adilet.gov.kz, 25 февраля

21 февраля 2020 года Апелляционный суд округа Колумбия, США, вынес решение, которым отклонил апелляцию Республики Казахстан на решение Вашингтонского окружного суда от 30 марта 2019 года.
Иск Республики был подан против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group, SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. (далее - Стати") в связи с нарушениями Стати Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" (далее - "RICO") и положений общего права по сговору в мошенничестве.
Претензии, изложенные в иске, основаны на действиях Стати по исполнению арбитражного решения на территории США, которое было получено с помощью сложной крупномасштабной мошеннической схемы. Требования Республики основывались на информации, доступной на момент подачи иска - октябрь 2017 года.
Вместе с тем, в рамках апелляции Республике Казахстан не была предоставлена возможность заявлять факты, основанные на новых существенных доказательствах мошенничества Стати, полученных после октября 2017 года, в том числе письмо КПМГ о недействительности аудиторских отчетов компаний Стати от 21 августа 2019 года ("Письмо КПМГ"). Стати не проинформировали суд о Письме КПМГ и его содержании. КПМГ признал недействительными аудиторские отчеты из-за существенных искажений, представленных Стати, в результате которых финансовые данные компаний Стати были недостоверными.
Более того, судьи не рассматривали по существу факты мошенничества Стати. Решение об отказе апелляции было основано исключительно на процессуальных аспектах.
При этом, во время слушания 11 февраля 2020 года суд принял к сведению доводы Республики о том, что стороны Стати "представляют противоположные доводы, в зависимости от ситуации и как им удобно".
Кроме того, комментируя английское исполнительное производство, суд признал, "что некоторые суды были озабочены доказательствами о мошенничестве Стати", и заинтересовался причинами, по которым Стати не продолжил принудительное исполнение арбитражного решения в Англии. Стати не смогли дать ответа по существу вопроса.
Как сообщалось ранее, после решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, которым суд постановил, "что имеются достаточные доводы полагать, что арбитражное решение против Республики Казахстан было добыто мошенническим путем", Стати обратились с ходатайством о прекращении разбирательства в английском суде. Ходатайство Стати было изначально отказано с выводом о том, "что действительной причиной ходатайства о прекращении разбирательства является то, что Стати не желают сталкиваться с риском того, что разбирательства может прийти к выводам против них и в пользу Государства". Однако данное ходатайство было поддержано вышестоящим судом на процессуальных основаниях при условии, что Стати никогда более не инициируют разбирательство по данному арбитражному решению против Республики Казахстан в Великобритании, и обязав Стати покрыть существенную часть судебных издержек Казахстана.
Решение Апелляционного суда округа Колумбия не затронуло аргументы Казахстана по мошенничеству Стати, и в этой связи Казахстан не ограничен в праве подать новый иск на основании новой доказательной базы и материалов.
Республика Казахстан будет продолжать защищать свои интересы и будет добиваться справедливости во всех юрисдикциях на постоянной основе.