NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Четверг 26.11.2020 03:39 ast
00:39 msk

Компания BNY Mellon заморозила $22 млрд, принадлежащих Национальному фонду Казахстана
Как сообщил Reuters информированный источник, это связано с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатоли Стати и его компаниями против правительства Казахстана
22.12.2017 / скандалы

Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today

Компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил Reuters информированный источник, это связано с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатоли Стати и его компаниями против правительства Казахстана.
Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon. Ожидается, что британский суд вынесет решение по этому делу в четверг (21 декабря), отметил источник.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции РК рассказали о серии иностранных судебных процессов с молдавскими бизнесменами Стати.
"На протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным гражданином Молдовы А. Стати, его сыном Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. ("Стати") с исковым требованием на сумму более $4 млрд. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме, Швеция, 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около $500 млн", - сообщили в пресс-службе Минюста.
По информации ведомства, Республика Казахстан безотлагательно обжаловала это решение в Апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме 19 марта 2014 года и потребовала его отмены.
"Во время шведского апелляционного процесса Республике стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане (ГПЗ), заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом. Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда", - рассказали в пресс-службе.
Во время прохождения апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд Округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати, и Суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство Стати о применении обеспечительных мер.
Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что Стати инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Великобритании в Высоком суде Англии.
"После того как Казахстан представил выявленные доказательства в английском процессе по принудительному исполнению, суд поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Республика Казахстан привела достаточно убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путем мошенничества. Английский суд назначил судебный процесс, который в настоящее время продолжается. Именно после указанного решения, столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на основании вышеуказанных доводов о фактах мошенничества 5 октября 2017 года Республикой Казахстан подан гражданский иск RICO против Стати в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружном суде Вашингтона, округа Колумбия.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
"Судебные процессы по признанию и приведению в исполнение решения арбитражного трибунала займут определенное время" 25.12.2017
Компания BNY Mellon заморозила $22 млрд, принадлежащих Национальному фонду Казахстана 22.12.2017
Историки тоже люди 20.12.2017
"Кружок по интересам" - и его "божественные откровения" 08.12.2017
Российская компания "Русский север" заявляет о рейдерском захвате ее офисов в Астане 07.12.2017
В Актау потеряли капсулу с посланием 50-летней давности 30.11.2017
Поведение на "Тройку" 27.11.2017
СМИ: госчиновник из Казахстана купил апартаменты в Париже за $75 млн 15.11.2017
"О том, что эта компания еще действует, я не знал" 08.11.2017
Восстановлено из рая 07.11.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
26.11.20 Четверг
82. ФИЛИСТОВИЧ Алексей
79. АЙДАРХАНОВ Тергеу
75. РАХАНОВ Максутбек
71. КАМАЛАТДИН Аббас
70. ИБРАИМ Шакизада
66. ДАВДРИКОВА Галина
66. УТЕБАЕВ Малик
65. САРСЕНОВ Мураткали
64. БЕКИШОВ Сексембай
63. САЛИМОВ Ермак
62. АЯЗБАЕВ Еркимбек
61. ЖАНГЕЛЬДИН Ерлен
60. МУХАМЕДЖАНОВ Бауржан
59. АЙМАКОВ Сержан
59. МАГЗУМОВ Умбетбай
...>>>
27.11.20 Пятница
91. КАРБОВСКИЙ Эдуард
88. АМАНОВ Колан
74. ЕСЕНБАЕВ Малик
74. ИМАНДОСОВ Сабыр
71. ТУЛЕУОВ Амангос
70. БУСУРМАНОВ Жумабек
63. СЕЙФУЛЛИН Амантай
62. БУЛЕКБАЕВ Берик
61. АБДУБАИТОВ Бауыржан
60. КОЗЛОВ Евгений
60. ОРАЗГАЛИЕВ Алибек
60. ТИМОШЕНКО Юлия
58. БАРМАГАМБЕТОВ Бахытжан
57. МОЛДАШЕВ Амандык
56. КУРМАНБАЙУЛЫ Шерубай
...>>>
28.11.20 Суббота
82. ЖАНСЕИТОВ Шакарим
76. БЕЛЬГУЖАНОВ Еркин
74. ТАДЖИЯКОВ Бисенгали
74. ХУДОВА Любовь
72. КРАВЧЕНКО Иван
71. АХЫМБЕКОВ Сеpик
66. БИМАГАМБЕТОВ Тимур
66. ЮСЕМБАЕВ Абдыкадыр
65. ЖИЕНКУЛОВ Ондасын
63. ЕРДЕСОВ Магаз
61. БЕКНИЯЗОВ Мурат
61. ХОЧИЕВА Людмила
60. СЕЙДУМАНОВ Жанат
59. КАЛЖАНОВ Аманбек
58. КРИВОБОКОВ Александр
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz