Kazakhstan today, 10.10.2002

В департаменте финансовой полиции по Алматы решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя ТОО "Элеганс" Гаухар Кусаиновой за создание и руководство организованной преступной группой (статья 235 УК РК). Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции РК.

По информации финполиции, Г. Кусаинова в 1999 году учредила фирму ТОО "Элеганс" по продаже импортной обуви. В 2000-2001 годах обувь завозилась шоптуром из Италии в Алматы через компанию "Европа Азия Транзит" и реализовывалась в ТД "Элеганс". При этом подозреваемая, уклоняясь от уплаты таможенных платежей, предоставляла в таможенные органы списки с фамилиями лиц, якобы занимавшихся шоптуризмом. Аналогичным способом ввозила товары из Италии и С. Кусаинова, являющаяся директором ТОО "САГА".

По заключению таможенной экспертизы, за период с 2000 по 2002 годы неуплата таможенных платежей ТОО "Элеганс" и ТОО "САГА" составила 10 млн. 201 тыс. 710 тенге.

В июле 2002 года ДФП по Алматы в отношении Г. Кусаиновой и С. Кусаиновой было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов и за экономическую контрабанду. 9 сентября С. Кусаиновой было предъявлено обвинение, уголовное дело прекращено по амнистии.

По информации финполиции, местонахождение Г. Кусаиновой не установлено. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 235 находится в стадии решения.