NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Среда 5.08.2020 02:44 ast
23:44 msk

Иск Республики о мошеннических действиях против Стати
21 февраля 2020 года Апелляционный суд округа Колумбия, США, вынес решение, которым отклонил апелляцию Республики Казахстан на решение Вашингтонского окружного суда от 30 марта 2019 года
26.02.2020 / скандалы

adilet.gov.kz, 25 февраля

21 февраля 2020 года Апелляционный суд округа Колумбия, США, вынес решение, которым отклонил апелляцию Республики Казахстан на решение Вашингтонского окружного суда от 30 марта 2019 года.
Иск Республики был подан против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group, SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. (далее - Стати") в связи с нарушениями Стати Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" (далее - "RICO") и положений общего права по сговору в мошенничестве.
Претензии, изложенные в иске, основаны на действиях Стати по исполнению арбитражного решения на территории США, которое было получено с помощью сложной крупномасштабной мошеннической схемы. Требования Республики основывались на информации, доступной на момент подачи иска - октябрь 2017 года.
Вместе с тем, в рамках апелляции Республике Казахстан не была предоставлена возможность заявлять факты, основанные на новых существенных доказательствах мошенничества Стати, полученных после октября 2017 года, в том числе письмо КПМГ о недействительности аудиторских отчетов компаний Стати от 21 августа 2019 года ("Письмо КПМГ"). Стати не проинформировали суд о Письме КПМГ и его содержании. КПМГ признал недействительными аудиторские отчеты из-за существенных искажений, представленных Стати, в результате которых финансовые данные компаний Стати были недостоверными.
Более того, судьи не рассматривали по существу факты мошенничества Стати. Решение об отказе апелляции было основано исключительно на процессуальных аспектах.
При этом, во время слушания 11 февраля 2020 года суд принял к сведению доводы Республики о том, что стороны Стати "представляют противоположные доводы, в зависимости от ситуации и как им удобно".
Кроме того, комментируя английское исполнительное производство, суд признал, "что некоторые суды были озабочены доказательствами о мошенничестве Стати", и заинтересовался причинами, по которым Стати не продолжил принудительное исполнение арбитражного решения в Англии. Стати не смогли дать ответа по существу вопроса.
Как сообщалось ранее, после решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, которым суд постановил, "что имеются достаточные доводы полагать, что арбитражное решение против Республики Казахстан было добыто мошенническим путем", Стати обратились с ходатайством о прекращении разбирательства в английском суде. Ходатайство Стати было изначально отказано с выводом о том, "что действительной причиной ходатайства о прекращении разбирательства является то, что Стати не желают сталкиваться с риском того, что разбирательства может прийти к выводам против них и в пользу Государства". Однако данное ходатайство было поддержано вышестоящим судом на процессуальных основаниях при условии, что Стати никогда более не инициируют разбирательство по данному арбитражному решению против Республики Казахстан в Великобритании, и обязав Стати покрыть существенную часть судебных издержек Казахстана.
Решение Апелляционного суда округа Колумбия не затронуло аргументы Казахстана по мошенничеству Стати, и в этой связи Казахстан не ограничен в праве подать новый иск на основании новой доказательной базы и материалов.
Республика Казахстан будет продолжать защищать свои интересы и будет добиваться справедливости во всех юрисдикциях на постоянной основе.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Иск Республики о мошеннических действиях против Стати 26.02.2020
Иволга-гейт: где логика? 25.02.2020
Детей отстранили от занятий хоккеем сразу после встречи родителей с акимом 25.02.2020
Артисты алматинского драмтеатра готовы к бойкоту из-за смены директора 14.02.2020
Битва чиновников: вице-министры судятся с ректором 06.02.2020
В акимате Павлодарской области прокомментировали рассылку о задержании Бакауова 16.01.2020
Пресс-релиз в ответ на ложные утверждения 26.12.2019
Суды стран Бенилюкса оценивают роль корреспонденции KPMG в мошенничестве Стати 25.12.2019
Проектно-сметная мистификация 19.12.2019
Точки преткновения 09.12.2019

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
05.08.20 Среда
85. УВАЙСОВ Мусаннип
80. КУМЕКОВ Булат
79. ИСКАКОВ Сапар
79. КУРМАНГАЛИЕВ Санат
73. ВЫСКУБОВ Владимир
73. КАЗЫМБЕТ Полат
70. ШАКИРОВ Бахытжан
68. КЛИМОВ Павел
66. АЛЕСИН Владимир
66. КАРАСАЕВА Халам
65. ИСМАКОВ Досбол
65. МЕДЕТОВ Жумагул
63. АРОНОВА Ирина
63. ГОРЯИНОВ Александр
63. ДЮСЕМАЛИЕВ Ерсайн
...>>>
06.08.20 Четверг
73. АМАНБАЕВ Александр
73. ЯКУШЕНКО Владимир
71. ТОКУШЕВ Калиаскар
70. АКИМБЕКОВ Назымбек
68. КАМЗЕБАЕВ Саят
67. ДЖУТАБАЕВ Аманатай
67. ШАЙМАНОВ Болат
64. НАБИЕВ Марат
64. РАХМАНБЕРДИЕВ Рахматильда
59. КИЗАТОВ Ермек
58. АЛЬМАГАМБЕТОВ Канат
57. ЖЕКСЕМБАЕВ Толеужан
57. ИСЕНЕЕВ Каиргали
56. БАЕКЕНОВА Индира
54. ДЖУМАГАЛИЕВА Гульжан
...>>>
07.08.20 Пятница
68. ИБРАЕВА Галия
67. ИВАНИЩЕВ Александр
66. АЖМОЛДАЕВ Магауия
66. САПАРОВ Табылгали
64. ЕССЕ Анатолий
64. МАКУЛБЕКОВ Баглан
63. БИТЕБАЕВ Орал
63. НАДЫРБАЕВ Акбатыр
61. АЛИМЖАНОВ Исахан
57. ГАЛИЕВА Дина
54. ТЛЕУХАН Бекболат
53. АЛИМБЕТОВА Бахшагул
52. ЕСЕНЕЕВ Каиргельды
51. КУЗЕМБАЕВ Рашид
50. БАЙДАУЛЕТ Ерлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz