усилился, считает Орлова.
"Резюмируя вышесказанное, мы имеем огромное "окно в Европу", которое пока никак не удается захлопнуть и через которое утекает чуть ли не половина всего оттока капитала из страны", – печалится Алин.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Опять у разбитого корыта? 27.06.2013
Ну, вот и поговорили 27.06.2013
Берегитесь застройщика! 27.06.2013
В СКО оралманов все-таки выселят из самовольно занятых домов 27.06.2013
Опубликован список владельцев офшоров в Казахстане – ICIJ 24.06.2013
Депутат Бухарбаев просит акима области защитить его семью 24.06.2013
Нехожеными тропами 21.06.2013
Денежные оттоки привели ЦБ РФ в Казахстан 21.06.2013
TeliaSonera в Узбекистане. Новые подробности громкого скандала 19.06.2013
Вкладчица ПФ "Capital" потеряла 6 миллионов тенге пенсионных накоплений 19.06.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.04.21 Понедельник
73. ДЖАЛМАГАМБЕТОВА Светлана
72. ЖУКЕЕВ Тулеген
71. КАН Виктор
69. ТУМАРБЕКОВ Мурат
68. ЛЕСКЕВИЧ Иван
67. НЕСИПБАЕВ Рахимбек
64. АУБАКИРОВА Жания
64. БЕКИШЕВ Хамит
63. БАЙТЕЛЕСОВ Жигиткер
63. КАСЫМБЕКОВ Бактыбай
55. КИЯСБАЕВА Патима
52. МАНАСБАЕВА Бахыт
52. ЩЕГЕЛЬСКИЙ Глеб
50. ШАТЕКОВ Асет
49. ТУРЛЫХАНОВА Гульмира
...>>>
20.04.21 Вторник
79. НАБИЕВ Жаугашты
73. МУЖЧИЛЬ Татьяна
71. КЕНЖЕТАЕВ Есенгельды
70. КОСАНОВ Жумаш
69. ДАРИНОВ Ауезхан
68. МЕЛДЕХАНОВ Умерзак
62. КИРГИЗАЛИЕВ Нуралы
62. СУЛЕЙМЕН Усен
60. УМИРСЕИТОВ Бахыт
59. БЕКТАЕВ Али
59. КУРМАНАЛИЕВ Каримбек
56. САТИМБЕКОВ Канат
55. ДУЗЕЛЬБАЕВ Ерлан
52. АШИМБАЕВ Самат
52. ТУРТАЕВ Алмат
...>>>
21.04.21 Среда
76. РАИСОВ Толеген
73. ПЛЯЦУК Владимир
72. ХАЛИЛА Абдилак
68. АЙМАГАМБЕТОВ Сабит
68. ТОБАЯКОВ Бахытжан
64. БАДАНОВ Мейрам
64. ЖАРКЕНОВ Аскар
64. ШАЛАБАЕВ Сейтжан
62. БАЛАБАТЫРОВ Нурлан
59. МУКАТОВ Кажгалей
58. ТОТАЕВ Бауржан
58. ЯБРОВ Владимир
57. АБДРАХМАНОВ Кайрат
55. АКУЛОВ Григорий
48. ТУРТКАРИН Алимжан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz