МЮ РК, 23 апреля

Республика Казахстан и Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) нанесли еще одно поражение двум молдавским бизнесменам, Анатолу и Габриэлю Стати, которые предприняли юридические действия, чтобы заморозить более полумиллиарда долларов наличных НБК, находящихся в лондонском филиале Bank of New York Mellon (далее – BNYM).
В октябре 2017 года стороны Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM, на основании которого BNYM заморозил счета НБК на сумму около 22 млрд долларов США. Министерству юстиции и НБК удалось снизить сумму арестованного имущества до 530 млн долларов США. 25 мая 2018 года, бельгийский суд сделал отсылку в суд Англии для разрешения спора, в результате чего, английский суд рассмотрел данный вопрос в четырехдневном судебном процессе и вынес решение 22 апреля 2020 года.
Юристы Стати сообщили английскому суду, что денежные средства в размере 530 млн долларов США представляют собой задолженность BNYM перед Республикой Казахстан и поэтому входят в сферу применения бельгийского ареста. Судья Тир отклонил их аргументы и постановил, что (i) Республика Казахстан не является стороной глобального депозитарного соглашения между BNYM и НБК, (ii) обязательства BNYM по глобальному депозитарному соглашению принадлежат исключительно НБК (а не Республике Казахстан), (iii) BNYM не имеет обязательств по выплате денежных средств Республике Казахстан в соответствии с глобальным депозитарным соглашением, и (iv) Республика Казахстан не имеет каких-либо прав требования к BNYM в отношении денежных средств на депозитах в BNYM в соответствии с глобальным депозитарным соглашением.
Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев: "В очередной раз, Высокий суд Англии вынес решение против Стати. Три года назад суд установил, что существует достаточно доводов полагать, что арбитражное решение было добыто мошенническим путем со стороны Стати. Теперь суд постановил, что они заморозили активы стороннего юридического лица. Мы по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры для борьбы с мошенничеством Стати в каждой юрисдикции, которую они выбрали для принятия мер".
Это судебное решение является последним в многолетних усилиях Стати по исполнению арбитражного решения на 530 млн долларов США против Республики Казахстан. Министерство юстиции Казахстана продолжает противодействовать исполнению арбитражного решения на том основании, что решение было получено путем мошенничества со стороны Стати. Три года назад тот же английский суд пришел к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и приказал рассмотреть это дело по существу. Во избежание дальнейшего судебного процесса по рассмотрению доказательств мошенничества по существу, стороны Стати решили прекратить данные разбирательства, при этом приняв на себя обязательства никогда более не возбуждать исполнительное производство в отношении Казахстана на территории Англии и возместить Республике значительные финансовые издержки. При этом, в качестве официальной причины прекращения процесса в Англии, стороны Стати утверждали, что у них не было достаточных средств для продолжения судебного разбирательства. Это обоснование не было принято Высоким судом Англии в то время, который установил, что истинной причиной прекращения производства в Англии было нежелание идти на риск получения отрицательного судебного решения по существу мошенничества сторон Стати. На данный момент, финансирование судебных разбирательств, по-видимому, не является проблемой для сторон Стати (и/или для их инвесторов), поскольку ими была нанята крупная международная юридическая фирма King & Spalding для представления их интересов в Англии.
Судебные тяжбы продолжаются в других юрисдикциях. Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Апелляционный суд Брюсселя согласился с ходатайством Министерства юстиции РК о допуске новых доказательств, поскольку они относятся к "качеству права требования" сторон Стати – действительности арбитражного решения. Данные доказательства включают в себя переписку между Стати и КПМГ (аудиторы компаний Стати), которая показывает, что КПМГ пошла на экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские заключения по финансовым отчетностям компаний Стати, заявив, что на них более не следует полагаться. Данный шаг был вызван доказательствами, показывающими, что Стати целенаправленно завышал сумму мнимых инвестиций через компанию, которой он тайно владел и контролировал. Финансовая отчетность, аудированная КПМГ, не отражает эти факты. Эти же финансовые отчеты и аудиторские заключения были использованы сторонами Стати и трибуналом в арбитражном процессе.

---

Высокий суд Англии вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати
nationalbank.kz, 23 апреля

22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение по судебному делу с участием Национального Банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании.
Это первый процесс в истории Высокого суда Англии, который прошел дистанционно из-за глобальной пандемии коронавируса при инициативе и усилиях казахстанской стороны. Юристы, эксперты и свидетели участвовали в заседаниях, находясь в Великобритании, Казахстане, Бельгии и США. Судебное разбирательство длилось с мая 2018 года. Для участия в процессе в Высоком суде Англии Национальным Банком были привлечены известные юридические фирмы Stewarts и 3 Verulam Buildings. В ходе судебных слушаний, Национальный Банк доказал безосновательность доводов Стати, и что BNYM, как кастодиан, имеет обязательства в отношении активов Национального Фонда исключительно перед Национальным Банком.
Это решение является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан.
Как известно, ранее английский суд, исходя из имеющихся доказательств, установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении данного арбитражного решения. Несмотря на это, в октябре 2017 года Стати удалось добиться наложения судебного ареста на активы Национального Фонда Республики Казахстан в сумме 22,6 млрд долларов США в Бельгии. В ходе дальнейших судебных разбирательств с участием Национального Банка арест с большей части активов (за исключением 530 млн долларов, находящихся на кастодиальном хранении BNYM) был снят. Также бельгийский суд перенаправил в суд Англии вопрос о характере взаимоотношений, связанных с кастодиальным хранением активов Национального Фонда.
Решение Высокого суда Англии по сути означает, что активы Национального Фонда не подлежали аресту и, следовательно, Национальный Банк вправе добиваться в судах Бельгии окончательного снятия ареста с активов Национального Фонда Республики Казахстан.
Национальный Банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати.